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公司尽职调查报告

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公司尽职调查报告
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尽职尽责中的尽字意思是:全力做出,竭力做到最好 职:职责 责:负责 尽职尽责:尽自己最大的努力来完成自己的职责和对其负责。下面有查字典范文网整理的公司尽职调查报告,欢迎阅读!

关于北京***公司的尽职调查报告

致:***先生

北京市康德律师事务所 (以下简称本所)接受***先生的委托,根据中华人民共和国公司法中华人民共和国公司登记管理条例及其他有关法律法规的规定,就北京****房地产开发有限责任公司(以下简称****公司)资信调查事宜出具关于北京****房地产开发有限责任公司资信调查报告(以下简称本调查报告)。

重要声明:

(一)本所律师依据中华人民共和国公司法 中华人民共和国律师法等现行有效之法律、行政法规及本调查报告出具日以前已经发生或存在的事实,基于对法律的理解和对有关事实的了解,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本调查报告。

(二)本所律师根据****公司提供的相关资料,已对****公司的主体资格进行了充分的核查验证,并已对本所律师认为出具本调查报告所需的文件进行了审慎审阅。包括但不限于公司主体资格、公司的章程、公司的股东及股本结构、公司的财务和税务、公司的诉讼与仲裁。本所律师保证在本调查报告中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(三)****公司已向本所律师保证和承诺,其已提供本所律师为出具本调查报告所必需的、真实的、完整的复印材料;其所提供资料上的签字/或印章均真实、有效;其所提供的副本材料或复印件与正本或原件完全一致;其所提供的资料文件均为真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(四)本所律师仅根据****公司提供的相关资料对其资信情况相关事项发表法律意见,并不涉及有关财务会计、审计、内部控制等非本所律师专业事项。

(五)本调查报告仅供***先生在本次之目的使用。未经本所及本所律师书面同意,***先生及其他任何法人、非法人组织或个人不得将本调查报告用作任何其他目的。

基于上述声明,本所律师依据中华人民共和国公司法等法律、行政法规和规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对****公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证,以***先生特聘专项法律顾问身份,现出具法律意见如下:

第一节释义、引言

一、释义

在本调查报告中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:

公司章程北京****房地产开发有限责任公司章程

本所指北京市康德律师事务所;

本调查报告指关于北京****房地产开发有限责任公司资信调查报告。

二、引言

本所接受***先生的委托,作为其特聘专项法律顾问,对北京****房地产开发有限公司资信情况进行了核查与验证,具体内容如下:

1、北京****房地产开发有限公司的主体资格;

2、北京****房地产开发有限公司的章程;

3、北京****房地产开发有限公司的股东;

4、北京****房地产开发有限公司的股本结构;

5、北京****房地产开发有限公司的财务、税务;

6、北京****房地产开发有限公司的债权债务,诉讼、仲裁情况。

第二节正文

一、北京****房地产开发有限公司的主体资格

(一)北京****房地产开发有限公司经北京市工商行政管理局密云分局注册,领有北京市工商行政管理局密云分局颁发的企业法人营业执照。

2、公司住所:北京市***工业开发区水源路***号;

3、法定代表人:***;

4、注册资本:1000万元人民币;

5、实收资本:1000万元人民币;

6、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股);

7、经营范围:一般经营项目:房地产开发、销售;房地产信息咨询(中介服务除外);家居装饰设计;自有房屋的物业管理、接受委托从事物业管理;

(二)北京****房地产开发有限公司于2011年4月7日经过北京市工商行政管理局密云分局年度检验。

本所律师提示:****公司仅向本所提供了上述

(四)中对核定的房地产开发资质为待定资质的批复文件,并未提供暂定资质证书或其他资质等级证书等有效证明其房地产开发资质的相关文件。

二、北京****房地产开发有限公司的章程

公司章程,是就公司组织及运行规范,对公司性质、宗旨、经营范围、组织机构、议事规则、权利义务分配等内容进行记载的基本文件。是公司存在和活动的基本依据。

根据****公司向本所提供的北京****房地产开发有限责任公司章程显示:北京****房地产开发有限责任公司于2001年10月15日制定了公司章程,章程内容对公司的名称和住所、经营范围、注册资本、股东的姓名、出资立式、出资额、股东的权利义务、股东转让出资的条件、机构设置以及议事规则等作了详细的约定,全体股东均在公司章程上签名。

本所律师经审核认为:根据公司法相关规定,****公司成立时的公司章程对注册资本、股东人数、出资方式、出资额、公司的机构设置及产生办法、议事规则等内容均符合公司法以及相关法律法规的规定,亦合法有效。全体发起人股东均在公司章程上签名之时,公司章程正式成立,且对全体股东产生具有法律拘束力之效力。

本所律师提示:本所律师仅对****公司提供的****公司成立之时公司章程的内容、形式的合法性作出判断,并不对****公司成立之后公司章程内容是否发生过修改或变动作出任何评价或判断。

三、北京****房地产开发有限公司的股东

四、北京****房地产开发有限公司的股本结构

(一)****公司设立时的注册资本、实收资本

根据****公司向本所提供的企业法人营业执照公司章程内容显示:北京****房地产开发有限责任公司注册资本为1000万元人民币,实收资本为1000万元人民币。

(二)****公司设立时的股权设置、股本结构

经核查,****公司设立时的股权设置、股本结构如下:

股东姓名出资额(万元)出资比例(%)

崔晓玲1

50、0015%

王卫军200、0020%

许随义2

50、0025%

宜敬东1

50、0015%

崔白玉2

50、0025%

本所律师认为:

****公司设立时的注册资本和实收资本符合公司法等相关规定。

股权设置和股本结构由全体股东在****公司章程中作出了明确约定并在工商登记部门进行了备案登记,体现了全体股东的真实意思表示,产权界定清晰,合法有效。

本所律师提示:****公司未向本所提供设立时对股东出资相应的验资报告等相关文件,本所律师仅对****公司提供的现有的相关资料作出上述相关问题的判断,对****公司设立之后股本及股本结构是否发生变动不作任何评价或判断。

五、北京****房地产开发有限公司的财务、税务

(一)****公司未向本所提供银行开户许可证

(二)****公司未向本所提供财务会计报告审计报告以及其他财务报表

(三)****公司未向本所提供贷款卡

(四)****公司未向本所提供税务登记证以及相关的税务发票。

本所律师认为:****公司作为合法成立并有效存续的房地产开发有限公司,应当按照法律规定编制财务报告或相关纳税登记,应建立建全财务和税务制度。由于****公司未向本所提供上述相关证件、资料,本所律师对****公司的财务、税务状况不作任何法律评价或判断。

六、北京****房地产开发有限公司的债权债务,诉讼、仲裁情况

本所律师提示:本调查报告仅对****公司向本所提供的相关资料进行审验核查后所作出的相应法律评价或判断,对在本调查报告中列明而缺乏独立证据支持的相关事项不作任何法律评价或判断。

(一)****公司未向本所提供相关债权债务凭证,本所律师对****公司是否对外发生债权债务情况以及是否设定相关担保(抵押、质押、保证等)不作任何法律评价或判断。

(二)****公司未向本所提供诉讼、仲裁、行政处罚等相关文件,本所律师对****公司目前是否存在重大诉讼、仲裁及行政处罚等不作任何法律评价或判断。

第三节结语

一、本调查报告基于相关法律、法规及北京****房地产开发有限责任公司提供的相关证明材料,通过核查、验证,提出上述意见,供***先生参考。

二、本调查报告主要依据以下法律、法规:

(1)中华人民共和国公司法(19

9

9)

(2)中华人民共和国公司法(200

5)

(3)组织机构代码管理办法

(4)中华人民共和国公司登记管理条例

(5)房地产开发企业资质管理规定

(6)中华人民共和国税收征收管理法

(7)中华人民共和国律师法

北京市康德律师事务所

律师

20xx年xx月xx日

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发布时间:2023-03-26
我于20xx年xx月师范毕业,从事山区教育教学工作12年多,在中学任教8年,小学任教4年,班主任工作8年。16岁踏上讲台,任教以来,我积极履行教师的职责,现将任职以来的工作自查如下: 一、良好的政治思想表现及.........
科室履职尽责自查报告范文
发布时间:2023-05-01
认真贯彻落实卫生和计划生育局,不断改进工作作风,着力解决工作中发生在群众身边的四风和腐败问题。查字典范文网为大家搜集的两篇关于科室履职尽责自查报告,供大家参考。 科室履职尽责自查报告(一) 一、总体.........
尽职尽责尽心尽力--我的述职报告(税务)
发布时间:2023-02-09
各位领导: 上午好! 一抓硬件建设。这是计算机推广应用的基矗我们挤出有限的资金,争取省局的支持,调动各方面的积极性,给基层单位陆续配齐了微机,但随着微机在税收领域的应用越来越广,几乎所有的涉税.........
离职原因调查报告 辞职调查报告(9篇)
发布时间:2023-03-31
报告,汉语词语,公文的一种格式,是指对上级有所陈请或汇报时所作的口头或书面的陈述。那么,报告到底怎么写才合适呢?下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写,我们一......
副校长履职尽责的自查报告
发布时间:2022-09-12
尊敬的各位领导、各位老师大家好!我叫孙xx,在xx镇第二小学分管德育工作。几天以来和大家一起参加xx县教育系统第十期青年干部教师培训。期间聆听了xx七中卢风臣校长的成长经历、市委党校xx教授所作的《优秀干部领导力全面提升的原理与路径的思考》讲座、xx一中张福宾校长作的题为《追求轻负高校教学的思考与探索》的演讲、以及教育局孙开祥局长在培训班上的讲话。他们结合自身实际、当今形势,用通俗易懂的语言,深入.........
银行尽职检查工作报告(六篇)
发布时间:2023-07-22
“报告”使用范围很广,按照上级部署或工作计划,每完成一项任务,一般都要向上级写报告,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等,以......
尽职尽责尽心尽力--我的述职报告(税务)
发布时间:2023-06-08
各位领导: 上午好! 一抓硬件建设。这是计算机推广应用的基矗我们挤出有限的资金,争取省局的支持,调动各方面的积极性,给基层单位陆续配齐了微机,但随着微机在税收领域的应用越来越广,几乎所有的涉税.........
关于部门履职尽责自查报告
发布时间:2022-10-25
现就学校和各部门学期工作计划的落实情况、日常安排的各项工作的落实情况以及勤政廉政等,履职尽责自查报告根据教育局关于开展履行岗位职责规范从政行为主题教育活动的实施方案》精神,我校在第一阶段学习动员.........
路桥公司发展情况的调查报告
发布时间:2023-06-22
东方路桥是随着鄂尔多斯市经济快速发展而涌现出来的一家新型民营企业,也是鄂尔多斯市第一家具有先进办企理念,独特企业文化,鲜明企业风格的民营企业。它的涌现代表了目前鄂尔多斯民营企业的最高水平,是鄂尔.........
空调公司员工辞职报告
发布时间:2011-12-27
刘部长:我经过最近一段时间的反复考虑,决定向您表白一下我的想法。我在xx已经半年有余,关于社会和工作的最初感触都是从格力得来,我对格力怀有深深的感激!在青岛,靳部长对我的一番话又使大为感动,下决心要.........
对某公司调查报告的评价(四篇)
发布时间:2023-04-09
报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告,报告的格式和要求是什么样的呢?下面是小编给大家带来的报告的范文模板,希望能够帮到......
兼职调查报告
发布时间:2022-12-01
兼职是指在不脱离本职工作的情况下,利用业余时间从事第二职业;为第三方提供体力或脑力劳动支出,是利益关系,但不一定是金钱关系。下面有查字典范文网整理的兼职调查报告,欢迎阅读! 具体实施步骤是: 1、写.........
履职尽责建设工作的自查报告
发布时间:2023-04-08
20xx年,县科协在县委、县政府的正确领导下,在县纪委的具体指导下,坚持以三个代表重要思想为指导,坚决贯彻落实科学发展观,深入学习十八大会议精神及有关党风廉政建设的重要讲话精神和中央、省、市、县关于反.........
金融租赁公司典型项目调查报告
发布时间:2022-11-20
***年***月,***金融学会金融租赁研究会为了配合即将召开的全国金融改革会议,按照人民银行的要求,对业内的典型租赁项目开展调查工作。希望通过调查,达到进一步宣传租赁业务在国民经济中的重要作用,以及进一步.........
2014年全球上市游戏公司调查报告
发布时间:2022-12-08
Newzoo在报告中指出,Zynga和Facebook等社交游戏公司未能进入TOP10,而这表明社交游戏市场正在萎缩。在移动游戏越来越流行的大趋势下,社交游戏玩家逐渐从网页端迁移至智能手机端。......
供电公司员工思想状况调查报告
发布时间:2023-03-15
公司基本概况 xx供电有限公司是xx电网公司全资子公司,现有在职员工x人。公司担负着xx县三镇四乡的供电任务。供电营业区内有xKv变电站2座,主变x台,总容量xMVA;xkV变电站x座,主变x台,总容量xMVA;xkV输电线.........
供电公司暑期社会实践调查报告
发布时间:2023-02-12
暑期社会实践是大学生学习中的实践环节。实践是每一个大学生必须拥有的一段经历,它使我们在实践中了解社会,让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,也打开了视野,增长了见识,为我们以后进一步走向社.........
关于日用品公司网站的调查报告
发布时间:2023-05-12
目录 一、前言3 二、日用品公司网站现状3 (一)华萍生活用品有限公司3 (二)通力实业有限公司4 (三)温岭市洪雨塑料制品厂4 三、调查中出现的问题4 (一)关于公司网站4 (二)公司人员反馈4 四、.........
金融租赁公司典型项目调查报告
发布时间:2023-05-01
XXX年XXX月,XXX金融学会金融租赁研究会为了配合即将召开的全国金融改革会议,按照人民银行的要求,对业内的典型租赁项目开展调查工作。希望通过调查,达到进一步宣传租赁业务在国民经济中的重要作用,以及进一.........
供电公司员工思想状况调查报告
发布时间:2016-02-17
公司基本概况 xx供电有限公司是xx电网公司全资子公司,现有在职员工x人。公司担负着xx县三镇四乡的供电任务。供电营业区内有xKv变电站2座,主变x台,总容量xMVA;xkV变电站x座,主变x台,总容量xMVA;xkV输电线路.........
2016纪律月违反公司纪律调查报告
发布时间:2023-02-14
2016纪律月违反公司纪律调查报告(1) 通过思想作风纪律整顿第三阶段的整改,针对个人作用没有得到很好发挥、综合协调不到位、服务基层质量不高等问题,我深入剖析原因,总结工作不足,对下一步进一步发挥级部的.........
广告公司社会实践调查报告六篇(模板)
发布时间:2023-04-06
在经济发展迅速的今天,报告不再是罕见的东西,报告中提到的所有信息应该是准确无误的。报告的格式和要求是什么样的呢?以下是我为大家搜集的报告范文,仅供参考,一起来看......
小学教师履职尽责自查报告分享
发布时间:2022-08-25
自任教以来,我积极履行教师的职责,深知作为一名小学教师,必须具有高尚的道德品质,对小学生要有爱心,对自己要严格要求,不断更新、充实自己的知识,做到与时代同步,才能培养出符合社会发展需要的人才。履职尽责自查自纠是改善小学教育发展环境,转变小学教育系统工作作风的内在要求,促进小学教育事业健康发展的有力保证。我对小学教育有了更深入的认识.不断的反思使我更加认识到工作中的不足与差距.为了更进一步地搞好本职.........
公务员报考调查报告
发布时间:2022-09-23
一、 引言二、 调查概况调查时间:历时11天调查对象:在校大学生,毕业大学生调查方式:发放网络调查问卷三、 调查内容及调查数据分析通过对调查数据的分析,我们得出了以下结论:1、公务员考试热的原因分析在.........
国税干部履职尽责自查自纠报告
发布时间:2023-01-07
今年以来,单县国税局从落实岗位责任入手,突出绩效管理,做到岗位、责任、能力、利益的有机结合,调动了国税干部履职尽责的积极性,有力地促进了岗位责任的落实,推动了各项工作的开展。 一、实施岗责绩效管.........
供电公司关于公益资源管理的调查报告
发布时间:2023-03-16
一、我公司公益资源管理现状 县地处偏远山区,自然条件差,被国家扶贫开发办公室评为国家级贫困县。相对其他地区来说,扶贫是一项艰巨而漫长的工程。多年来,供电公司一直把履行社会职责、开展社会服务工作作.........
国税干部履职尽责自查自纠报告
发布时间:2022-09-13
今年以来,单县国税局从落实岗位责任入手,突出绩效管理,做到岗位、责任、能力、利益的有机结合,调动了国税干部履职尽责的积极性,有力地促进了岗位责任的落实,推动了各项工作的开展。 一、实施岗责绩效管.........
2023年私募股权投资的尽职调查内容 私募股权投资实务与尽职调查详解(五篇)
发布时间:2023-03-16
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看......
建筑公司调研报告 公司调研报告如何写(4篇)
发布时间:2023-05-13
随着社会不断地进步,报告使用的频率越来越高,报告具有语言陈述性的特点。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗?下面是小编带来的优秀报告范文,希望大家能够喜欢......
公司流动资金管理情况的调查报告 企业资金管理调查报告(六篇)
发布时间:2023-07-14
报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。大家想知道怎么样才能写一篇比......
最新对某公司调查报告怎么写(四篇)
发布时间:2023-06-06
“报告”使用范围很广,按照上级部署或工作计划,每完成一项任务,一般都要向上级写报告,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等,以......