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非法集资防范处置方案

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非法集资防范处置方案
时间:2023-08-06 00:39:54     小编:

一、统一思想认识。进一步增强防范和处置非法集资的责任感和紧迫感

以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金。非法集资涉及面广、破坏性强、危害极大,非法集资是指单位或个人未依照法定的程序经有关部门批准。同时具有很强的隐蔽性、伪装性和欺骗性,不仅严重扰乱正常的经济金融秩序,而且直接损害人民群众的切身利益,极易引发群体性上访事件,危及社会稳定。各地、各有关部门要充分认识非法集资活动的严重性、危害性和处置工作的艰巨性、长期性,切实增强防范和处置非法集资工作的紧迫感和责任感,时刻保持高度警惕和高压态势,有效防控,坚决打击非法集资活动,促进全市金融稳定、经济发展、社会和谐。

二、加大宣传力度。切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力

广泛利用报纸、电视、广播、互联网等媒体,各地、各有关部门要进一步加大宣传力度。大力宣传国家有关防范和处置非法集资活动的各项政策措施,教育群众自觉抵制非法集资,从源头治理非法集资滋生和蔓延的环境;要多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点,剖析典型案例,增强公民的风险意识和辨别能力。各县市区人民政府要按照宜昌市处置非法集资联席会议制定的宣传教育规划,结合本地实际,制订相应的宣传教育计划,并组织落实。

联席会议应及时通报宣传主管部门。宣传主管部门要积极采取有效措施,对各级人民政府和行业主管、监管部门发现并通报的涉嫌非法集资的案件。正确引导社会舆论,防止虚假宣传误导社会公众。

三、开展风险排查。认真做好对非法集资活动的监测和预警工作

建立本地区、本行业非法集资活动的监测预警体系,各级人民政府和行业主管、监管部门要切实负起本地区、本行业非法集资活动的监测和预警工作。指定相关机构和专门人员,通过建立健全群众举报、新闻监督、监管和查处等信息采集渠道,加强日常监管,把好关口,尽早发现问题,及时作出处理。近期,要按照“归口排查、预警排查、重点排查、内紧外松”原则,认真开展对辖内涉嫌非法集资活动的风险排查。要进一步加强监测预警体系和监控能力建设,切实做好预防工作,做到信息灵通、预警及时、反应灵敏、应对有力,坚决杜绝重大原发性非法集资案件发生。

四、加大处置力度。积极稳妥地做好非法集资善后工作

并迅速采取必要措施,各级人民政府要进一步加大对非法集资活动的处置力度。对社会影响较大、性质恶劣的应做好前期调查取证工作。及时组织部署,以高压态势予以严厉打击,有效遏制非法集资活动的势头,防止事态进一步扩大。对于影响极为严重和涉嫌集资诈骗的要及时移交司法部门,从重从快打击,增强威慑效果。

坚持公平、公开、公正、透明的原则,各级人民政府要切实做好处置非法集资案件的组织查处和督促债权债务清理清退等善后处置与维护稳定工作。各级联席会议及有关行业主管、监管部门要积极配合、协调和监督指导。做好善后处置工作。非法集资案件有行业主管、监管部门、组建单位或批准单位的由各级人民政府会同行业主管、监管部门、组建单位或批准单位负责组织督促债权债务清理等工作;没有行业主管、监管部门、组建单位或批准单位的由各级人民政府组织有关部门负责债权债务清理、督促相关企业或个人清退。

五、改善信用环境。努力满足农村居民和中小企业合理的金融服务需求

从重从快打击非法集资活动的同时,要坚持“查防并举、疏堵并用”方针。要采取综合措施,改善信用环境,提高服务水平,不断满足农村居民和中小企业合理的金融服务需求。金融机构要创造条件增加新的金融产品和服务,合理布局网点,增设新的金融机构,提高农村金融服务的覆盖面。不仅要进一步鼓励引进项目,发展经济,而且要对企业的经营活动加强管理和引导,切实解决企业财务管理不规范、信用评级体系不健全、经营状况披露不畅等问题。要进一步加强银企合作平台建设,有条件的要建立中小企业信用担保公司等服务机构,促进银企沟通与合作,及时为企业排忧解难,营造良好的发展环境和和谐安定的社会环境,努力实现全市经济又好又快发展。

六、加强组织领导。完善分工协作的工作机制

对非法集资实施综合治理。联席会议由宜昌银监分局牵头,市人民政府决定建立处置非法集资局际联席会议制度。市委宣传部、市法院、市检察院、市公安局、市政府法制办、市经委、市监察局、市财政局、市建委、市农业局、市商务局、市交通局、市工商管理局、市地税局、市林业局、人行市中心支行等有关部门和单位参加。联席会议负责制定、组织实施预防和处置非法集资的宣传教育规划,对成员单位和各地开展此项工作进行督促和指导,并负责组织协调新闻单位开展全市范围内的宣传教育活动。各县市区要结合本地实际建立相应的预防和处置非法集资工作制度和工作机制,将预防和处置非法集资工作经常化、制度化、规范化。

各相关部门要在联席会议制度框架下分工合作,各级人民政府对本辖区内防范和处置非法集资工作负总责。各负其责,加强协调沟通、密切配合,增强处置工作合力。行业主管、监管部门要把好一线关,将本行业处置非法集资工作纳入监督管理的重要内容,明确机构和人员,加大日常监管,完善相关制度,做到及早发现,及早处理,从源头上控制风险。各县市区人民政府要落实处置责任,从建立工作机制到监测预警、风险提示、调查取证、性质认定、处置善后、维护稳定、宣传教育、规制建设等各个环节和层面,都要责任到位,工作到位。对怠于履职或者不认真履职者,尤其是因工作不力、导致矛盾升级,以致引发大规模群体性事件的要落实责任追究制度。

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做好防范和打击非法集资法制宣传教育,更为有力地防范和打击非法集资,是稳定社会经济秩序、维护国家金融安全的内在要求,也是保障民计民生,加强和谐社会建设的基础性工作......
非法集资宣传标语
发布时间:2023-06-22
1、抵制高息集资诱惑,理性选择投资渠道。 2、脚踏实地累积财富幸福全家,非法集资高额回报害人害己。 3、警惕非法集资,避免财产损失。 4、打击非法集资,共创社会和谐。 5、非法集资不受法律保护,参与非.........
非法集资排查措施
发布时间:2022-11-19
一、排查原则(一)部门负责原则。各相关单位对本系统的非法集资情况排查全面负责。按照本方案要求的时间,组织好对本系统内非法集资情况的排查。各单位要“自扫门前雪”按照“谁准入、谁负责,对排查发现的非法.........
资产包处置方案24篇(优秀)
发布时间:2023-08-04
为了确定工作或事情顺利开展,常常需要预先制定方案,方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。那么我们该如何写一篇较为完美的方案呢?以下是我给大......
2023年怎样写举报非法集资材料 举报涉嫌非法集资行为的方式(八篇)
发布时间:2023-04-04
在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下......
2023年防范非法集资宣传月工作总结汇报(10篇)
发布时间:2023-07-13
总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析,并做出客观评价的书面材料,它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来......
2023年防范和打击非法集资自查报告(优秀四篇)
发布时间:2023-07-27
在当下这个社会中,报告的使用成为日常生活的常态,报告具有成文事后性的特点。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢?下面是小编帮大家整理的最新报告范文,仅供参考,希......
非法集资宣传月总结报告 非法集资宣传总结不足(9篇)
发布时间:2023-07-22
报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告,报告的格式和要求是什么样的呢?下面是我给大家整理的报告范文,欢迎大家阅读分享借鉴......
非法集资宣传月总结汇报 非法集资宣传总结报告(10篇)
发布时间:2023-01-27
报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。那么报告应该怎么制定才合适呢......
2023年防范非法集资宣传活动总结报告通用(10篇)
发布时间:2023-07-13
在当下这个社会中,报告的使用成为日常生活的常态,报告具有成文事后性的特点。优秀的报告都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面我给大家整理了一些优秀的报告范文,希......
2022非法集资整治活动工作总结 非法集资整治工作总结报告范文8篇
发布时间:2023-07-12
非法集资并不是一个独立的罪名,在实践中从事非法集资活动的行为人一般根据具体情形以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪论处。下面查字典小编为大家精心整理了2022非法集......
关于开展防范打击非法集资宣传月活动的总结范文
发布时间:2023-02-23
为了进一步严密防范和严厉打击非法集资活动,维护辖区正常的金融秩序和社会稳定,保护广大人民群众的切身利益,根据高府办发[2018]39号文件要求,结合我乡实际制定了工作方案,开展了防范和打击非法集资工作,集中开展了一个月的宣传活动,现将工作情况总结汇报如下:一、统一思想,加强防范打击非法集资的责任感和紧迫感迅速成立领导小组和机构,及时召开专题会议,让我乡全体干部、村支两委干部和广大群众充分认识到非法.........
不安定因素成因及预防处置方法
发布时间:2012-03-20
内容提要:各类的不安定因素是诱发社会矛盾激化的内在因素。引发群体性事件的矛盾,既有政治领域的矛盾,也有经济领域的矛盾,还有思想文化领域的矛盾,更有莫名其妙的偶发事件。要防范群体性事件的发生,就必须.........
严厉打击非法集资 发现有非法集资行为的及时举报(3篇)
发布时间:2023-04-25
范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写?下面是小编帮大家整理的优......
洪灾应急处置方案范本 防洪抗洪应急预案范本
发布时间:2023-07-09
河南暴雨方过去,湖北多地又开始突降暴雨了,为了预防洪涝灾害的突然发生,最好预备好洪灾应急处置方案,保护人民生命健康安全。下面是小编为大家整理的洪灾应急处置方案范......
防暑降温处置方案(实用四篇)
发布时间:2023-06-02
为了确保事情或工作有序有效开展,通常需要提前准备好一份方案,方案属于计划类文书的一种。优秀的方案都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?以下是小编为大家收集的方案范......
乡村防范非法集资宣传月活动工作总结报告10篇
发布时间:2023-07-14
把预防和打击非法集资活动作为一项重点工作来抓,持续开展涉嫌非法集资排查清理工作,加大宣传力度,强化日常监管,加大预防和处置力度,一旦出现非法集资苗头,立即予以严......
疫情防控工作应急处置方案最新 疫情防控处置措施工作方案精选5篇
发布时间:2023-06-22
在疫情期间,建议不集中到单位食堂内就餐。若必须就餐,可采取轮流或者分散方式就餐。下面查字典小编为大家精心整理了疫情防控工作应急处置方案最新 疫情防控处置措施工作......
2023年投资性房地产的处置方法精选
发布时间:2023-05-07
人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面我......
集体上访处置预案
发布时间:2023-03-11
集体上访处置预案集体上访,是新时期信访工作的重点和难点,也是社会热点、焦点的一种新动向和主要形式。集体上访不仅对社会影响面大,冲击力强,而且处理难度加大。为及时掌握集体上访动态和情况,快速、妥善地.........
应急处置预案 应急处置工作方案
发布时间:2023-06-15
  制定明确的救援程序和具体的应急救援措施是应急预案的两个核心要素,这能极大地减少事故损失和伤害后果。下面是查字典范文网小编为大家收集整理的应急处置工作方案,欢......
银行业2022年防范非法集资宣传月活动总结报告8篇
发布时间:2023-05-17
非法集资是指实施使用诈骗方法非法集资,数额较大,从而构成的犯罪。非法集资并不是一个独立的罪名,在实践中从事非法集资活动的行为人一般根据具体情形以非法吸收公众存款......
防盗处置应急预案
发布时间:2022-10-30
防盗处置应急预案一. 监控室保安员主动发现监控屏上的各种动态情况,进行适当录像并及时通报各有关岗位,接到报警电话,应立即用对讲机通知就近的保安人员赶赴现场予以处置,同时作好详细记录二.........
预防处置突发性事件应急方案
发布时间:2023-03-20
预防处置突发性事件应急方案突 发 情 况处 置 方 案备 注发生抢劫或偷窃 发现单位财务室、办公室发生抢劫、偷窃时,值班门卫应立即拉响报警器或电铃,并迅速拨打110或向当地公安派出所报警。夜晚期间,立.........
2023年防洪防汛应急预案方案 防洪防汛应急处置方案(十四篇)
发布时间:2023-04-10
方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划。写方案的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是小编给大家介绍的方案范文......
游泳应急处置方案预案范文
发布时间:2023-04-16
为加强游泳池安全管理,防止意外事故发生,确保泳客的生命和财产安全,按照以人为本,安全第一。下面是小编整理的游泳应急处置方案预案范文,希望对大家有帮助。游泳馆......
非法集资犯罪新特点探讨
发布时间:2022-11-25
今年以来,全国公安机关加大对非法集资违法犯罪活动打击力度,取得显著成效。但是,一段时间以来,非法集资犯罪手法又出现新的变化,各地群众仍需提高警惕,谨防坠入不法分子的骗局。 一是以办理养老保险名.........
非法集资宣传月总结(9篇)
发布时间:2023-01-28
总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料,它可以明确下一步的工作方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益,因此,让我们写一份总结......
幼儿园传染病防控应急处置预案方案范文5篇
发布时间:2023-05-03
学校是传染病易感人群集中的场所,也是传染病的集散场所。下面小编在这里为大家精心整理了几篇幼儿园传染病防控应急处置预案方案范文,希望对同学们有所帮助,仅供参考。......
2022学校防溺水应急处置预案 学校防溺水工作应急处置方案精选7篇
发布时间:2023-07-06
为确保事情或工作高质量高水平开展,往往需要预先制定好方案,方案是阐明具体行动的时间,地点,目的,预期效果,预算及方法等的企划案。下面查字典小编为大家精心整理了2......
2023年防洪防汛应急预案方案 防洪防汛应急处置方案汇总(5篇)
发布时间:2023-05-10
“方”即方子、方法。“方案”,即在案前得出的方法,将方法呈于案前,即为“方案”。那么方案应该怎么制定才合适呢?以下就是小编给大家讲解介绍的相关方案了,希望能够帮......
处置火灾应急预案方案 火灾应急处置方案优秀
发布时间:2023-05-09
方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划。那么方案应该怎么制定才合适呢?接下来小编就给大家介绍一下方案应该怎么去写,我们一......
街道企业融资防范和应对金融危机应急处置预案
发布时间:2023-02-12
受经济危机国内外宏观环境和美国引发的金融危机影响,街道辖区企业在融资、生产和经营过程中遇到了一些新问题和新困难,为有效防范和化解区域内各类企业可能出现的突发事件,积极开展应急协调工作,维护辖区经济.........
公司资产处置管理暂行办法
发布时间:2023-02-09
第一章 总 则 第一条 为规范资产处置管理,确保集团资产的安全完整和保值增值,进一步提高资产使用效率,根据****集团有限公司《章程》和****集团公司《资产处置管理暂行办法》的有关规定,制定本办法。.........
街道非法集资活动总结范文最新5篇
发布时间:2022-11-03
总结是在某一特定时间段对学习和工作生活或其完成情况,包括取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析的书面材料,通过它可以正确认识以往学习和工作中的优......
防汛台风应急预案 防洪防台风应急处置方案(八篇)
发布时间:2023-07-28
确定目标是置顶工作方案的重要环节。在公司计划开展某项工作的时候,我们需要为领导提供多种工作方案。方案的格式和要求是什么样的呢?以下是小编为大家收集的方案范文,欢......
关于防盗处置应急预案范文参考
发布时间:2023-01-11
下面小编分享的关于防盗处置应急预案范文参考,希望可以给您带来帮助。详细内容请看全文介绍。一. 监控室保安员主动发现监控屏上的各种动.........
不从事非法集资承诺书三篇
发布时间:2023-07-08
不从事非法集资承诺书篇一:拒绝非法集资承诺书本人郑重承诺:我本人所承借借贷全部按照借款合同中约定的用途范围使用、按约偿本付息,不转借他人、不直接或者间接参与非法集资活动,并切实做到:一、自觉遵守相关法律、法规、以及合同约定条款,依法合规经营,信守行业自律规则,恪守职业道德准则,自觉远离和抵制非法集资。二、积极响应贵单位开展的反对非法集资培训和宣传活动,关注和了解反对非法集资知识。三、积极参与、支持.........
2022防汛工作应急方案实用版下载 防汛应急处置方案范文精选5篇
发布时间:2023-03-16
为响应全国开展迎战强降雨防汛工作,防汛防汛应急预案应该怎么做呢?下面查字典小编为大家精心整理了2022防汛工作应急方案实用版下载 防汛应急处置方案范文精选5篇,......
2023年学校开展防范非法集资宣传月的活动总结报告优秀
发布时间:2023-06-07
报告,汉语词语,公文的一种格式,是指对上级有所陈请或汇报时所作的口头或书面的陈述。优秀的报告都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面是小编带来的优秀报告范文,希......
2023年防冲撞暴恐袭击处置方案 防冲撞预案(6篇)
发布时间:2023-06-13
为了保障事情或工作顺利、圆满进行,就不得不需要事先制定方案,方案是在案前得出的方法计划。那么我们该如何写一篇较为完美的方案呢?下面是小编精心整理的方案策划范文,......
2022年疫情防控和应急处置方案(八篇)
发布时间:2023-02-17
为了保障事情或工作顺利、圆满进行,就不得不需要事先制定方案,方案是在案前得出的方法计划。方案书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇方案呢?以下是小编精心整理的方......
银行防汛应急处置预案
发布时间:2023-01-26
随着雨季的来临,工商银行xx分行营业部未雨绸缪、积极预防,启动《防汛应急处置预案》,多措并举,加强汛期突发事件的防范工作。一是扎实做好防汛部署。近日,将防汛工作作为重要任务加以部署,召开部门协调会,.........