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董事会会议纪要和决议的区别篇一
列席人员：(法律顾问)。
缺席：
主持人：
记录整理：
1、听取(单位)x年的。
工作总结。
2、审议《标准(草案)》。
3、审议《改进方法》。
4、审议《x年x人员绩效考核制度(草案)》。
会议决议：
根据章程以及董事会章程的规定，第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。
会议听取了(单位)x年的工作总结，审议了《标准(草案)》、听取了《改进方法》、审议了《x年x人员绩效考核制度(草案)》。
经会议讨论并通过第x届董事会x年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过《x年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《x年x人员绩效考核制度》。
会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为发展壮大贡献力量。
出席董事签字：
列席人员签字：
x年xx月xx日。
会议时间：x年x月x日。
会议地点：在?市?区?路?号x会议室)。
参加会议人员：
1、发起人(或者代理人)：
2、认股人(或者代理人：
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告。
发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)。
二、表决通过公司章程。
发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。)。
(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员。
发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：
1、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)。
同意上述人员组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员。
发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：
1、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)。
同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用。
发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。
六、审核发起人非货币出资情况。
(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)。
会议主持人：(签字)。
出席会议人员：(签字)。
记录人：(签字)。
x年x月x日。
注意事项：
1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。
2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。
3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。
4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。
5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。
6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。
7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。
x学院第三届董事会第三次会议于27年9月11日下午在学校一号楼三楼会议室召开，会期半天。学校董事会成员出席会议，董事施银节请假缺席会议。会议由周星增董事长主持。名誉董事汪燮华、忻福良和董事会秘书董圣足列席会议。
一、会议听取并审议通过校长行政。
工作报告。
会上，黄清云校长代表学校领导班子作行政工作报告。上学期，学校工作取得了较好成绩，获得了“xx市文明单位”、“xx市辅导员培训基地”和“技师学院”三块牌子，进一步扩大了社会影响力;党的建设得到加强;和谐校园构建工作向纵深拓展;学生思想政治教育更富有成效;教学质量持续稳步提升;科研工作有了较大进展;师资队伍建设继续推进。此外，围绕学校中心任务，服务服从于教学，其他各项工作也都取得了新的进步。新学期，学校工作将继续突出内涵建设，深入实施教学质量工程，全面启动新一轮市级文明单位创建活动，加快和谐校园构建进程，力图在学科建设、队伍建设和人才培养质量上，取得新的突破、新的成绩。
董事们普遍认为，在黄清云校长的带领下，学校各项工作抓得紧，抓得实，是富有成效的。会议一致通过学校行政工作报告，并原则同意本学期学校的各项工作安排。
二、会议听取并审议通过上学年度财务决算报告和本学年度财务预算。
报告26-27学年度，学院学费总收入为8612万元，实际经费支出为6111万元，支出占收入的比重为71%，财务决算数比预算数略有节省。会议认为，学校行政班子在资金的安排和使用上，是经济节约，同时也是讲求效率的。鉴于新学年在校生规模有所扩大，教职工人数相应增加及工资调整等因素，为更好地稳定队伍，改善办学条件，增强学校竞争力，会议同意增加本学年度的经费预算，适当调高经费支出占学费收入的比例。会议要求学院行政班子进一步用好用活预算资金，厉行节约，讲求效益，使有限的资源用在刀口上，将资金增量主要用于内涵建设，推动学院深入持久发展。
三、会议重点研讨了下一阶段学院学科建设及队伍建设等问题与会人员结合各自工作实际，围绕学科建设及人才队伍建设等问题进行了热烈研讨，提出了许多建设性的意见和建议，形成了以下几点共识：
一要大力加强学科建设和特色培育。学院发展到了本科阶段，内涵建设应转到以学科建设为切入点，确立学科建设在学校工作中的龙头地位，确保学校持续快速发展。基于我校人才培养目标的定位，学校应大力发展应用型学科。在学校学科建设的起步阶段，为了有利于跨越式发展，可先不明确谁是主干学科，谁是支撑学科等，而是鼓励各个学科都快速发展，在发展中通过竞争形成主干学科，努力形成“人无我有，人有我强”的学科特色。系主任应把抓学科建设和队伍建设作为主要职责。在特色培育方面，还要坚持严谨的校风、严格的管理，注重校园文化的建设。
二要采取切实措施，推进两级管理。随着学院规模的扩大，管理层次的增加，实行真正意义上的“三级组织，两级管理”势在必行。当务之急，一方面要切实加强系办公室力量的配备，提升基层管理能力和执行力，完善各项基础管理制度;另一方面要加快学校各行政部门的职能转变，进一步下放管理权限，强化宏观指导。
三要加快推进科学研究工作。科学研究，作为高校的三大基本职能之一，在民办高校中同样不能忽视。学院到了本科阶段，加强科研工作，已成为一项极其紧迫的任务。为此，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研队伍建设上，要加快中青年教师的引进和培养工作;(2)在科研制度建设上，要将科研工作与教师及科研人员的业绩考核紧密结合起来;(3)在科研经费的投向上，要加强对优秀科研人员的扶持，加大对优秀科研成果的奖励力度。
四要更加重视队伍建设，做好新老交替工作。队伍建设是高校永恒的主题。在学院发展的关键期和转型期，必须继续大力推进队伍建设，优化人力资源的配置。出于学院长远发展和可持续发展的战略考虑，当前必须将队伍的“年轻化”问题提到重要议事日程上来，并采取切实有效措施，加快教师(含辅导员及实验人员)与管理人员两支队伍的梯队建设和接班人培养工作，以顺利实现新老交替，确保各项事业平稳发展。
五要充分发挥民营机制优势，进一步提高管理效率。在分配上，要妥善处理好效率与公平的关系，坚持奖优罚劣，多劳多得，彻底打破“大锅饭”现象和平均主义观念;在用人上，要坚持任人唯贤，惟才是举，杜绝任人唯亲、排资论辈;在岗位设置上，要坚持因岗设人，做到竞争上岗，避免因人设岗、人浮于事。只有这样，才能真正实现“人员能进能出，职务能上能下，工资能高能低”，也才能充分发挥民办高校的体制机制优势，促进学院良性循环和高效发展。
四、会议还讨论了新一轮工资调整方案，并就老同志二次离退问题形成决议鉴于现行的单纯以工作量计算为主的教师工资制度，已难以适应学院形势发展的需要，会议原则同意郑朝科副校长代表学院行政班子提出的新一轮工改方案，并强调指出，工资调整要坚持三个原则，即：(1)按劳取酬、优质优价原则;(2)突出重点、兼顾一般原则;(3)增量调整、优化结构原则。会议还专门研究了部分老年学科带头人的二次离退问题。与会董事对学院在初创阶段就来校工作的老同志、老专家们，为学校建设与发展所作出的成绩与贡献给予了高度评价。现阶段，出于学科和管理梯队新老交替的需要，以及从爱护老同志身体健康的角度考虑，会议决定：(1)凡年已届满7周岁的学科带头人、系(专业)主任以及行政部门负责人，原则上将不再续聘担任实职;个别确因工作需要，且健康状况允许加本人乐意的人员，经董事长或校长提名推荐、董事会集体研究同意，可适当再延聘一段时间，但最长不超过3年。(2)对于部分在学校创办阶段就来校工作，且对学院建设和发展作出过较大贡献的二次离退人员，在其年满7周岁不再续聘离职时(续聘人员除外)，学校将视其工龄长短、岗位重要程度及其实际贡献大小，给予其一定数额的一次性津贴，以作为对其贡献的回报。这部分人员的名单及津贴数额，由学院提出，报董事会核准。
董事会会议纪要和决议的区别篇二
一、各部门近期主要工作进展通报。
1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司配合不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有小部分提供。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法继续开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。
2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成绩。
3、财务监察部：着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。
4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。
5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1。2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。
6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，计划用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。
二、几个重要事项通报：
1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应该无条件予以配合，不得推诿，否则将追究法律责任。
2、个人禁口令。自发文之日起，xxx集团所有工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司所有消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方网或相关媒体上发布。
3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应该无条件配合工作。
当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议所有议决事项，董事郑建军一人缺席。
4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过。
董事会会议纪要和决议的区别篇三
时间：
地点：
记录：
出席本次董事会会议的有董事长______________，董事______________，董事______________，董事______________(委托出席)，监事______________，及总经理______________列席会议。
会议由董事长主持。
1、讨论变更公司经营范围：
2、讨论延长公司出资期限：
3、讨论增加公司投资总额和注册资本：
4、讨论变更注册地址;。
5、讨论增加2名董事。
二、董事长就“××项目”变更经营范围和追加投资的说明。
三、总经理就“××项目”的.可行性报告作出说明。
四、会议议题讨论。
发言：…………。
……………………。
五、会议议题表决。
董事会会议纪要和决议的区别篇四
列席：公司监事会主席许开程。
时间地点：1994年4月26日晚上，上海市金山卫金山宾馆。
1.王基铭董事长继续召开本次董事会，并主持了今天会议。本次董事会的通知已于。
4月18日发出，所有董事都已确认收到会议通知。王基铭宣布顾传训、陈敏恒、何斐因。
公未能出席董事会议，上述三位董事给予王基铭董事长不可撤消的投票代理权。王基铭宣。
布出席本次会议的人数已达到公司章程规定的法定人数。
2.王基铭说明本次董事会议的另一项重要日程是任免公司的副总经理。在召开本次。
会议前，王基铭总经理向本公司董事会提出了人事任免建议，与会董事进行了认真讨论，
决议如下：
决议1。
聘任执行董事王名实为上海石油化工股份有限公司副总经理;。
聘任陆益平为上海石油化工股份有限公司副总经理;。
聘任戎光道为上海石油化工股份有限公司副总经理;。
聘任期即日开始生效，但任该职衔直至董事会委任其继任人或其被提前辞退或职位空缺为止。
决议2。
免去公司董事辜昌基的上海石油化工股份有限公司副总经理职务;。
免去公司董事周耘农的上海石油化工股份有限公司副总经理职务。
决议3。
鉴于辜昌基、周耘农两位董事不再担任本公司行政职务，因此不再为公司执行董事。
决议4。
理，协助总经理主持公司日常工作。
决议5。
董事会建议增补陆益平、戎光道公司董事并提交下次临时股东大会批准。待批准后再。
由董事会决议其二位担任公司执行董事。在临时股东大会批准前，陆益平、戎光道列席董。
事会。
特此决议。
上海石油化工股份有限公司董事会。
一九九四年四月二十八日。
董事会会议纪要和决议的区别篇五
集团公司二楼会议室。
公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表。
一、各部门近期主要工作进展通报。
1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司配合不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有小部分提供。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法继续开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。
2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成绩。
3、财务监察部：着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。
4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的.投资意向。目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。
5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1、2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。
6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，计划用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。
二、几个重要事项通报：
1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应该无条件予以配合，不得推诿，否则将追究法律责任。
2、个人禁口令。自发文之日起，中京盛世集团所有工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司所有消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方网站或相关媒体上发布。
3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应该无条件配合工作。
当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议所有议决事项，董事郑建军一人缺席。
4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过。
四、5月份需加强的重点工作：
1、成立中京盛世集团客户维权联合会。
2、将客户维权工作与政府进行对接。
3、发布《中京盛世白皮书》。
董事会会议纪要和决议的区别篇六
列席人员：(法律顾问)。
缺席：
主持人：
记录整理：
1、听取___(单位)____年的工作总结。
2、审议《____标准(草案)》。
3、审议《____改进方法》。
4、审议《____年____人员绩效考核制度(草案)》。
5、形成第_届董事会____年第_次会议决议。
根据__章程以及__董事会章程的规定，__第_届董事会____年第_次会议于____年_月_日下午14:00，在本_会议室召开。本次会议由董事长___召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。
会议听取了___(单位)____年的工作总结，审议了《____标准(草案)》、听取了《____改进方法》、审议了《____年____人员绩效考核制度(草案)》。
经会议讨论并通过第_届董事会____年第_次会议决议，决议包含以下内容：通过__《____年工作总结》、通过《____标准》、通过《____改进计划》、通过《____年____人员绩效考核制度》。
会议还要求__各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现______的任务目标做出不懈的努力。会议号召___的.全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为___的发展壮大贡献力量。
列席人员签字：
____年__月__日。
董事会会议纪要和决议的区别篇七
会议纪要是根据会议的主导思想和会议记录，对会议的重要内容、决定事项进行整理综合、摘要、提高而形成的一种具有记实性、指导性的公文。以下是由本站pq小编为大家推荐的董事会议纪要范文，欢迎大家学习参考。
10月20日至21日，中国航空油料集团公司2019年度第五次董事会及相关专门委员会会议在中航油大厦召开。董事会会议由集团公司董事长周明春主持，董事林万里、朱永、刘福春、王世翔、吴松生、鞠章华、徐冬根、郭国荣出席会议。国资委监事会十五办副局级专职监事李汝贤应邀参加会议。集团公司管理层赵寿森、王谊、罗群、曹永晖，董事会秘书田晓耕，相关业务部门负责人列席会议。
根据《中国航空油料集团公司章程》、《中国航空油料集团公司董事会工作制度》、《中国航空油料集团公司董事会专门委员会议事规则》等相关制度要求，集团公司首先召开了2019年度第三次薪酬与考核委员会会议和2019年度第三次战略委员会会议，分别对《集团公司高管人员2019年度经营业绩考核情况及薪酬方案》、《长沙机场供油(改)扩建工程航煤长输管线建设项目可行性研究报告》等七项议案进行了审核，并同意提请董事会审议。
经与会董事认真审议，集团公司2019年度第五次董事会会议审议通过了《集团公司高管人员2019年度经营业绩考核情况及薪酬方案》等七项议案，同时听取了《集团公司前三季度经营情况汇报》等四项汇报。
董事会认为，2019年前三季度，集团公司面对油价大幅下跌及汇率波动等诸多不利因素，采取积极有效的应对措施，取得了较好经营业绩，确保了公司的平稳运行和健康可持续发展。
周明春在会议总结中表示，董事会成立三年多来，通过建立现代公司治理结构，集团公司业务取得长足发展。各位董事认真履责，通过调研掌握集团公司实际情况，通过专门委员会、董事会会议科学决策，确保了企业正确的发展方向。集团公司经营管理层面对国际油价大幅下降、国内经济下行压力等诸多困难，积极采取有力措施，迎难而上，全面完成了董事会下达的各项预算指标，实现了管理和绩效的提升。希望管理层能够按照董事会的要求，将本次会议的有关意见和建议落到实处，进一步提升经营管理水平，全面完成全年业绩目标。
周明春强调，要按照新时期加强党的领导和深化国有企业改革的总体要求，结合中国航油实际进一步做好集团公司董事会建设。他希望集团公司上下能够认清形势，群策群力，共同开创“公司强大员工幸福”的新局面。
2019年12月02日下午15:00时，安庆市民发农业发展有限公司2019年度第三次董事会议在安徽通配集团会议室召开。
张平锋、赵永刚、余茂江叁位董事出席了本次会议。张宣明监事列席了本次会议。安徽民发集团王强董事长、安徽民发集团监事会秦祥银主席应邀出席了本次会议。股东胡兴立应邀列席了本次会议。
会议由公司董事、总经理余茂江召集并主持。会议纪要如下：
一、会议正式召开以前、王强董事长代表安徽民发集团宣布：鉴于民农公司现任董事长郑和平以及现任监事会主席潮四清两人已分别向集团董事会、监事会正式提交了辞呈。本次会议应当依法补选新的董事长和监事会主席。但由于民农公司已经正式启动了增资扩股工作、而且本次可能增加的新股东为数不少，所以集团建议补选工作推迟到增资扩股工作结束以后交由公司新的股东大会统筹安排。
过渡时期民农公司董事会由张平锋董事负责召集、余茂江总经理负责落实、执行。对重大问题的决策出现意见分歧时可以提交集团分管领导、监事会主席秦祥银依法行使决策权。
与会人员一致表示坚决拥护集团的决定、并将全力配合秦祥银主席的工作。
二、会议就2019年11月29日公司股东代表大会审议、通过的《关于增加民农公司注册资本的决议》落实工作提出明确要求：要求余茂江总经理组织一切可调用力量严格按照决议要求的时间表完成本次增资扩股任务。
三、会议重点讨论了2019年底需要支付的250万元工程进度款(包括电梯款)来源问题，并同意采取定向借款的方式募集。
为确保集团的整体利益。在同等利率的情况下、应该优先向民发小贷借款，但如果民发小贷无款可借则可以按同等利率向公司股东甚至社会同行分散融资、以确保工程款的及时支付。
会议一致同意如果拟增资股东愿意提前交纳入股资金、其提前交纳的资金可按照0.06%的日利率逐日累计并返还利息。
提前收取的入股资金额度要以保证工程进度款支付为标准、确保资金不被闲置。额度分配可按先缴先收的原则确定。
会议授权余茂江董事代表公司签订与本次定向借款有关的。
合同。
协议以及相关文书。
四、会议认为：民发大厦整体竣工验收前后会有大量的工作需要公司董事会依照法定程序做出决策，因此必须建立董事例会制度以及议事结果通报制度确保公司决策程序规范、透明。
会议决定：自2019年12月份起，每两周必须召开一次董事例会，特殊情况下还可以临时召集董事例会。董事例会由张平锋董事负责召集。每次董事例会召开以后都必须及时将会议纪要或简报上传至公司内部网站以便股东了解。
会议要求张宣明监事要把董事例会的召开情况和董事例会会议纪要或简报的公示情况纳入日常监督工作中。
五、民发大厦的建设过程中将涉及到大量材料和商品的采购工作。会议强调所有大宗材料和商品的采购工作都必须通过公开招标的方式选择供应商。为确保公司招标或者竞争性议价工作的规范、透明，会议指定赵永刚董事负责投标单位的资质审查和遴选工作，确保董事会或者相关招标小组能够有足够的选择对象，坚决杜绝围标或恶意串通投标的现象。
六、会议注意到近期施工单位针对公司管理团队所发布的一些不满言论。为确保工程的工期进度、会议要求张宣明监事对此介入调查。在主动了解施工单位诉求的基础上，对相关言论所涉及的对象和内容做出客观、公正的评价。相关调查结果需及时向董事会通报。
七、会议委托胡兴立股东负责落实以上所需资金的社会募集渠道以及今后民农大厦的长期银行融资工作。
根据责权匹配的原则、会议提名增补胡兴立为民农公司董事。上述提名自即日起将在公司网站公示十五个工作日，公示期满且无明确反对意见的、提名将现行生效!正式任职文件需待下次股东大会召开后追补。
八、会议确认在民发大厦房产证未正式办理以前，如果条件许可、民农公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的银行贷款。具体事项可由胡兴立拟定议案报董事会审议、批准后执行。
董事会会议纪要和决议的区别篇八
地点：
会议性质：【定期】/【临时】。
出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事：
列席人员名单(注明在本公司职务)：
主持人：
记录人：
会议议题：1.提出人：2.提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点：
董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：
董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：
每一表决事项的表决结果：
1.对于议题，赞成的'董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题形成决议，决议内容为：
2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议。
3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。
其他事项：
出席董事/董事授权代表(签名)：
列席人员(签名)：
记录人签名：xx年。
董事会会议纪要和决议的区别篇九
会议地点：在××市××区××路××号××会议室)。
参加会议人员：
1、发起人(或者代理人)：
2、认股人(或者代理人：
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告。
发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)。
二、表决通过公司章程。
发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。)。
(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员。
发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：
1、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)。
同意上述人员组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员。
发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：
1、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
董事会会议纪要和决议的区别篇十
地点：
会议性质：【定期】/【临时】。
董事出席情况：
出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事：
列席人员名单(注明在本公司职务)：
主持人：
记录人：
会议议题：1.提出人：2.提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点：
董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：
董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：
每一表决事项的表决结果：
1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题形成决议，决议内容为：
2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议。
3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。
其他事项：
出席董事/董事授权代表(签名)：
列席人员(签名)：
记录人签名：年。
董事会会议纪要和决议的区别篇十一
吴、吴、吴、吴、
吕(后参加)。
列席人员：李、董、于。
会议记录：董。
会议议题：讨论《和谐家报》目前。
存在的问题和解决办法。
会议内容：
吴：今天我们召开这个董事扩大会议，主要就是研究解决《家报》目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的意见和想法，畅所欲言。
二、与会人员讨论情况。
吴：我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面：一是编辑，二是写手。先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，具体来说就是有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么奖励措施，每次到该出下一期的时候，我都不太好提醒督促当期编辑。再说写手，当初办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量，主要是为了全家人都能体会到参与的乐趣，无论会不会、能不能，每个家族成员都应该积极参与，或者以家庭为单位，每两个月一篇，应该也不是太难的事。现在看来，《家报》发展遇到了瓶颈，如果要办下去，就得人人出力，不能次次就指那几个能写，而且这与办《家报》的意义也不一致，《家报》的兴衰每个人都有责任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么办下去。现在《家报》不能按时出，我也很无奈甚至气愤，但更多是无奈。
董：刚才总编说得很详细，这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的，大家当时讨论得也很热烈，起因是我发现前两期打出来的两卷儿报纸，拿到我家，又从我家拿到老于家，那两卷儿报纸一直无人领，我不知道是打多了呢还是大家连看也没兴趣了。报纸已经办了4年多了，现在要是停办太可惜了。但是现在可能有人觉得报纸的事与自己无关，也不写也不看，这个问题不解决，报纸办下去也难。没人投稿，难死编辑，有一期微微编辑，全是微微自己的文章，上期母亲节，光是摘抄胡适的文章就占两版，咱们报纸一共8版，要是6版摘抄，《家报》也就变味了。再说稿慌的问题：一是存在与己无关的思想，说重了是与己无关，说轻了也是没信心了;二是奖励机制不到位，惩罚不一定有，奖励必须有。解决办法就是固定专栏，每个专栏固定记者，编辑如果觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者，记者负责补足。我设计了这样几个专栏，仅供参考：“要闻综述”--可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”--外人投稿或别处经典、“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。
李东：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行奖励，做到奖罚分明，处罚上至少点名批评。
于：报纸办起来不容易，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身上了，不行就双月刊，奖励机制应该有，该酬钱酬钱。
吴：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，认为有人能写，我就不用写了。现在一定要建立一个详细的奖罚机制，每个小家每季度应该投几篇，现在光凭编辑也很费劲，给编辑点温暖。主要是投稿的奖惩机制一定要建立，编辑算一下，一个小家应该投多少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应该把报纸打算办几年定下来，到期就可以停下来，如果说停就停，带给孩子们的影响也不好，对他们成长也不利。
吴：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人全忙，一季度统计一下，稿少的多出钱奖励给积极的。全家人大部分包括我都有依赖思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。
吴：奖可以，关键是怎么罚?
吴：人家能写的作者不图以奖，不能写的就罚钱呗。
董：我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就准备下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。
吴：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。
李东：梁琦排版就他自己压力也挺大，应该再培养两个会排版的，建立一个a、b岗。
吴：我也考虑过提议，满五年以后可以改为两月刊，不能因为办《家报》给大家带来太大压力。我不太主张奖惩机制，要是大家都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应该唤起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能因为报纸写稿有压力再得高血压，就是能写的就多分配几篇，不能写的一年也写两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可以增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，互相取长补短。设立专栏的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用，不能因为奖惩让大家产生不良情绪。现在还可以根据具体情况，引进外面的稿件，充实一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、于跃他们都参与进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，再多设一个排版。
于佳：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了人家都不写，编辑能力也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思往报纸上登。
吴：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，也能推动你突破自己，就像搞销售一样。
吴：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有限，怕写完让人家笑话。
吴：咱家人的性格都不爱出头，也不愿意让别人为难。
于佳：开完会效果也不一定好，说的人多做的人少，而且不应该只局限在齐市这个地方，外地的南方的都应该发动起来，编辑也可以扩大一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。
贺：大伙的意见我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出辞职，现在我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以后再慢慢写。
吴：不摊派指标还是不行。
董：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家讨论再多，最后还得有一个人决策。
吕：家有千口，主事一人，应该董事长行提出意见然后大家讨论。我同意按家摊派指标。
三、董事长总结发言。
董事会会议纪要和决议的区别篇十二
主持人：陈xx。
参加人：金xxx。
会议记录：王xx。
会议主要内容：
一、讨论集团中期工作报告。
(一)《宏昆语录》依然分为120条版本和60条版本。
(二)福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，成本价卖给员工。
(三)西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。
(四)在采购价格上，采购方和使用方之间必须要做博弈。
(五)标准化的意义重大，要继续坚持，不断修订，持续升级。
(六)mbu要坚定不移的推进，接下来可以考虑对接外部咨询公司。
(七)氛围创新要持续，每月都要有成果，为顾客创造体验式消费。
(八)任何一个新项目，都要根据“管理七件事”提前做准备工作。
二、集团中期反思。
(一)现在文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。
(二)标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。
(三)所有二线职能部门的使命，都是为一线服务，要深度思考自己的使命，思考怎样做好服务。
(四)工作计划不仅要重视，还要分解。要通过节点的分解和反馈，让员工有成就感。
(五)每个领域都有自己的专业，我们要尊重专业，倡导大家成为专家，用专业知识解决问题。
(六)要走出去多学习，不能固步自封。
(七)加大力度，加强对基层管理者的重视程度。
(八)言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必须说到做到。
(九)公司不尊重员工，员工就不会尊重顾客。员工除了需要涨工资、有发展，还需要尊重。
(十)员工薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。
(十一)用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。
三、讨论集团下半年重点工作目标。
(一)精益管理培训逐步开展，10月完成5s，12月完成流程梳理。
(二)集团活动。
1.感恩父母：(1)参加活动的员工给假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天体验员工餐，第三天举行晚宴，晚宴重心不在节目，注重企业介绍;(3)取消参观企业环节，方案再调整。
2.企业文化知识竞赛：注意营造趣味性，董事们分别参加。
3.游乐一家亲：集体出行，能够增加员工对企业的归属感和自豪感。车队和出海游轮环节保留。
4.高级班游学：暂定华为参观学习+长隆游玩。
5.20周年庆典：请知名主持人，对接演出策划公司，重点不在节目。
(三)重视基层管理者，日常和集中的沟通培养都要重视。
(四)围绕五件事，激发潜能，调动员工积极性。
(五)提升员工幸福感。
1.员工餐下一步升级要在服务上，体现对员工的尊重。
2.三年陈消费券变成一卡通:每人发3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累积，过期作废。在年会上设计环节发放。
3.店龄工资考虑恢复。
4.两天以内请病假，不需要三甲医院病条。事假请假方式再讨论。
四、讨论各版块中期反思。
(一)打造学习型组织，方法不一定是看书，小团队定期学习分享的做法很好。
(二)制度流程的梳理，要把一些无用的、不可执行的删除，做出切实可用的成果。
(三)激励机制的制定要反复沟通，严肃执行。
(四)企业里不能带着对立思维解决问题，不论对员工还是顾客。
(五)文化落地和管理工作，都要尽量够到底，尽量往基层穿透。
(六)遇到问题，首先要反思自我。
五、讨论使命。
(一)使命的讨论要由下到上、再由上到下开展，但最终要统一;。
(二)语言要精简准确;。
(三)使命的描述要感性。
董事会会议纪要和决议的区别篇十三
山西厚生矿业集团有限公司综合部。
会议地点：集团公司五层总经理办公室。
主持人：__x。
参会人员：__x、__x、__x、__x、__x。
记录人：__x。
会议议题：关于优化组合后需要明确的几个问题。
会议内容：
20__年11月3日，__x副董事长和总经理__x，召集总工程师__x、经营副总__x、基建副总__x、总经理助理__x在五层总经理办公室开会，研究明确了优化组合后工资发放和员工工休等问题，会议形成如下意见：
一、关于优化组合后工薪发放问题。
1、机关及各矿从9月1日起执行新的工薪标准，具体明确如下：
(1)各矿副矿级以上人员和公司安全生产系统部长，月薪标准按年薪的十二分之一发放。
(2)公司安全生产系统科长，工薪按优化组合方案所确定的月工资水平标准执行。
(3)机关非矿类部(科)长，工薪均按照优化组合方案所确定的一级标准执行。
(4)集团公司科员的工薪级别，由各部领导组织考核，根据能力和成绩提出工薪级别标准，经分管副总审核后，报公司领导批准执行。
2、机关和各矿九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要对工薪实行考核发放制。
3、公司副总级领导已有工薪待遇的，暂按原有标准发放。暂还没有确定工薪的，等董事长回来确定。
4、关于各矿停产期间工薪管理办法。
会议明确，各矿因自然灾害等不可抗力原因而造成停产的，公司暂按如下原则办理：
(1)在停产期间，未开展任何有效的工作来启动、恢复生产工作的，整个矿井领导的工薪按70%发放。
(2)在停产期间，为了启动、恢复生产积极工作(如设备安装、调试)的，整个矿井领导的工薪根据工作的实际效果按80%、85%或90%发放。
5、关于公司机关值班及下井补助标准。
(1)参加公司安全生产值班的人员，建议每人每班补助80元。
(2)集团公司人员下井补助，建议部长50元、科长30元、科员20元。
二、关于下一步绩效考核办法。
1、公司对各矿后二个月考核办法，由总工程师吴志祥、基建副总郑成、总经理助理任恩昌根据《煤矿安全生产质量标准化考核办法》进行修订补充，作为公司11、12月份对各矿副矿级以上人员考核依据。
2、公司对机关安全生产部门人员的考核办法，由总工程师吴志祥、基建副总郑成、总经理助理任恩昌，抓紧制定安全生产系统人员的考核细则办法，从11、12月试行，年底修订后正式推出考核制度文件。
3、非矿类机关人员考核办法，依据已定考核标准执行。
三、关于员工工休问题。
会议明确，从现在到年底，员工出勤、请销假及工休暂定为：
1、省内员工工作26天为全勤，省外员工工作24天为全勤。
2、各矿、各部门在保证不影响工作的情况下，可合理安排员工轮流工休。
3、因工作原因工休日无法安排休息的，经考勤部门核实后，对超出天数按当月日工资水平予以补助，因个人原因达不到全勤天数的，按员工的当月日工资水平予以减薪。
4、会议明确必须严格执行请销假制度，公司副总、各矿矿长(副矿长)、部门经理请假必须报总经理批准，一次违反规定的，罚款500元;两次以上违反规定的，停职检查。其他人员的请假按照公司相关规定执行。
四、重申机关、矿级、安全生产系统领导下井次数根据国家和地方政府对集团公司、矿级、安全生产系统领导带跟班、与工人同上同下制度的要求，各级领导要认真落实此项制度，具体要求为：
2、矿级领导矿长每月下井次数不得少于12次，副矿长不得少于18次。
3、安全生产系统部门领导每月下井次数不得少于20次。
20__年__月__日。
主题词：优化组合工资工休确定纪要。
呈报：郭董事长。
主送：各煤业公司、机关各部门。
抄送：公司各副总留存共印16份。
