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反洗钱会议纪要篇一
中国邮政储蓄银行临朐县支行营业部反洗钱领导小组在20xx年6月21号召开了20xx年度第二次工作会议。会议由反洗钱主管陈丽燕主持，销售主管张广斌、反洗钱联络员石玉、刘芹、郭红、孙霞、聂芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、刘东云、井浩、陈玉虎等参加了会议。会议内容纪要如下：
一、学习相关制度文件。
1、《关于小额贷款业务申请资料填写及合同签署环节不规范操作的风险提示》、
2、《关于私自迁址和行政区域变更的网点未及时办理营业执照变更的风险提示函》、《关于未及时办理相关证照致使监管部门批复文件过期作废的风险提示函》。
3、《关于下发违规办理个人业务风险提示的通知》。
通过对相关文件的学习，加深对反洗钱义务的深刻认识，更进一步的理解反洗钱的职责所在。
二、明确了下一步的反洗钱工作思路安排下一季度的反洗钱工作。
1、通过金融机构进行复杂的金融交易洗钱是犯罪分子最常用的方法。洗钱行为一般分为三个阶段：一是放臵阶段，即把非法资金投入经济体系，主要是金融机构;二是离析阶段，即通过复杂的交易，使资金的来源和性质变得模糊，非法资金的性质得以掩饰;三是归并阶段，即被清洗的资金以所谓合法的形式加以使用。前台是接触客户的第一渠道，这就要求我们的前台柜员要时刻提高警惕，发现大额可以交易及时上报。因为洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
三、安排下一季度的反洗钱工作。
1、强化内控制度，建立反洗钱奖励机制。按照反洗钱相关法律制度规定，建立反洗钱考核办法，将反洗钱工作同绩效挂钩，调动柜员反洗钱工作的积极性，重返发挥员工自身的潜能。
2、加强反洗钱法规，政策技能培训。将反洗钱培训作为法律法规学习的一项重要内容并纳入全员业务培训中。由反洗钱主管统一部署，针对不同业务开展多层次，多渠道的反洗钱业务培训，并进行培训内容考试，将成绩纳入员工的绩效考核中。
三、开展大额现金监测工作。
在实际工作中应做好对数据的采集、审定、统计和管理工作。一旦发现大额可以交易，能第一时间上报上级机构。
二0xx年六月三十日。
年范文相关。
反洗钱会议纪要篇二
“反洗钱”已经成为当今世界各国迫在眉睫的一项重要任务。“反洗钱”的第一步就是对各个领域的经济活动进行有效的监管。下文是反洗钱会议纪要，欢迎阅读!
为切实做好支行的反洗钱工作,不断提高员工的反洗钱业务水平,建行沁水支行对省分行第二次反洗钱专题会议内容进行了传达学习。通过学习支行要求:。
一是要高度重视反洗钱工作，汲取青岛分行教训，对照问题举一反三、自查自纠。
二是要提高认识，夯实反洗钱基础工作，做实做细做好反洗钱基础工作。
三是要端正态度，主动与监管部门交流沟通。
四是要加强学习培训，提升全员反洗钱意识和能力，提高反洗钱工作人员专业素质和履职能力，切实提高我行的反洗钱工作水平。
发送:各二级分(支)行，省分行各部门、直属经营中心。
中国邮政储蓄银行临朐县支行营业部反洗钱领导小组在20xx年6月21号召开了20xx年度第二次工作会议。会议由反洗钱主管陈丽燕主持，销售主管张广斌、反洗钱联络员石玉、刘芹、郭红、孙霞、聂芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、刘东云、井浩、陈玉虎等参加了会议。会议内容纪要如下：
一、学习相关制度文件。
2、《关于私自迁址和行政区域变更的网点未及时办理营业执照变更的风险提示函》、《关于未及时办理相关证照致使监管部门批复文件过期作废的风险提示函》。
3、《关于做好相关信息保密工作的风险提示》、《关于下发违规办理个人业务风险提示的通知》。
通过对相关文件的学习，加深对反洗钱义务的深刻认识，更进一步的理解反洗钱的职责所在。
二、明确了下一步的反洗钱工作思路安排下一季度的反洗钱工作。
1、通过金融机构进行复杂的金融交易洗钱是犯罪分子最常用的方法。洗钱行为一般分为三个阶段：一是放臵阶段，即把非法资金投入经济体系，主要是金融机构;二是离析阶段，即通过复杂的交易，使资金的来源和性质变得模糊，非法资金的性质得以掩饰;三是归并阶段，即被清洗的资金以所谓合法的形式加以使用。前台是接触客户的第一渠道，这就要求我们的前台柜员要时刻提高警惕，发现大额可以交易及时上报。因为洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
三、安排下一季度的反洗钱工作。
1、强化内控制度，建立反洗钱奖励机制。按照反洗钱相关法律制度规定，建立反洗钱考核办法，将反洗钱工作同绩效挂钩，调动柜员反洗钱工作的积极性，重返发挥员工自身的潜能。
2、加强反洗钱法规，政策技能培训。将反洗钱培训作为法律法规学习的一项重要内容并纳入全员业务培训中。由反洗钱主管统一部署，针对不同业务开展多层次，多渠道的反洗钱业务培训，并进行培训内容考试，将成绩纳入员工的绩效考核中。
三、开展大额现金监测工作。
在实际工作中应做好对数据的采集、审定、统计和管理工作。一旦发现大额可以交易，能第一时间上报上级机构。
支行x年x月x日。
时间：x年x月x日x时x分。
地点：营业室。
主持:。
参加人员:。
记录：
会议议题：
一、学习上级行反洗钱工作简报。
二、安排xx年度反洗钱工作。
三、对近期反洗钱工作提出要求。
会议内容：
一、学习上级行反洗钱工作简报通过学习，要求认真分析总结各行好经验、好做法，做到学以致用，确保我行反洗钱工作再上新台阶。
二、安排xx年度反洗钱工作。
1、建立反洗钱奖惩激励机制。年初我行将按照反洗钱方面有关法律、法规，结合工作实际，建立《支行反洗钱工作考核奖励办法》将反洗钱处罚同管理层、直接责任人收入挂钩，调动反洗钱工作的积极性，充分发挥员工的潜能。
2、进一步完善反洗钱内控机制。xx年在现有的基础上继续完善各项内控制度，建立并完善现有反洗钱工作管理。
规章制度。
尤其是相关内容发生变化时及时补充修订并报上级行备案。
3、继续加强反洗钱人员的培训工作。我行将反行钱业务培训作为学习的一项重要内容，并纳入到日常综合培训当中，继续针对不同岗位、不同业务、组织开展多层次、多渠道、多种形式地反洗钱业务培训。如新员工入职培训，每年反洗钱岗位人员培训、全体员工年度培训、登录反洗钱交流园地，积极参加园地交流、讨论、学习等。
5、继续开展反洗钱客户风险分类和尽职调查一是对反洗钱监控系统体现的客户等级进行分类和调整。二是根据客户尽职调查结果及时调整客户风险等级，报送重点可疑交易专报、反洗钱调查，并按要求做好风险分类记录的保存工作。三是对三四五类客户开展基础尽职调查，建立一类和二类客户电子清单。
6、继续深入落实内控检查制度。将反洗钱业务纳入业务检查范畴，反洗钱人员对本行的各岗位反洗钱履行职责情况及大额支付、大额提现、大额交易，登记报备等情况组织检查。对反洗钱业务资料按照档案管理规定保管。
三、对近期反洗钱工作提出要求。
1、各小组要结合自身实际，落实反洗钱工作职责，不断推动本专业反洗钱工作开展。
2、突出做好客户维护工作。要从狠抓新增客户信息采集质量、举全行之力推动存量客户信息维护和进一步健全客户信息维护工作机制三方面入手，加快客户信息维护工作实施进度，争取短时间扭转落后局面，夯实反洗钱工作基础。
反洗钱会议纪要篇三
为切实做好支行的反洗钱工作,不断提高员工的反洗钱业务水平,建行沁水支行对省分行第二次反洗钱专题会议内容进行了传达学习。通过学习支行要求:。
一是要高度重视反洗钱工作，汲取青岛分行教训，对照问题举一反三、自查自纠。
二是要提高认识，夯实反洗钱基础工作，做实做细做好反洗钱基础工作。
三是要端正态度，主动与监管部门交流沟通。
四是要加强学习培训，提升全员反洗钱意识和能力，提高反洗钱工作人员专业素质和履职能力，切实提高我行的反洗钱工作水平。
发送:各二级分(支)行，省分行各部门、直属经营中心。
本行发送:行领导。
校对:法律合规部宁艳芳。
建设银行山西省分行办公室。
20____年06月18日发。
反洗钱会议纪要篇四
地点：营业室。
主持:xxx。
参加人员:xxx。
记录：xxx。
会议议题：
一、学习上级行反洗钱工作简报。
二、安排xx年度反洗钱工作。
三、x--对近期反洗钱工作提出要求。
会议内容：
一、学习上级行反洗钱工作简报通过学习，要求认真分析总结各行好经验、好做法，做到学以致用，确保我行反洗钱工作再上新台阶。
二、安排xx年度反洗钱工作。
1、建立反洗钱奖惩激励机制。年初我行将按照反洗钱方面有关法律、法规，结合工作实际，建立《xx支行反洗钱工作考核奖励办法》将反洗钱处罚同管理层、直接责任人收入挂钩，调动反洗钱工作的积极性，充分发挥员工的潜能。
2、进一步完善反洗钱内控机制。xx年在现有的基础上继续完善各项内控制度，建立并完善现有反洗钱工作管理规章制度，尤其是相关内容发生变化时，及时补充修订，并报上级行备案。
3、继续加强反洗钱人员的培训工作。我行将反行钱业务培训作为学习的一项重要内容，并纳入到日常综合培训当中，继续针对不同岗位、不同业务、组织开展多层次、多渠道、多种形式地反洗钱业务培训。如新员工入职培训，每年反洗钱岗位人员培训、全体员工年度培训、登录反洗钱交流园地，积极参加园地交流、讨论、学习等。
5、继续开展反洗钱客户风险分类和尽职调查一是对反洗钱监控系统体现的客户等级进行分类和调整。二是根据客户尽职调查结果及时调整客户风险等级，报送重点可疑交易专报、反洗钱调查，并按要求做好风险分类记录的保存工作。三是对三四五类客户开展基础尽职调查，建立一类和二类客户电子清单。
6、继续深入落实内控检查制度。将反洗钱业务纳入业务检查范畴，反洗钱人员对本行的各岗位反洗钱履行职责情况及大额支付、大额提现、大额交易，登记报备等情况组织检查。对反洗钱业务资料按照档案管理规定保管。
三、xx对近期反洗钱工作提出要求。
1、各小组要结合自身实际，落实反洗钱工作职责，不断推动本专业反洗钱工作开展。
2、突出做好客户维护工作。要从狠抓新增客户信息采集质量、举全行之力推动存量客户信息维护和进一步健全客户信息维护工作机制三方面入手，加快客户信息维护工作实施进度，争取短时间扭转落后局面，夯实反洗钱工作基础。
xx支行。
xx年x月x日。
范文相关。
反洗钱会议纪要篇五
地点：营业室。
主持:______。
参加人员:______。
记录：______。
会议议题：
一、学习上级行反洗钱工作简报。
二、安排____年度反洗钱工作。
三、【人名】同志对近期反洗钱工作提出要求。
会议内容：
一、学习上级行反洗钱工作简报通过学习，要求认真分析总结各行好经验、好做法，做到学以致用，确保我行反洗钱工作再上新台阶。
二、安排____年度反洗钱工作。
1、建立反洗钱奖惩激励机制。年初我行将按照反洗钱方面有关法律、法规，结合工作实际，建立《____支行反洗钱工作考核奖励办法》将反洗钱处罚同管理层、直接责任人收入挂钩，调动反洗钱工作的积极性，充分发挥员工的潜能。
2、进一步完善反洗钱内控机制。____年在现有的基础上继续完善各项内控制度，建立并完善现有反洗钱工作管理规章制度，尤其是相关内容发生变化时，及时补充修订，并报上级行备案。
3、继续加强反洗钱人员的培训工作。我行将反行钱业务培训作为学习的一项重要内容，并纳入到日常综合培训当中，继续针对不同岗位、不同业务、组织开展多层次、多渠道、多种形式地反洗钱业务培训。如新员工入职培训，每年反洗钱岗位人员培训、全体员工年度培训、登录反洗钱交流园地，积极参加园地交流、讨论、学习等。
5、继续开展反洗钱客户风险分类和尽职调查一是对反洗钱监控系统体现的客户等级进行分类和调整。二是根据客户尽职调查结果及时调整客户风险等级，报送重点可疑交易专报、反洗钱调查，并按要求做好风险分类记录的保存工作。三是对三四五类客户开展基础尽职调查，建立一类和二类客户电子清单。
6、继续深入落实内控检查制度。将反洗钱业务纳入业务检查范畴，反洗钱人员对本行的各岗位反洗钱履行职责情况及大额支付、大额提现、大额交易，登记报备等情况组织检查。对反洗钱业务资料按照档案管理规定保管。
三、____对近期反洗钱工作提出要求。
1、各小组要结合自身实际，落实反洗钱工作职责，不断推动本专业反洗钱工作开展。
2、突出做好客户维护工作。要从狠抓新增客户信息采集质量、举全行之力推动存量客户信息维护和进一步健全客户信息维护工作机制三方面入手，加快客户信息维护工作实施进度，争取短时间扭转落后局面，夯实反洗钱工作基础。
____支行。
____年__月__日。
反洗钱会议纪要篇六
地点：营业室。
主持:xxx。
参加人员:xxx。
记录：xxx。
会议议题：
会议内容：
一、学习上级行反洗钱工作简报通过学习，要求认真分析总结各行好经验、好做法，做到学以致用，确保我行反洗钱工作再上新台阶。
二、安排xx年度反洗钱工作。
1、建立反洗钱奖惩激励机制。年初我行将按照反洗钱方面有关法律、法规，结合工作实际，建立《xx支行反洗钱工作考核奖励办法》将反洗钱处罚同管理层、直接责任人收入挂钩，调动反洗钱工作的积极性，充分发挥员工的潜能。
2、进一步完善反洗钱内控机制。xx年在现有的基础上继续完善各项内控制度，建立并完善现有反洗钱工作管理规章制度，尤其是相关内容发生变化时，及时补充修订，并报上级行备案。
3、继续加强反洗钱人员的培训工作。我行将反行钱业务培训作为学习的一项重要内容，并纳入到日常综合培训当中，继续针对不同岗位、不同业务、组织开展多层次、多渠道、多种形式地反洗钱业务培训。如新员工入职培训，每年反洗钱岗位人员培训、全体员工年度培训、登录反洗钱交流园地，积极参加园地交流、讨论、学习等。
5、继续开展反洗钱客户风险分类和尽职调查一是对反洗钱监控系统体现的客户等级进行分类和调整。二是根据客户尽职调查结果及时调整客户风险等级，报送重点可疑交易专报、反洗钱调查，并按要求做好风险分类记录的保存工作。三是对三四五类客户开展基础尽职调查，建立一类和二类客户电子清单。
6、继续深入落实内控检查制度。将反洗钱业务纳入业务检查范畴，反洗钱人员对本行的各岗位反洗钱履行职责情况及大额支付、大额提现、大额交易，登记报备等情况组织检查。对反洗钱业务资料按照档案管理规定保管。
1、各小组要结合自身实际，落实反洗钱工作职责，不断推动本专业反洗钱工作开展。
2、突出做好客户维护工作。要从狠抓新增客户信息采集质量、举全行之力推动存量客户信息维护和进一步健全客户信息维护工作机制三方面入手，加快客户信息维护工作实施进度，争取短时间扭转落后局面，夯实反洗钱工作基础。
xx支行。
xx年x月x日。
反洗钱会议纪要篇七
地点：营业室。
主持:**x。
参加人员:**x。
记录：**x。
会议议题：
会议内容：
一、学习上级行反洗钱工作简报通过学习，要求认真分析总结各行好经验、好做法，做到学以致用，确保我行反洗钱工作再上新台阶。
二、安排**年度反洗钱工作。
1、建立反洗钱奖惩激励机制。年初我行将按照反洗钱方面有关法律、法规，结合工作实际，建立《**支行反洗钱工作考核奖励办法》将反洗钱处罚同管理层、直接责任人收入挂钩，调动反洗钱工作的积极性，充分发挥员工的潜能。
2、进一步完善反洗钱内控机制。**年在现有的基础上继续完善各项内控制度，建立并完善现有反洗钱工作管理规章制度，尤其是相关内容发生变化时，及时补充修订，并报上级行备案。
3、继续加强反洗钱人员的培训工作。我行将反行钱业务培训作为学习的一项重要内容，并纳入到日常综合培训当中，继续针对不同岗位、不同业务、组织开展多层次、多渠道、多种形式地反洗钱业务培训。如新员工入职培训，每年反洗钱岗位人员培训、全体员工年度培训、登录反洗钱交流园地，积极参加园地交流、讨论、学习等。
5、继续开展反洗钱客户风险分类和尽职调查一是对反洗钱监控系统体现的客户等级进行分类和调整。二是根据客户尽职调查结果及时调整客户风险等级，报送重点可疑交易专报、反洗钱调查，并按要求做好风险分类记录的保存工作。三是对三四五类客户开展基础尽职调查，建立一类和二类客户电子清单。
6、继续深入落实内控检查制度。将反洗钱业务纳入业务检查范畴，反洗钱人员对本行的各岗位反洗钱履行职责情况及大额支付、大额提现、大额交易，登记报备等情况组织检查。对反洗钱业务资料按照档案管理规定保管。
1、各小组要结合自身实际，落实反洗钱工作职责，不断推动本专业反洗钱工作开展。
2、突出做好客户维护工作。要从狠抓新增客户信息采集质量、举全行之力推动存量客户信息维护和进一步健全客户信息维护工作机制三方面入手，加快客户信息维护工作实施进度，争取短时间扭转落后局面，夯实反洗钱工作基础。
**支行。
**年x月x日。
反洗钱会议纪要篇八
时间：2015年1月6日地点：主持:参加人员:记录：会议议题：
一、布置2015年度反洗钱工作。
二、xx总经理对近期反洗钱工作提出要求会议内容：
一、布置2015年度反洗钱工作。
1、进一步完善反洗钱内控机制。
在现有的基础上继续完善各项内控制度，建立并完善反洗钱工作管理规章制度，尤其是相关内容发生变化时，及时补充修订，并报人民银行备案，各级行要落实专人负责反洗钱工作，反洗钱领导小组和各职能部门务必履行好各自的反洗钱职责。
2、继续加强反洗钱人员的培训工作。
－1－务，履行社会责任。针对我部反洗钱工作起步晚，反洗钱工作人员业务能力薄弱的情况，要将反行钱业务培训作为学习的一项重要内容，并纳入到日常综合培训当中，针对不同岗位、不同业务、组织开展多层次、多渠道、多种形式地反洗钱业务培训。如新员工入职培训，每年反洗钱岗位人员培训、全体员工年度培训等，务必提高全辖干部员工的反洗钱意识、反洗钱业务水平。
3、继续加强业务宣传工作。
积极开展反洗钱钱宣传工作，一是通过柜台开展反洗钱宣传，主要以海报、横幅、电子屏等形式进行反洗钱宣传，设置反洗钱知识咨询台，向客户讲解反洗钱知识；二是根据我部客户的实际情况，针对企业高管、银行业务经办人员开展反洗钱宣传，要通过我行的短信平台，发送以“预防洗钱，遏制洗钱”、“远离洗钱，维护金融安全”为内容的反洗钱宣传短信；要积极组织客户经理开展定向宣传，上门宣传向客户宣传讲解反洗钱工作的意义，让客户了解不法分子利用洗钱活动给国家和人民带来的危害，同时也让客户了解反洗钱工作不会损害客户的合法权益，使反洗钱宣传工作达到预期目的。三是按照人民银行统一部署，积极对社会公众开展反洗钱工作，履行反洗钱社会责任。
4、继续开展反洗钱客户风险分类和尽职调查。
一是根据反洗钱监控系统一年两次的客户风险等级初评工作，客户部、财务会计部通力协作，做好客户等级风险评定工作，评定工作中一定要按风险等级评定的流程规范操作，涉及人工评－2－定的务必做好相关资料的保存。二是根据客户尽职调查结果及时调整客户风险等级，报送重点可疑交易专报、反洗钱调查，并按要求做好风险分类记录的保存工作。三是充分利用客户风险等级评定成果，对高度关注、一般关注、低风险客户采取不同的方式进行分别管理。
5、继续深入落实内控检查制度。
加强反洗钱工作检查监督工作，结合各业务条线检查，内审部门要积极将反洗钱工作开展情况纳入到综合检查中，对各岗位反洗钱履行职责情况、客户身份识别大额支付、大额提现、大额交易，登记报备等反洗钱工作开展情况进行彻底检查，并对发现的问题提出整改意见、落实整改。
三、xxx对近期反洗钱工作提出要求。
2、突出做好客户维护工作。要从狠抓新增客户信息采集质量、举全行之力推动存量客户信息维护和进一步健全客户信息维护工作机制三方面入手，加快客户信息维护工作实施进度，争取短时间扭转落后局面，夯实反洗钱工作基础。
－3－。
－4－。
时间：2015年4月6日地点：主持:xxx参加人员：xxx记录：会议内容：
一、人行反洗钱风险提示（人行xxx分行2015年第1期）。
主要内容：“xxx盟信农村经济专业合作社”涉嫌非法吸收公众存款案已被xxx警方立案调查。经媒体报道后引起社会广泛关注，非法吸收公众存款罪严重破坏金融秩序，侵害人民群众利益，是洗钱罪的上游犯罪之一，春节前后是各类诈骗、非法集资案件的高发期，银行业要高度关注和防范此类风险。对该类可疑交易进行分析，客户身份识别，从形式上看很像银行，让普通大众识别困难；交易对手主要通过背书转入及现金转入，具有群体性，交易行为分析。
二、xxx总经理就此次学习提出几点要求。
－5－以及电信诈骗等民间借贷业务，严格审核并及时劝阻该类交易存款，做好前期防范和预警宣传工作。
（二）建议各银行加强对公账户审核，对类似“合作社”的客户要强化客户身份尽职调查，核实其营业执照、实际经营地址等开户信息，且高度关注注册资本与交易规模不符或经营范围与实际业务不符的公司。
（三）通过金融机构进行复杂的金融交易洗钱是犯罪分子最常用的方法。洗钱行为一般分为三个阶段：一是放臵阶段，即把非法资金投入经济体系，主要是金融机构；二是离析阶段，即通过复杂的交易，使资金的来源和性质变得模糊，非法资金的性质得以掩饰；三是归并阶段，即被清洗的资金以所谓合法的形式加以使用。前台是接触客户的第一渠道，这就要求我们的前台柜员要时刻提高警惕，发现大额可以交易及时上报。因为洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
三、下一季度反洗钱工作安排。
（一）加强反洗钱法规，政策技能培训。将反洗钱培训作为法律法规学习的一项重要内容并纳入全员业务培训中。由反洗－6－钱主管统一部署，针对不同业务开展多层次，多渠道的反洗钱业务培训，并进行培训内容考试。
（二）开展大额现金监测工作。目前临近夏粮收购，正是资金结算往来的高峰期，要督促支行应做好对数据的采集、审定、统计和管理工作。一旦发现大额可疑交易，能第一时间上报上级机构。
时间：2015年7月1日地点：主持:xxx参加人员：xxx记录：会议内容：
一、学习人行反洗钱有关文件。
－7－罪活动的过程中，对反洗钱和反恐怖融资工作提出了更高的要求，我们肩负的责任更重。另外，国际社会对加强打击洗钱和恐怖融资犯罪的合作日益重视，我国也在积极推进与相关国家的合作。随着各国不断加大反洗钱监管力度，我国经营国际业务的金融机构面临着新的挑战，金融机构做好反洗钱工作，既是维护国家利益的需要，也是确保自身平稳健康发展的需要。讲话强调，面对日趋复杂的反洗钱和反恐怖融资形势，我们要按照“风险为本”的原则，建立与风险水平相适应的反洗钱体系，做好今后一段时期反洗钱和反恐怖融资工作，需要重点抓好五个方面：一是积极做好金融行动特别工作组第四轮互评估有关工作；二是加强反洗钱风险管理体系建设，提高内部控制水平；三是加强支付机构风险管理，有效防范各类洗钱风险；四是持续做好反洗钱业务培训，提高全系统反洗钱风险意识和专业技能；五是加强监管部门和金融机构间的沟通协调，及时报告反洗钱工作方面重大事项。
三、xxx副总经理布置反洗钱信息监控系统客户风险等级初评工作。
按照我行反洗钱监控系统的要求，7月1日系统会对所有客户进行系统评级（初评），各部门务必密切配合，辅导基层行做好客户风险等级的评定工作，特别是客户部门要按照我行客户风险等级划分的要求，切实落实风险等级评定工作，切实履行反洗钱义务，共同做好客户风险等级评定工作。
时间：2015年12月1日地点：主持:xxx参加人员：记录：会议内容：
－9－门一定要高度重视，积极配合，特别是财务会计部作为反洗钱工作的牵头部门，要认真准备、收集、整理日常反洗钱工作的资料，将我行反洗钱工作开展的真实情况展现出来，对因我行业务范围、客户范围局限性引起的反洗钱工作的偏差，一是积极向人行做出有效的解释，二是对人行提出的问题要正确对待积极整改，并向省行反馈。
二、总结2015年度反洗钱工作情况，审议2015年反洗钱工作总结。
xxx对2015年反洗钱工作总结。2015年度我部反洗钱工作主要包括以下几个方面。
一、精心构建完善领导组织体系。
二、加强反洗钱培训，提高对反洗钱工作的认识。
三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解。
四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度。
五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。
六、开展内部审查，提高反洗钱技能。
三、xxx副总经理落实2015年度反洗钱年度报表及报告的报送工作，以及反洗钱调查问卷（非法人）的填写。这两项工作是对我部2015年反洗钱工作的一个总体归纳反映，也是向人民银行反馈我行反洗钱工作开展的一个重要渠道，相关部室务必认真对待，真实、准确反映我行反洗钱工作开展情况，不熟悉的要积极与人民银行沟通填报。
－－10。
时间：2016年1月4日地点：主持:xxx参加人员：记录：会议内容：
一、通报人民银行反洗钱监管走访情况。
xxx：人民银行于2015年12月22日对我部进行了为期一天的监管走访，现场了解情况、查阅资料、查看系统之后，认为我部积极配合监管走访，能够按规定执行大额和可疑交易报告制度、客户身份识别制度等反洗钱规定，但与商业银行反洗钱工作相比存在很大差距，还存在不足。主要体现在以下几个方面：
1.反洗钱制度方面：指出农发行在保密条款、协助人行调查的程序、审计检查制度、重大反洗钱事项报告和审批程序等方面还需要进一步明确和细化，并指出反洗钱的规定应融合到各个部门的制度和操作规程中去。
－11－点击审批。原因有二：一是我行业务系统中二级分行不能查询到网点客户交易信息，无法核实反洗钱系统中案例的真实性，二是二级行和基层行网点之间间存在空间距离，实时比对基层网点的实际交易信息现实可能性很小。鉴于此应取消二级分行的案例审批形式。
此外我行反洗钱系统无法自动按交易规则筛查外币业务中的大额和可疑交易，完全依赖人工，难以将一段时间的交易联系起来分析（特别是对可疑交易的认定），存在漏报风险。
3.未建立反洗钱黑名单、白名单并实时监控。
提出农发行在反洗钱系统中未建立反洗钱黑名单库（特别是新疆地区的），且未将黑名单库嵌入业务系统，办理业务时业务系统实时监控，进行资金流出控制；尽管反洗钱管理系统中设置了白名单由网点创建功能，但是对白名单没有制定统一完善的管理制度去约束控制，极可能造成更大的洗钱风险。
以上问题均已通过书面形式向省行反馈。
二、学习人行xxx分行营管部洗钱风险提示（2015年第一期）。
通过学习大家认识到洗钱风险已涉及到各个领域，当前务必要提高反洗钱意识，不能因为农发行仅仅有对公业务，客户群体也都为机关单位，大型国有企业而放松反洗钱管理，此次风险提示中的“白名单”也有洗钱风险发生。目前上级行还没有“白名单”管理制度，xxx银行可以着手先拟定一个“白名单”管理办－－12法，规范操作。对“白名单”客户管理一是要严格准入审批制度，二是定期对“白名单”客户的资金交易进行回溯核查，三是完善退出机制。同时对国家公职人员以及国家机关账户也应加强监测，发现资金异常的，要认真分析，认为涉嫌犯罪的应及时向公安机关等报案，并向人民银行报告。
三、审议2016年反洗钱工作计划。
xxx：2016年我部的反洗钱工作主要从以下几个反面开展：
（一）继续加强领导，统一认识反洗钱工作的重要性和必要性。在行领导的正确领导下，全体职工统一思想，严格按照规定执行反洗钱的各项规定。
（二）继续完善反洗钱内控机制，建立相应健全的机构和制度。在现有的基础上继续完善各项内控制度，逐步建立一个完整的架构，为更好地完成反洗钱工作奠定坚实的基础。
（三）继续加强反洗钱一线工作人员的培训工作，提高反洗钱技能。只有深刻领悟反洗钱规定，才能较好地完成反洗钱工作。通过对反洗钱知识的学习，加深对其的了解，杜绝出现迟报、漏报大额和可疑支付交易的现象。
（四）强化客户身份识别工作，落实尽职调查制度，要履职尽职；完善客户风险等级评定流程，有效划分客户风险等级，并充分利用客户风险等级划分成果。
－13－。
时间：2016年4月6日地点：主持:xxx参加人员：记录：会议内容：
一、xxx通报2015年度执行人民银行政策情况评价中反洗钱问题，并落实整改。
问题主要有：未能有效运用客户洗钱风险等级划分的结果，反洗钱职能部门不能及时获取各类应用系统信息，反洗钱绩效考核制度不完善，反洗钱年报存在差异。已对以上问题进行了核实，一是如何运用客户洗钱风险等级划分问题，目前在农发行各类制度中均未有此方面的规定或要求，我们只能摸着石头过河，向人民银行请教，制定本部的应用规定；二是目前我行的反洗钱监测系统在操作员设计上仅有财会部门参与，其他各职能部门均不能进入系统共享相关资料，包括可疑交易认定、排除，客户风险等级划分等明确需要客户部门或反洗钱领导小组决定的事项，相关职能部门都不能通过系统进行操作。三是绩效考核制度不完善，拟准备制定详细的反洗钱绩效考核办法。四是关于反洗钱年报差错，该事项人民银行没有反馈错误内容，准备与人民银行沟通，错误在哪，避免下次再有差错发生。
－－1。
4二、xxx布置反洗钱系统升级上线的相关工作。
此次反洗钱管理系统升级实现了外币反洗钱数据自动提取等功能，要落实新系统上线的全员培训工作，各部门，特别是财会部门要督促各行全员参与总行的视频培训，并对此次系统升级上线提出以下要求：
一是完成客户信息补录工作。本次各级行补录的用户信息、机构信息、客户信息直接决定着新版反洗钱管理系统上线后各级行能否顺利开展业务，因此请各级行务必高度重视本次信息补录工作，按时按质对本机构机构、用户、客户信息进行补录，确保补录信息的真实、准确、完整。因主观原因导致所补信息有误或不全等，造成后续反洗钱工作被动的，将视情况追究责任。
二是做好新系统客户风险等级划分工作。
－15－件），归纳调整的客户数量和原因，根据客户尽职调查情况，对《等级评定办法》第十六条所提及的反洗钱客户风险评级9项指标提出完善建议。
－16－。
－17－。
反洗钱会议纪要篇九
“反洗钱”已经成为当今世界各国迫在眉睫的一项重要任务。“反洗钱”的第一步就是对各个领域的经济活动进行有效的监管。下文是反洗钱联席会议纪要，欢迎阅读!
为切实做好支行的反洗钱工作,不断提高员工的反洗钱业务水平,建行沁水支行对省分行第二次反洗钱专题会议内容进行了传达学习。通过学习支行要求:。
一是要高度重视反洗钱工作，汲取青岛分行教训，对照问题举一反三、自查自纠。
二是要提高认识，夯实反洗钱基础工作，做实做细做好反洗钱基础工作。
三是要端正态度，主动与监管部门交流沟通。
四是要加强学习培训，提升全员反洗钱意识和能力，提高反洗钱工作人员专业素质和履职能力，切实提高我行的反洗钱工作水平。
发送:各二级分(支)行，省分行各部门、直属经营中心。
本行发送:行领导。
校对:法律合规部。
20xx年06月18日发。
中国邮政储蓄银行临朐县支行营业部反洗钱领导小组在20xx年6月21号召开了20xx年度第二次工作会议。会议由反洗钱主管陈丽燕主持，销售主管张广斌、反洗钱联络员等参加了会议。会议内容纪要如下：
一、学习相关制度文件。
2、《关于私自迁址和行政区域变更的网点未及时办理营业执照变更的风险提示函》、《关于未及时办理相关证照致使监管部门批复文件过期作废的风险提示函》。
3、《关于做好相关信息保密工作的风险提示》、《关于下发违规办理个人业务风险提示的通知》。
通过对相关文件的学习，加深对反洗钱义务的深刻认识，更进一步的理解反洗钱的职责所在。
二、明确了下一步的反洗钱工作思路安排下一季度的反洗钱工作。
1、通过金融机构进行复杂的金融交易洗钱是犯罪分子最常用的方法。洗钱行为一般分为三个阶段：一是放臵阶段，即把非法资金投入经济体系，主要是金融机构;二是离析阶段，即通过复杂的交易，使资金的来源和性质变得模糊，非法资金的性质得以掩饰;三是归并阶段，即被清洗的资金以所谓合法的形式加以使用。前台是接触客户的第一渠道，这就要求我们的前台柜员要时刻提高警惕，发现大额可以交易及时上报。因为洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
三、安排下一季度的反洗钱工作。
1、强化内控制度，建立反洗钱奖励机制。按照反洗钱相关法律制度规定，建立反洗钱考核办法，将反洗钱工作同绩效挂钩，调动柜员反洗钱工作的积极性，重返发挥员工自身的潜能。
2、加强反洗钱法规，政策技能培训。将反洗钱培训作为法律法规学习的一项重要内容并纳入全员业务培训中。由反洗钱主管统一部署，针对不同业务开展多层次，多渠道的反洗钱业务培训，并进行培训内容考试，将成绩纳入员工的绩效考核中。
三、开展大额现金监测工作。
在实际工作中应做好对数据的采集、审定、统计和管理工作。一旦发现大额可以交易，能第一时间上报上级机构。
二0xx年六月三十日。
支行x年x月x日。
时间：x年x月x日x时x分。
地点：营业室。
主持:。
参加人员:。
记录：
会议议题：
一、学习上级行反洗钱工作简报。
二、安排xx年度反洗钱工作。
三、对近期反洗钱工作提出要求。
会议内容：
一、学习上级行反洗钱工作简报通过学习，要求认真分析总结各行好经验、好做法，做到学以致用，确保我行反洗钱工作再上新台阶。
二、安排xx年度反洗钱工作。
1、建立反洗钱奖惩激励机制。年初我行将按照反洗钱方面有关法律、法规，结合工作实际，建立《支行反洗钱工作考核奖励办法》将反洗钱处罚同管理层、直接责任人收入挂钩，调动反洗钱工作的积极性，充分发挥员工的潜能。
2、进一步完善反洗钱内控机制。xx年在现有的基础上继续完善各项内控制度，建立并完善现有反洗钱工作管理。
规章制度。
尤其是相关内容发生变化时及时补充修订并报上级行备案。
3、继续加强反洗钱人员的培训工作。我行将反行钱业务培训作为学习的一项重要内容，并纳入到日常综合培训当中，继续针对不同岗位、不同业务、组织开展多层次、多渠道、多种形式地反洗钱业务培训。如新员工入职培训，每年反洗钱岗位人员培训、全体员工年度培训、登录反洗钱交流园地，积极参加园地交流、讨论、学习等。
5、继续开展反洗钱客户风险分类和尽职调查一是对反洗钱监控系统体现的客户等级进行分类和调整。二是根据客户尽职调查结果及时调整客户风险等级，报送重点可疑交易专报、反洗钱调查，并按要求做好风险分类记录的保存工作。三是对三四五类客户开展基础尽职调查，建立一类和二类客户电子清单。
6、继续深入落实内控检查制度。将反洗钱业务纳入业务检查范畴，反洗钱人员对本行的各岗位反洗钱履行职责情况及大额支付、大额提现、大额交易，登记报备等情况组织检查。对反洗钱业务资料按照档案管理规定保管。
三、对近期反洗钱工作提出要求。
1、各小组要结合自身实际，落实反洗钱工作职责，不断推动本专业反洗钱工作开展。
2、突出做好客户维护工作。要从狠抓新增客户信息采集质量、举全行之力推动存量客户信息维护和进一步健全客户信息维护工作机制三方面入手，加快客户信息维护工作实施进度，争取短时间扭转落后局面，夯实反洗钱工作基础。
支行。
xx年x月x日。
反洗钱会议纪要篇十
中国邮政储蓄银行临朐县支行营业部反洗钱领导小组在20____年6月21号召开了20____年度第二次工作会议。会议由反洗钱主管陈丽燕主持，销售主管张广斌、反洗钱联络员石玉、刘芹、郭红、孙霞、聂芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、刘东云、井浩、陈玉虎等参加了会议。会议内容纪要如下：
一、学习相关制度文件。
1、《关于小额贷款业务申请资料填写及合同签署环节不规范操作的风险提示》、
2、《关于私自迁址和行政区域变更的网点未及时办理营业执照变更的风险提示函》、《关于未及时办理相关证照致使监管部门批复文件过期作废的风险提示函》。
3、《关于下发违规办理个人业务风险提示的通知》。
通过对相关文件的学习，加深对反洗钱义务的深刻认识，更进一步的理解反洗钱的职责所在。
二、明确了下一步的反洗钱工作思路安排下一季度的反洗钱工作。
1、通过金融机构进行复杂的金融交易洗钱是犯罪分子最常用的方法。洗钱行为一般分为三个阶段：一是放臵阶段，即把非法资金投入经济体系，主要是金融机构;二是离析阶段，即通过复杂的交易，使资金的来源和性质变得模糊，非法资金的性质得以掩饰;三是归并阶段，即被清洗的资金以所谓合法的形式加以使用。前台是接触客户的第一渠道，这就要求我们的前台柜员要时刻提高警惕，发现大额可以交易及时上报。因为洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常工作的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
三、安排下一季度的反洗钱工作。
1、强化内控制度，建立反洗钱奖励机制。按照反洗钱相关法律制度规定，建立反洗钱考核办法，将反洗钱工作同绩效挂钩，调动柜员反洗钱工作的积极性，重返发挥员工自身的潜能。
2、加强反洗钱法规，政策技能培训。将反洗钱培训作为法律法规学习的一项重要内容并纳入全员业务培训中。由反洗钱主管统一部署，针对不同业务开展多层次，多渠道的反洗钱业务培训，并进行培训内容考试，将成绩纳入员工的绩效考核中。
三、开展大额现金监测工作。
在实际工作中应做好对数据的采集、审定、统计和管理工作。一旦发现大额可以交易，能第一时间上报上级机构。
二0____年六月三十日。
反洗钱会议纪要篇十一
中国邮政储蓄银行县支行营业部反洗钱领导小组在6月21号召开了第二次工作会议。会议由反洗钱主管主持，销售主管、反洗钱联络员、等参加了会议。会议内容纪要如下：
一学习相关制度文件。
1、《关于小额贷款业务申请资料填写及合同签署环节不规范操作的风险提示》、
2、《关于私自迁址和行政区域变更的网点未及时办理营业执照变更的风险提示函》、《关于未及时办理相关证照致使监管部门批复文件过期作废的风险提示函》。
3、《关于做好相关信息****的风险提示》、《关于下发违规办理个人业务风险提示的通知》。
通过对相关文件的学习，加深对反洗钱义务的深刻认识，更进一步的理解反洗钱的职责所在。
二、明确了下一步的反洗钱工作思路安排下一季度的反洗钱工作。
反洗钱会议纪要篇十二
各县市区委宣传部、统战部,各有关单位：
现将《中共湘潭市委宣传部、中共湘潭市委统战部联席会议纪要》印发给你们，请认真执行。
中共湘潭市委宣传部中共湘潭市委统战部。
2007年3月1日。
中共湘潭市委宣传部、中共湘潭市委统战部。
2月2日，市委宣传部、市委统战部召开两部联席会议，参加会议的有市委常委、宣传部长周放良，市委常委、统战部长宋厚源，两部部务会成员，两部相关科室工作人员以及电视台、日报、晚报负责人及记者。
这次会议的目的，是为了进一步加强与宣传部门、新闻单位的联系，共同做好统战宣传工作，提高全党全社会的统战意识，形成大统战格局。
市委统战部副部长郑月英就近年来全市统战宣传工作作了题为《加强统战宣传塑造统战形象》的情况通报。报告回顾总结了近几年统战宣传工作的基本情况，提出了建立健全宣传统战两部联席会议制度的建议，提出了2007年统战宣传工作要点。会上，市委常委、宣传部长周放良，市委常委、统战部长宋厚源分别就进一步加强新世纪新阶段两部联系，加强统战宣传工作作了重要讲话。
近几年来，统战宣传工作以学习贯彻中央文件精神为契机，开展了统战理论宣传；抓了统一战线特色工作、重点工作、重大活动的宣传报道；通过举办各项统战知识竞赛和对先进人物事迹的报道，开展了统战知识普及宣传。
会议指出，随着改革开放的不断深入发展，统一战线工作群众化、社会化的特点日益突出和明显，宣传新世纪新阶段爱国统一战线，已经成为党的宣传工作的一项基本任务。党中央和省委对统一战线工作的高度重视，对统一战线宣传提出了新的要求。推动我市统战工作在新的历史起点实现新的跨越，需要进一步加大统一战线宣传力度。
会议决定，建立健全宣传统战两部联席会议制度。两部联席会议制度的主要内容如下：
宣传统战联席会议制度是宣传、新闻部门与统战部门共同建立的一项工作制度，由市委宣传部和市委统战部共同牵头，两部的部领导和相关科室负责人以及广电局、电视台、电台、报社、湘潭在线网等新闻单位参加，根据研究的议题，必要时邀请台办、侨联、民宗局、各民主党派市委和工商联等相关统战系统单位的负责人参加。每个参加单位确定一名分管领导或对口联系的领导，并确定一名具体联系人；各媒体指定专人负责宣传报道统战工作。
宣传统战两部联席会议每年在年终或年初至少召开一次全体会议，回顾总结两部开展统一战线宣传工作的情况和经验；研究解决在统一战线宣传中存在的政策性、制度性、程序性等方面的问题，修改完善各项制度和措施；研究制定全市统一战线宣传工作中、长期计划和宣传方案；部署新的一年统一战线宣传工作。市委宣传部和市委统战部可根据工作需要，在年中组织相关单位召开临时会议或专题会议，专门研究具体活动或会议的宣传方案，研究解决工作中遇到的具体问题，如，统一战线举行大型活动、会议需要进行大规模的宣传报道或开辟专栏进行长时期宣传报道等。联席会议的会务准备工作由市委统战部负责组织。
三、联席会议需要把握的政策和方向。
开展统战宣传总的指导思想：新世纪新阶段统一战线宣传工作要高举爱国主义和社会主义旗帜，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕贯彻落实党的统一战线方针政策，广泛团结和调动统一战线力量为促进“四个建设”服务，全面准确地展示统一战线精神风貌，增强统一战线的凝聚力和影响力，为做好新世纪新阶段的爱国统一战线工作提供有力的精神动力、思想保障和舆论支持。
注意把握统一战线的有关宣传政策：要注意尊重各民族的风俗习惯、信仰自由、各民主党派的身份，牢牢把握好政策和方向，杜绝有歧视和伤害少数民族、各民主党派、信教人员、台胞台属、归侨侨眷等统一战线成员感情的言论或舆论发生。在对台宣传方面，要严格按照上级有关文件精神，切实加强对台宣传工作统一归口管理，严格执行宣传纪律，严格遵照宣传口径，注意把握舆论导向。各新闻单位要按照中央的统一部署，统一宣传口径，重要情况只能转发、转播中央新华社消息，地方媒体不能擅自发布涉台宣传消息。对于本地发生的涉台事件要进行报道时，一定要报省、市台办审批。市委宣传部要把好宣传政策关。统战系统各单位要主动与各新闻宣传部门联系，及时提供有关信息、资料和政策要求，积极配合新闻宣传部门把好宣传内容关。宣传部门要积极与统战系统单位联系，听取和采纳统战系统单位的意见。
当前和今后一个时期统战宣传的主要任务：深入宣传党中央关于新世纪新阶段的统一战线理论和方针政策；深入宣传党的统一战线历史和重要地位；重点宣传第20次全国统战工作会议精神和中央2005年5号、中央2006年15号文件精神；宣传各民主党派参政议政、政治协商、民主监督情况和经验；宣传广大统一战线成员、各界人士的爱国主义、社会主义的思想和精神，以及为社会主义政治、经济、文化、社会建设和祖国和平统一大业所做出的成绩和贡献；宣传党的民族、宗教、侨务、对台、非公有制经济的法律法规和方针政策；宣传各级统战部门和统战干部创造性地做好统战工作的先进典型。
附：2007年统战宣传工作要点附件：
2007年统战宣传工作要点。
2007年，全市统一战线将围绕学习宣传和贯彻落实全国、全省统战工作会议精神，努力把科学发展观贯穿于凝聚人心、汇聚力量的各个方面，转化为围绕中心、服务大局的生动实践，推动实施“凝聚力工程”，团结一切可以团结的力量，调动一切可以调动的积极因素，为促进祖国和平统一和我市社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设服务。
1、围绕学习贯彻全国、全省统战工作会议开展的系列活动进行宣传。胡锦涛同志的重要讲话，着眼党和国家事业的长远发展，全面、系统、深刻地论述了统一战线带有根本性、全局性、战略性的重大理论和实践问题，集中反映了党中央治国理政的重要思想，体现了以胡锦涛同志为总书记的党中央的战略眼光、政治智慧和创新精神，是一篇马克思主义的重要文献，是加强新世纪新阶段统一战线工作的行动纲领，是指导新世纪新阶段统一战线工作的纲领性文件。随后省委召开了全省统战工作会议，春贤书记就如何发挥统一战线在富民强省、构建和谐湖南进程中的重要地位和作用提出了明确要求。今年，要把宣传中央、省、市统战工作会议精神作为统战宣传工作的重中之重，在统战宣传工作上要做到“四个纳入”，一是把中央、省、市统战工作会议精神和统一战线理论政策知识的宣传纳入各级党委宣传部门、新闻媒体的工作计划，二是纳入各级党委中心组的学习内容，三是纳入各级党委讲师团的宣讲范围，四是纳入对各级宣传部的考核目标，积极策划组织专题报告会、座谈会、知识竞赛等宣传活动，面向社会大众，面向党政干部，面向统战干部，面向统战成员宣传统战理论和方针政策，努力扩大统战宣传的社会覆盖面，让更多的人了解全国全省统战工作会议精神，了解统一战线的方针政策和基本知识，进一步提高各级党政领导和广大干部群众对统一战线重要地位和作用的认识，努力营造全党全社会重视支持统战工作的良好氛围，为统战工作的持续发展提供强大的精神动力和舆论支持。
2、开辟“同心谱”栏目，加强对统战人物的宣传。今年，全市统一战线要以“同心谱”为主题，大力实施“凝聚力工程”，开展“统一战线成员看湘潭、爱湘潭”、“我为湘潭赶超发展献一策”等活动。在媒体开辟“同心谱”专栏，集中宣传报道一批统一战线成员在专项活动中涌现出的先进人物、先进事迹，重点报道党外代表人士特别是民主党派代表人物在参政议政、建言献策、政治协商、民主监督、专题调研、社会服务等活动中的先进典型，宣传报道非公经济代表人士在建设中国特色社会主义事业中所做的突出贡献，在参加光彩事业回报社会中的突出表现。通过宣传报道，广泛凝聚人心，汇聚力量。
3、围绕统一战线构建社会主义和谐社会献计出力进行宣传。一是继续开展深入落实“百家民企帮百村，共建社会主义新农村”活动宣传，向全社会宣传推介活动中的成功经验和先进典型，全省现场经验交流会和“湖南民企帮千村”活动起动仪式将于今年3月在我市举行，届时我们将策划和组织一场大规模、长时期的系列宣传活动。二是牵头组织评选全市优秀中国特色社会主义事业建设者，并主办大型表彰大会，要以专访等形式加大活动的宣传力度。三是围绕开展海外联络、联谊，促进祖国和平统一进行宣传。我市拥有独特的对台和海外资源优势，要对在促进两岸经贸、文化、教育交流与合作和与海外侨团的联络、联谊、合作上开展的系列活动进行积极有效的宣传报道，要对祖国和平统一政策和大陆的改革发展显著成绩组织积极的宣传报道。四是对党的民族宗教政策进行宣传。一方面要认真做好《湖南省宗教事务条例》贯彻落实情况的宣传，对各地学习贯彻《条例》的情况进行宣传报道；另一方面要把握好政策方向，把好涉及民族宗教方面内容的宣传关。要尊重少数民族的宗教信仰和风俗习惯，对可能引起民族宗教矛盾纠纷的宣传报道要十分谨慎，严格把关。2007年是农历丁亥年，也是我国传统上的猪年，为防止出现违反党的民族、宗教政策，伤害穆斯林群众感情而引发不稳定因素，各新闻媒体要高度重视，对猪年话猪的有关宣传报道内容严格把关。
4、对统战部及系统单位加强自身建设的各项活动进行宣传。对市委统战部及系统单位加强自身建设，培植统战文化，塑造统战精神，开展以“树统战干部形象，建党外人士之家”为主题的系列活动进行宣传报道。
反洗钱会议纪要篇十三
时间：2015年1月6日地点：主持:参加人员:记录：会议议题：
一、布置2015年度反洗钱工作。
1、进一步完善反洗钱内控机制。
在现有的基础上继续完善各项内控制度，建立并完善反洗钱工作管理规章制度，尤其是相关内容发生变化时，及时补充修订，并报人民银行备案，各级行要落实专人负责反洗钱工作，反洗钱领导小组和各职能部门务必履行好各自的反洗钱职责。
2、继续加强反洗钱人员的培训工作。
－1－务，履行社会责任。针对我部反洗钱工作起步晚，反洗钱工作人员业务能力薄弱的情况，要将反行钱业务培训作为学习的一项重要内容，并纳入到日常综合培训当中，针对不同岗位、不同业务、组织开展多层次、多渠道、多种形式地反洗钱业务培训。如新员工入职培训，每年反洗钱岗位人员培训、全体员工年度培训等，务必提高全辖干部员工的反洗钱意识、反洗钱业务水平。
3、继续加强业务宣传工作。
积极开展反洗钱钱宣传工作，一是通过柜台开展反洗钱宣传，主要以海报、横幅、电子屏等形式进行反洗钱宣传，设置反洗钱知识咨询台，向客户讲解反洗钱知识；二是根据我部客户的实际情况，针对企业高管、银行业务经办人员开展反洗钱宣传，要通过我行的短信平台，发送以“预防洗钱，遏制洗钱”、“远离洗钱，维护金融安全”为内容的反洗钱宣传短信；要积极组织客户经理开展定向宣传，上门宣传向客户宣传讲解反洗钱工作的意义，让客户了解不法分子利用洗钱活动给国家和人民带来的危害，同时也让客户了解反洗钱工作不会损害客户的合法权益，使反洗钱宣传工作达到预期目的。三是按照人民银行统一部署，积极对社会公众开展反洗钱工作，履行反洗钱社会责任。
4、继续开展反洗钱客户风险分类和尽职调查。
一是根据反洗钱监控系统一年两次的客户风险等级初评工作，客户部、财务会计部通力协作，做好客户等级风险评定工作，评定工作中一定要按风险等级评定的流程规范操作，涉及人工评－2－定的务必做好相关资料的保存。二是根据客户尽职调查结果及时调整客户风险等级，报送重点可疑交易专报、反洗钱调查，并按要求做好风险分类记录的保存工作。三是充分利用客户风险等级评定成果，对高度关注、一般关注、低风险客户采取不同的方式进行分别管理。
5、继续深入落实内控检查制度。
加强反洗钱工作检查监督工作，结合各业务条线检查，内审部门要积极将反洗钱工作开展情况纳入到综合检查中，对各岗位反洗钱履行职责情况、客户身份识别大额支付、大额提现、大额交易，登记报备等反洗钱工作开展情况进行彻底检查，并对发现的问题提出整改意见、落实整改。
2、突出做好客户维护工作。要从狠抓新增客户信息采集质量、举全行之力推动存量客户信息维护和进一步健全客户信息维护工作机制三方面入手，加快客户信息维护工作实施进度，争取短时间扭转落后局面，夯实反洗钱工作基础。
