2023年合同诈骗定性为合同诈骗(实用10篇)

随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。

合同诈骗定性为合同诈骗篇一

请求依法追被举报人涉嫌集资诈骗罪的刑事责任，以挽回报案人的经济损失。

案情事实与经过：_________________

其投资公司就成了本事件的主要责任单位及责任人。

被举报人违法国家金融管理法律规定，虚假借款人以借款为名，骗取钱财进行诈骗，仅从报案人处就募集到资金人民币肆佰陆拾万元。被举报人虚构事实，以高息为诱，设置骗局，虚拟借款人，公司做担保人，将诈骗款收取，使用诈骗方式集资，数额巨大的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，涉嫌集资诈骗罪。

综上所述，被举报人涉嫌犯罪的行为触犯我国刑法，为使报案人合法权益得到保障，报案人决定向公安机关报案。请求公安机关依法立案，追回受害人蒙受的经济损失，并追究被举报人的刑事责任。

报案人：_________________

年月日

合同诈骗定性为合同诈骗篇二

金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。金融诈骗罪是《中华人民共和国刑法》规定的破坏社会主义市场经济秩序罪中的一个犯罪类别。在金融领域里，以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款、保险金等，或者进行非法集资诈骗、金融票据诈骗和信用证、信用卡诈骗，其数额较大的犯罪行为的总称。 以下是本站小编今天为大家精心准备的：

合同

中国《刑法》第192条规定，【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下 罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，将处于五年以上十年以下有期徒刑，并将处与五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上 有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

金融诈骗罪是行为人以非法占有为目的，采取法定的虚构事实或隐瞒真相的方式进行集资、贷款、金融票据、金融凭证、信用卡保险、有价证券诈骗，数额较大或者进行信用证诈骗的行为。金融诈骗罪包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、金融凭证诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等。

(1)主观方面，二者都是故意，而且都以非法占有为目的;

(2)二者在客观方面，都采用了虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人的财物;

(3)从刑事责任方面看，两者都分三个不同档次，规定轻重严厉程度不同的法定刑。

(2)客体不同，合同诈骗罪侵犯了合同交易秩序和公私财产所有权，而金融诈骗罪则侵犯了私有财产所有权和国家金融管理制度，扰乱了金融秩序。

遏制金融诈骗犯罪最有效的防治对策，就是加强金融立法，实现金融行业的法律化、制度化和规范化，将整个金融系统工作纳入法制轨道。为此，必须作好以下两项工作：一是要加强金融行政立法。在这方面，中国自1995年以来，制定了《中国人民银行法》、《商业银行法》、《保险法》、《票据法》、《担保法》、《证券法》、《信用卡管理办法》和国务院通过的《金融违法行为处罚办法》等。这些法律、法规的制定，使金融立法有了很大的进步。但是，根据金融改革和发展的需要，还必须制定一些

规章制度

在这方面，必须加强以下监督：一是金融系统监察、审计部门的监督。从实际情况来看，上述专门监督机构的监督作用还没有充分发挥出来，主要是监督机构的权力还比较弱。要想充分发挥对金融系统监察、审计部门的作用，一个重要措施，就是要加强金融系统监察、审计部门的权力，提高其地位，从体制上保证其独立行使监察和审计的权力，不受金融系统领导的干扰;二是加强群众监督。在中国，人民享有对国家机关及其工作人员的活动实行监督的权力。要加强群众的监督作用，就必须调动广大人民群众的积极性，对其金融系统工作人员为不法分子实施金融诈骗而收受贿赂予以检举、揭发;三是要强化新闻监督。新闻部门拥有电视、广播、报纸、书刊等多种传播媒体和广泛的新闻传播权。由于新闻的广泛性、敏感性、及时性和犀利的战斗性，决定了舆论监督对于金融诈骗犯罪强有力的震慑和制约作用。它通过报纸抓住典型的金融诈骗案件，真实、客观、及时地予以报道，公开揭露金融诈骗犯罪行为，以形成强大的舆论监督。

。

根据《中国人民银行法》的规定和金融改革的发展，必须进一步健全“集中统一领导和分级管理”的金融管理体制。各级人民银行要加强对专业银行和非银行金融机构的管理，就必须采取一些必要的措施，制定一些基本的规章制度，并强化各项规章制度严格执行。要强化金融管理，就必须做到以下几点：

三是必须严格执行贷款审批制度，即贷前调查，贷时审查，贷后检查，防止以贷谋私;

四是必须严格执行对帐制度，做到及时发现，及时制止犯罪;

五是必须严格执行双人临柜、双人管库等各项岗位相互制约制度;

六是必须严格执行交叉复换、双线换算制度，实行相互制约的内部监督制度，防止一人独揽。

在严格执行各项规章制度的同时，还必须经常对职工进行遵守规章制度的教育，真正做到以教育和预防为主，辅之以必要的惩罚手段。

。

金融票据是可流通转让的信用支付工具。对金融票据必须认真审查、核对，才能避免受骗，使国家财产不受损失。

金融诈骗是一种智能型的犯罪，运用高科技手段犯罪已成为金融诈骗犯罪的发展趋势。因此，为适应同金融诈骗犯罪作斗争的需要，就应积极推广使用技术设备和技术预防措施，才能有效地辨伪防骗。在这方面，必须作好以下预防工作：

三是应在存单中的姓名、帐号、金额等部位添加类似银行汇票的抗涂改功能，使犯罪分子一旦涂改，存单立刻显示“作废”二字，这对预防金融诈骗犯罪是极为有利的。

金融系统的综合治理，是一项极为重要的社会系统工程，直接关系到中国金融事业的健康发展，统一领导，充分动员全社会各方面的力量，实行公安、司法机关的专门工作和群众工作相结合，各司其职，通力合作，齐抓共管，运用政治、经济、行政、法律、文化、道德、教育等各种手段，进行全社会、全方位的综合治理，提高整个社会的防范机制，堵塞一切可供金融诈骗犯罪分子利用的所有渠道和空隙。只有这样，才能在全社会建立一个多层次的预防金融诈骗犯罪系统，从根本上预防、减少金融诈骗犯罪的发生。

合同诈骗定性为合同诈骗篇三

合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。下面是爱汇小编给大家整理的合同的诈骗罪，供大家阅读!

中国《刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

《刑法》修正案七第四条在刑法第二百二十四条后增加一条，作为第二百二十四条之一：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”

1.本罪的客体，是复杂客体，即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。本罪的对象是公私财物。

2.本罪的客观方面，表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。

首先，根据中华人民共和国刑法第二百二十四条，本罪的诈骗行为表现为下列五种形式：

(1)以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。

(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。这里所称的票据，主要指能作为担保凭证的金融票据，即汇票、本票和支票等。所谓其他产权证明，包括土地使用权证、房屋所有权证以及能证明动产、不动产的各种有效证明文件。

(3)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。

(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。这里所说的其他方法，是指在签订、履行经济合同过程中使用的上述四种方法以外，以经济合同为手段、以骗取合同约定的由对方当事人交付的货物、货款、预付款、或者定金以及其他但报财物为目的的`一切手段。

行为人只要实施上述一种诈骗行为，便可构成本罪。

其次，诈骗对方当事人财物必须数额较大的。所谓数额较大，根据，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

(1)个人诈骗公私财物，数额在五千元至二万元以上的;

(2)单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在五万至二十万元以上的。

3.本罪的主体，个人或单位均可构成。犯本罪的个人是一般主体，犯本罪的单位是任何单位。

4.本罪的主观方面，表现为直接故意、并且具有非法占有对方当事人财物的目的。

一、以合法形式掩盖非法勾当

行骗者为了便于实施诈骗的目的，专门持伪造的或他人的身份证件，到工商管理部门登记注册成立公司，然后，以公司名义招聘员工、培训员工，由员工进行诈骗，整个诈骗过程，真正的幕后策划人始终不露面。因此，合同诈骗案件最终被追究刑事责任的通常都是公司的业务员或一般员工，而隐藏在合法公司后面的策划人因为极少直接与受骗者接触，从而得以逃避法律制裁。以合法公司名义行骗，可以减少行骗的风险，增加行骗手段的隐蔽性。更有甚者，公司连自己招聘的员工都骗，情节十分恶劣。

二、重操旧业者多屡骗不爽

行骗者多数是具有多次行骗劣迹的行家老手，通常一旦罪行被识破，便马上闻风而逃。当他们认为风声不紧的时候，就会重操旧业。因为他们对于行骗手段十分熟悉，所以在很短时间内他们便可以迅速成立诈骗组织，实施诈骗行为，而且，为逃避法律惩罚，他们会吸取教训，得手后立即销声匿迹，给有关部门查办造成困难。

三、运用见证手法骗取信任

合同诈骗公证和律师见证的形式，是较为流行的法律见证形式。正是由于这两种形式社会效果好，也为老百姓所熟知，行骗者容易抓住这种心理，从而体现其合作项目和合同的真实性。受骗者此时更多的想法是，合作项目和合同都是受法律保护的，若对方违约，通过法律程序可以保障自己的权利。这也使得受骗者心里如吃了定心丸一样，完全相信行骗者，从而被行骗者多次骗走财物，有时甚至连续被骗还毫无察觉。值得一提的是，这种方法，通常在受骗者尚且犹豫不决时，行骗者只要使用这种办法，受骗者都会信以为真从而受骗上当的。

四、冒用他人名义实施诈骗

犯罪分子身份证、单位证明等证件均为伪造，并非常善于伪装，虚张声势甚至假借他人资产以显示其实力，投其所好甚至对受害单位方主管人员进行行贿，以骗取其信任。

五、伪造担保票据非法获取

以伪造、变造、作废的票据或虚假产权证明作担保实施合同诈骗。犯罪分子或利用高科技手段伪造此类票据，足以乱真，或以非法手段获取，不易被察觉。

合同诈骗定性为合同诈骗篇四

金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的

方法

保险

   中国《刑法》第192条规定，【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下 罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，将处于五年以上十年以下有期徒刑，并将处与五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上 有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

金融诈骗罪是行为人以非法占有为目的，采取法定的虚构事实或隐瞒真相的方式进行集资、贷款、金融票据、金融凭证、信用卡保险、有价证券诈骗，数额较大或者进行信用证诈骗的行为。金融诈骗罪包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、金融凭证诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等。

：

(1)主观方面，二者都是故意，而且都以非法占有为目的;

(2)二者在客观方面，都采用了虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人的财物;

(3)从刑事责任方面看，两者都分三个不同档次，规定轻重严厉程度不同的法定刑。

遏制金融诈骗犯罪最有效的防治对策，就是加强金融立法，实现金融行业的法律化、制度化和规范化，将整个金融系统工作纳入法制轨道。为此，必须作好以下两项工作：一是要加强金融行政立法。在这方面，中国自1995年以来，制定了《中国人民银行法》、《商业银行法》、《保险法》、《票据法》、《担保法》、《证券法》、《信用卡管理办法》和国务院通过的《金融违法行为处罚办法》等。这些法律、法规的制定，使金融立法有了很大的进步。但是，根据金融改革和发展的需要，还必须制定一些

规章制度

在这方面，必须加强以下监督：一是金融系统监察、审计部门的监督。从实际情况来看，上述专门监督机构的监督作用还没有充分发挥出来，主要是监督机构的权力还比较弱。要想充分发挥对金融系统监察、审计部门的作用，一个重要

措施

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        根据《中国人民银行法》的规定和金融改革的发展，必须进一步健全“集中统一领导和分级管理”的金融管理体制。各级人民银行要加强对专业银行和非银行金融机构的管理，就必须采取一些必要的措施，制定一些基本的规章制度，并强化各项规章制度严格执行。要强化金融管理，就必须做到以下几点：

四是必须严格执行对帐制度，做到及时发现，及时制止犯罪;

五是必须严格执行双人临柜、双人管库等各项岗位相互制约制度;

六是必须严格执行交叉复换、双线换算制度，实行相互制约的内部监督制度，防止一人独揽。

在严格执行各项规章制度的同时，还必须经常对职工进行遵守规章制度的

教育

。

        金融票据是可流通转让的信用支付工具。对金融票据必须认真审查、核对，才能避免受骗，使国家财产不受损失。

         金融诈骗是一种智能型的犯罪，运用高科技手段犯罪已成为金融诈骗犯罪的发展趋势。因此，为适应同金融诈骗犯罪作斗争的需要，就应积极推广使用技术设备和技术预防措施，才能有效地辨伪防骗。在这方面，必须作好以下预防工作：

三是应在存单中的姓名、帐号、金额等部位添加类似银行汇票的抗涂改功能，使犯罪分子一旦涂改，存单立刻显示“作废”二字，这对预防金融诈骗犯罪是极为有利的。

        金融系统的综合治理，是一项极为重要的社会系统工程，直接关系到中国金融事业的健康发展，统一领导，充分动员全社会各方面的力量，实行公安、司法机关的专门工作和群众工作相结合，各司其职，通力合作，齐抓共管，运用政治、经济、行政、法律、

文化

渠道

合同诈骗定性为合同诈骗篇五

合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。随着中国市场经济的不断发展，利用签订合同诈骗钱财的案件大有愈演愈烈之势，不仅侵犯了他人财产权，扰乱了市场秩序，而且与经济纠纷极难区分与识别，因而成为司法实践中的一个热点问题。

合同诈骗罪的构成要件

1.本罪的客体，是复杂客体，即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。本罪的对象是公私财物。

2.本罪的客观方面，表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。

首先，根据中华人民共和国刑法第二百二十四条，本罪的诈骗行为表现为下列五种形式：

(1)以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。

(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。这里所称的票据，主要指能作为担保凭证的金融票据，即汇票、本票和支票等。所谓其他产权证明，包括土地使用权证、房屋所有权证以及能证明动产、不动产的各种有效证明文件。

(3)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。

(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。这里所说的其他方法，是指在签订、履行经济合同过程中使用的上述四种方法以外，以经济合同为手段、以骗取合同约定的由对方当事人交付的货物、货款、预付款、或者定金以及其他但报财物为目的的一切手段。

行为人只要实施上述一种诈骗行为，便可构成本罪。

其次，诈骗对方当事人财物必须数额较大的。所谓数额较大，根据，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

(1)个人诈骗公私财物，数额在五千元至二万元以上的;

(2)单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在五万至二十万元以上的。

3.本罪的主体，个人或单位均可构成。犯本罪的个人是一般主体，犯本罪的单位是任何单位。

4.本罪的主观方面，表现为直接故意、并且具有非法占有对方当事人财物的目的。

合同诈骗罪的犯罪类型

一、以合法形式掩盖非法勾当

行骗者为了便于实施诈骗的目的，专门持伪造的或他人的身份证件，到工商管理部门登记注册成立公司，然后，以公司名义招聘员工、培训员工，由员工进行诈骗，整个诈骗过程，真正的幕后策划人始终不露面。因此，合同诈骗案件最终被追究刑事责任的通常都是公司的业务员或一般员工，而隐藏在合法公司后面的策划人因为极少直接与受骗者接触，从而得以逃避法律制裁。以合法公司名义行骗，可以减少行骗的风险，增加行骗手段的隐蔽性。更有甚者，公司连自己招聘的员工都骗，情节十分恶劣。

二、重操旧业者多屡骗不爽

行骗者多数是具有多次行骗劣迹的行家老手，通常一旦罪行被识破，便马上闻风而逃。当他们认为风声不紧的时候，就会重操旧业。因为他们对于行骗手段十分熟悉，所以在很短时间内他们便可以迅速成立诈骗组织，实施诈骗行为，而且，为逃避法律惩罚，他们会吸取教训，得手后立即销声匿迹，给有关部门查办造成困难。

三、运用见证手法骗取信任

合同诈骗公证和律师见证的形式，是较为流行的法律见证形式。正是由于这两种形式社会效果好，也为老百姓所熟知，行骗者容易抓住这种心理，从而体现其合作项目和合同的真实性。受骗者此时更多的想法是，合作项目和合同都是受法律保护的，若对方违约，通过法律程序可以保障自己的权利。这也使得受骗者心里如吃了定心丸一样，完全相信行骗者，从而被行骗者多次骗走财物，有时甚至连续被骗还毫无察觉。值得一提的是，这种方法，通常在受骗者尚且犹豫不决时，行骗者只要使用这种办法，受骗者都会信以为真从而受骗上当的。

四、冒用他人名义实施诈骗

犯罪分子身份证、单位证明等证件均为伪造，并非常善于伪装，虚张声势甚至假借他人资产以显示其实力，投其所好甚至对受害单位方主管人员进行行贿，以骗取其信任。

五、伪造担保票据非法获取

以伪造、变造、作废的票据或虚假产权证明作担保实施合同诈骗。犯罪分子或利用高科技手段伪造此类票据，足以乱真，或以非法手段获取，不易被察觉。

合同诈骗罪的犯罪手段

合同诈骗犯罪最常见的作案手段有：

1、以假乱真“饰耳目”。犯罪分子以虚假的证明材料虚构不存在的单位，或伪造身份证明、冒用他人名义，在签订合同骗取钱财后就溜之大吉。

2、招摇撞骗“唱空城”。犯罪分子虚构购销产品、发包工程、投资协作等名目骗签合同，待收受对方给付的货物、货款、预付款或者得到担保财产后迅速逃逸。

3、一唱一和“演双簧”。犯罪分子利用媒体和网络先发布虚假广告，冒充国家行政机关、国有企业、部队和知名民营企业等单位名义，以紧俏和滞销商品为诱饵，通过以一方需购买某种物品，而另一方能提供此物品来演“双簧”，随后诱惑第三方参与进来，上当受骗。

4、虚张声势“空手道”。为证明自己“有经济实力”，犯罪分子以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明，虚假的土地使用证、房屋所有权证等作担保，诱使对方当事人信任，再利用经济合同诈骗钱财。

5、先舍后取“钓大鱼”。犯罪分子本没有实际履行能力，为达到其犯罪目的，先履行小额合同或者部分履行合同，使对方当事人相信其履约能力和诚意，进而与之签订标的额更大的合同，待诈骗到大量钱财后立即销声匿迹。

6、高进低出“连环套”。犯罪分子先以高价签订买卖合同并交付小额定金或支付小部分货款，在骗取对方信任后，想方设法拿到全部货物，然后迅速将这些货物进行低价倾销，随后迅速逃跑。

合同诈骗定性为合同诈骗篇六

宜宾县人民检察院：

贵院审查起诉中的犯罪嫌疑人郭xx涉嫌合同诈骗一案，根据法律规定，郭xx委托xx律师事务所xx律师为其辩护人。辩护人接受委托后，查阅了郭xx提供的相关材料，向嫌疑人了解了案情经过，并到贵院查阅复印了起诉意见书，现根据事实和法律发表以下辩护意见，供贵院审查案件时参考： 辩护人认为，犯罪嫌疑人郭xx在本案中的行为不符合我国《刑法》规定的“合同诈骗罪”的犯罪构成要件，其行为不能构成犯罪。

根据《刑法》规定，所谓“合同诈骗罪”是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。结合本案的实际情况来看，郭xx的行为在主、客观方面均不符合该罪构成要件的要求。

一、主观方面，郭xx没有非法占有他人财物的故意

可见，谢xx向郭xx的账号转账一百万元人民币的行为，实际上系履行其与项目部签订的协议中约定的保证金支付义务，项目部也认可郭xx代其收取保证金。

（二）根据xx公司与发包人xx公司的合同约定，xx公司需向其缴纳保证金。该项目内部分包后，xx公司要求谢xx缴纳保证金符合建设工程行业业务习惯。由此可见，郭xx并没有为非法占有他人财物而收取保证金。从保证金的性质来说，就是发包方要求承包方为工程顺利实施并验收合格提供的一种担保，且当条件成就的情况下，接受保证金一方须向缴纳保证金一方退还。项目部收到谢xx支付的保证金后，会将该款项支付给xx公司，工程完工并验收合格后自然予以退还。实际上，xx公司承包到相关工程后再将工程原封不动地转包给谢xx，让谢xx代为享有和履行合同中的权利和义务。作为xx公司的合法授权代表郭xx，在本案中的所作所为纯属建筑工程施工市场上的惯常行为。

除了他们之间的协议之后再退还。该内部承包协议签订于2011年4月14日，谢xx在时隔仅仅三天未经与项目部充分协商沟通就径行向公安机关报案，其所为意在借刑事立案侦查而逃避民事违约责任的嫌疑甚大。

（四）从郭xx与贾xx等人以及他所做的其他工程项目的情况也可以表明他没有非法占有他人财物的故意。公安机关的《起诉意见书》将郭xx与贾xx等人签订协议又解除协议的事实列出，并认为可能与本案存在关联性实属明显错误。其一，郭xx与贾xx等人签订协议又解除协议，纯属民事行为，与本案没有任何联系；其二，郭xx在与贾xx解除合同后且与谢xx签订合同之前，其私人帐户上尚有二百万余元的存款余额，完全有经济实力退还贾xx的保证金；其三，郭xx不仅全额退还了贾xx的一百万元保证金，还在贾xx未能正式开工但确有损失的情况下，给予了他二十三万元补偿金（贾xx出具了收条）；其四，郭xx在近十年间，大大小小做过十余个工程，从来没有发生过类似的争议或纠纷。

二、客观方面，犯罪嫌疑人郭xx并未实施虚构事实或者隐瞒真相骗取财物的行为

堡坎、场地平整、土石方挖运等建筑施工工程发包给后者系客观事实。xx机电设备工程有限公司与xx建筑集团有限公司签订分包协议，将部分工程分包给xx公司，协议中约定xx公司应支付两百万元保证金也系客观事实。对此，谢xx及其岳父在签约之前专门单独到实地进行过考察。

（二）xx公司委托郭xx作为授权代表具体负责该项目并出具了授权委托书，也同样合法有效。在xx公司与xx公司签署的合同上，郭xx作为公司代表签字，尔后郭xx再作为xx公司代表与谢xx签订内部承包协议。可见，郭xx在本案中的身份系xx公司项目负责人，其行为包括签订内部承包协议等行为均系职务行为，而非个人行为，并且没有虚构事实或者隐瞒真相。

（三）xx公司遂宁项目部实际存在，其成立和运行并不违反法律规定。xx公司成立遂宁项目部后，其印章也在xx县公安局备案。因此，该项目部具备与他人签署内部承包协议的合法资格。

（四）xx机电设备工程有限公司与xx建筑集团有限公司签订分包合同，系附条件生效合同，且公安机关立案时（甚至是现在）只有条件成就，就会生效。该合同中关于生效条件的原文表述是：“双方签订协议并完成相关手续后七日内保证金汇至甲方账户后本协议生效”。根据文意，该合同生效的条件有三：

1、双方签订协议；

2、完成相关手续；

3、保证金汇至xx公司

账户。可以看出，第一个条件已经成就，第二、三个条件尚未成就。第二个条件的成就需要合同双方的共同努力和相互配合，没有时间限制。第三个条件有时间限制和基础，是在第一、二个条件成就之后的七日以内。实际上，该合同尚未完全生效主要在于没有时间限制的第二个条件尚未成就。所以，即便是在公安机关已经立案的情况下，谢xx与其岳父仍然希望和愿意继续和xx公司项目部合作，签订补充协议，就在于他们知道xx公司直到现在也未将工程包给第三方，xx公司和xx公司的那份分包合同完全可以履行，而并不是已经失效或者无效。

以上可见，郭xx在与谢xx签订、履行合同过程中，并没有采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，谢xx在本案中也并没有基于错误的认识而交出自己的财物。

综上所述，辩护人认为，犯罪嫌疑人郭xx在本案中无论是主观方面还是客观方面的表现和行为，均不符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，其行为不能构成犯罪。

xx律师事务所

xx律师

二〇一一年六月九日

合同诈骗定性为合同诈骗篇七

报案人：____________，男，汉族，_____年_____月_____日出生，住_________________。

被报案人：____________，男，汉族，_____年_____月_____日出生，住_________________。

报案请求：请求以涉嫌诈骗罪对被报案人立案侦查。

__________年_____月，被报案人称__________厂有一批旧房屋需要拆迁，可由被报案人转包给报案人拆迁，并于_____月_____日签订协议(协议附后)。报案人分别于__________年_____月_____日和_____日向被报案人两次共支付了押金__________万元。协议签订后，报案人迟迟不能进场开工。经了解，根本上就没有该工程，完全是虚构的项目，且多次催讨，被报案人拒不返还押金。

报案人认为：被报案人以非法占有为目的，虚构事实，骗取报案人巨额现金的行为，完全符合刑法第266条诈骗罪的特征，因此特向贵所报案，请贵所依法立案侦查。

此致

__________公安分局__________派出所

报案人：_______________

____________年_____月_____日

合同诈骗定性为合同诈骗篇八

控告是指 机关、 团体、 企事业单位和个人向 司法机关揭露违法犯罪事实或 犯罪嫌疑人，要求依法予以惩处的行为。那么合同借款诈骗控告书又是怎样的呢?以下是本站小编整理的合同借款诈骗控告书，欢迎参考阅读。

控告人： 某某公司， 住所地： 法定代表人： 被控告人： 李某 身份证号：

被控告人： 陈某某 身份证号：

被控告人： 张某某 身份证号：

控告请求：

三被控告人涉嫌合同诈骗罪，请求公安机关对本案立案侦查，依

法追求三被控告人刑事责任。

控告事实与理由：

被控告人李某、陈某某均系控告人派往xx分公司的管理人员，被控告人张某某系 有限公司的法定代表人和实际控制人。20xx年3月至20xx年8月被控告人李某共向张某某借款人民币 元; 年 月至 年 月被控告人陈某某共向张某某借款人民币元，上述借款系被控告人李某、陈某某与张某某之间的个人借款。20xx年8月、20xx年12月控告人与张某某控制的xx公司签订了2份《

购销合同

此致

xx市公安局

控告人：

20xx年3月23日

控告人： 某某公司， 住所地： 法定代表人： 被控告人： 李某 身份证号：

被控告人： 陈某某 身份证号：

被控告人： 张某某 身份证号：

控告请求：

三被控告人涉嫌合同诈骗罪，请求公安机关对本案立案侦查，依

法追求三被控告人刑事责任。

控告事实与理由：

款中的 元转化为xx公司提供给控告人的钢筋款，已达到非法占有控告人资金 元的目的。李某、陈某某分别按照张某某的要求签收了相应的钢筋送货单，并出具了结账单，将上述个人借款元虚增为xx公司提供给控告人的钢筋款。现被控告人控制的xx公司到控告人公司，以李某、陈某某出具的签收单和结账单要求控告人支付虚增钢筋款 元。基于以上事实，控告人认为三被控告人以非法占有为目的，在控告人与xx公司《购销合同》履行过程中，采用虚增钢筋供货数量的方式，骗取控告人资金 元，张某某到控告人公司要求控告人支付虚增钢筋款，该诈骗行为发生地为控告人公司住所地。因此三被控告人的行为已构成了刑法第224条第5款规定的以其他方法骗取对方当事人财物的合同诈骗罪。控告人为了维护自己的合法权益，打击犯罪，特向贵局提出控告，请求贵局依法追究三被控告人李某、陈某某、张某某合同诈骗罪的刑事责任。

此致

xx市公安局

控告人：

20xx年3月23日

控告人： 某某公司， 住所地： 法定代表人： 被控告人： 李某 身份证号：

被控告人： 陈某某 身份证号：

控告请求：

被控告人涉嫌诈骗，请求公安机关对本案立案侦查，依法追求被

控告人治安责任和刑事责任。

控告事实与理由：

被控告人李某、陈某某均系控告人派往xx分公司的管理人员，被控告人张某某系 有限公司的法定代表人和实际控制人。20xx年3月至20xx年8月被控告人李某共向张某某借款人民币 元; 年 月至 年 月被控告人陈某某共向张某某借款人民币元，上述借款系被控告人李某、陈某某与张某某之间的个人借款。20xx年8月、20xx年12月控告人与张某某控制的xx公司签订了2份《购销合同》，约定由xx公司供应控告人施工的 工程所需钢筋。后由于李某、陈某某无钱归还张某某借款，张某某要求李某、陈某某利用控告人管理人员身份，在控告人与xx公司《购销合同》履行期间，以虚增供货钢筋数量的方式将李某借款 元，陈某某借款中的 元转化为xx公司提供给控告人的钢筋款，已达到非法占有控告人资金 元的目的。李某、陈某某分别按照张某某的要求签收了相应的钢筋送货单，并出具了结账单，将上述个人借款元虚增为xx公司提供给控告人的钢筋款。现被控告人控制的xx公司到控告人公司，以李某、陈某某出具的签收单和结账单要求控告人支付虚增钢筋款 元。基于以上事实，控告人认为三被控告人以非法占有为目的，在控告人与xx公司《购销合同》履行过程中，采用虚增钢筋供货数量的方式，骗取控告人资金 元，张某某到控告人公司要求控告人支付虚增钢筋款，该诈骗行为发生地为控告人公司住所地。因此三被控告人的行为已构成了刑法第224条第5款规定的以其他方法骗取对方当事人财物的合同诈骗罪。控告人为了维护自己的合法权益，打击犯罪，特向贵局提出控告，请求贵局依法追究三被控告人李某、陈某某、张某某合同诈骗罪的刑事责任。

此致

派出所

区公安分局

市公安局

省公安厅

中华人民共和国公安部

控告人：

201 年 月 日 中华人民共和国治安管理处罚法

第四十九条 盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款;情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。

中华人民共和国刑法

第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，

并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

合同诈骗定性为合同诈骗篇九

鉴于：

2、甲方的过错行为，已经给乙方造成了身体上的创伤及财产损失，对此，甲方深表歉意并决心悔改。

有鉴于此，现甲方与乙方就本案的赔偿等相关事宜，经过诚恳、友好的协商，订立如下协议，以兹双方共同信守履行：

1、甲方对自己的违法行为给乙方造成的损害，深感歉意，并致以诚恳的道歉，请求乙方予以宽恕。

2、甲方一次性赔偿乙方财产损失(包括但不限于医疗费、误工费、护理费、伤残赔偿金、精神损害赔偿金等)合计人民币______万元(大写：______整)。

5、乙方本着化解矛盾的态度，对甲方的行为给予谅解，并同意请求公安机关对本案作调解处理，不再请求公安机关追究甲方的刑事责任。

区公安局存档一份。

甲方：________________

乙方：________________

____年______月______日

合同诈骗定性为合同诈骗篇十

合同法第49条规定，行为人没有代理权，超越代理权或代理权终止以后以代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权。

民法通则第66条，如果第三人明知代理人的代理权已终止还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，应由第三人和行为人负连带责任。

《合同法》第四十七条第二款规定：相对人可以催告法定代理人在一个月内予以追认。法定代理人未作表示的，视为拒绝追认。……《合同法》第四十八条第二款规定：相对人可以催告被代理人在一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。……确定追认的期限不论对行为人还是相对人来说都是十分必要的，因为该效力待定行为是否有效决定于本人是否予以追认，如果不给本人的追认权以一定期限的约束，就可能发生本人无限期拖延追认，影响尽快确定无权代理行为的法律效力，而有可能使相对人长期处于不稳定的法律关系之中而蒙受损害。然而《合同法》第五十一条仅规定了，无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。并没有规定权利人追认的时限，这使得民事法律中的效力待定行为缺乏一个统一的时限，不得不说是一个遗憾。

限制民事行为能力人订立的合同以及行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，法定代理人、被代理人应在知道或应当知道行为之日起一个月内予以追认或拒绝追认。到期未作表示的，视为追认。

民法通则第66条中规定：“本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意。”

追认后的无权代理与有权代理的法律效力相同。无权代理人在与第三人实施民事行为时并没有代理权，但是如果经过被代理人事后的追认，则产生与有权代理相同的法律效果，而且这种法律效力不是从被代理人追认时开始，而是溯及到行为开始之时。

被代理人的追认权有哪些特征？

被代理人的追认权具有如下特征：（1）追认是被代理人事后承认无权代理行为对本人产生有权代理的法律效力，因此，“追认”须以行为人无代理权为前提。无权代理在被追认前对被代理人并不发生法律效力，如果行为人原本就有代理权，就失去了“追认”的法律前提。赋予被代理人以追认的权利，正是为了使这种无权代理行为的效力得以确定，以维护社会经济秩序稳定和交易安全。（2）追认权是一种形成权。形成权是当事人一方可以依自己的意志使原法律关系发生变化，即引起某种民事权利义务的产生、变更或者消灭的权利。而无权代理行为在被带列宁作出明确的意思表示之前，其效力处于悬而未定状态，被代理人追认，无权代理转化为有权代理，若拒绝追认，成为确定的无权代理。（3）追认是单方法律行为，无权代理人与第三人所实施的民事行为，被代理人是否追认，完全取决于被代理人的单方意志，勿需征得无权代理人或者第三人的同意。无权代理行为，被代理人一经追认，就发生应有的法律效力。（4）追认后的无权代理与有权代理的法律效力相同。无权代理人在与第三人实施民事行为时并没有代理权，但是如果经过被代理人事后的追认，则产生与有权代理相同的法律效果，而且这种法律效力不是从被代理人追认时开始，而是溯及到行为开始之时。

在实践中，被代理人行使追认权应注意哪些问题？

被代理人行使追认权并不是不受任何限制，因此，要注意以下几个问题：（1）被代理人行使追认权的时间限制。第一，被代理人行使追认权应当在善意第三人行使撤销权之前作出追认的意思表示，善意第三人对无权代理行为可以行使撤销权，因此，因此追认权不能对抗撤销权，一旦第三人先与被代理人追认而行使撤销权，被代理人自然丧失追认权。第二，被代理人追认权的行使，还要受到善意第三人催告权的限制。善意第三人在被代理人行使追认权之前，可以向被代理人发出催告，并要求其在合理期限内作出是否追认的意思表示，被代理人应在善意第三人要求的合理期限内及时行使，不及时行使，视为拒绝追认。我国《合同法》第四十八条第2款规定，相对人可以催告被代理人在一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。（2）被代理人行使追认权应当向第三人作出追认的意思表示。

无权代理人对相对人的责任？

按照《民法通则》第六十六条第4款的规定，相对人明知代理人没有代理权仍与之实施民事行为，因此给他人（本人）造成损害的，由该恶意相对人与行为人负连带责任。