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董事会会议纪要和决议篇一
会议纪要是根据会议情况综合而成的，撰写时，是提炼和概括，重点应放在介绍会议成果，而不是叙述会议的过程。下面是小编为大家整理的公司会议纪要范文和模板，希望对您有所帮助!
一、对技术部、工程部存在问题提出批评
1、公司多次强调、重点安排各标段资料整理工作，技术部对这项工作上措施不到位、指导不得力，造成此项工作不落实。
①对各标段检查井没有按图施工未能及时发现;
②对三标段挡土墙存在安全隐患，没有提前发现、提前指导采取防护措施，导致挡土墙倒塌、电线杆断裂，居民停水、停电。耽误工期并造成财产损失。要求工程部、技术部充分吸取事故教训，提前发现安全隐患，按照设计部门给出的方案提前采取安全防护措施。
3、工程部没按指挥部要求及时上报各标段物料进出路线、时间、车牌号，指挥部给予了通报批评。针对工期紧、任务重，同时赶上创卫关键时期，要求工程部严格督促各标段执行进出料提前报告程序，出现抛洒及时清理，违者责任自负。
二、要求各部室重点落实以下工作
1、以工程部为主、办公室协助详细统计各标段完成工程量，将准确进度表报公司领导并呈送市指挥部。
2、解决完善工程资料。即日起，技术部集中精力抓资料完善，请五建专业人士指导，召集各标段经理与资料员完善资料并审查资料的合理性、真实性，星期三前将七个标段资料整理好报公司领导。
3、x总负责将井盖问题尽快解决到位。质量要保证，价格要合理，各标段要统一。
4、技术部、工程部要确保指导到位、服务到位、督查到位。要加大对工程的现场检查，检查要脚踏实地、不能走马观花。重点是督查各标段按图施工，对不按图施工的标段，要求其返工整改;对整改不到位的标段及时报公司领导采取进一步措施。对危险标段加强施工指导，对安全隐患按设计部门方案提前采取防护措施，超出设计范围以文字报告指挥部，请指挥部确定。确保人员、机械与居民安全，杜绝三标类似事故的重演。
5、工程部对影响工程施工的因素加大协调力度：三标三户危房居民阻挡施工，四标煤场处待拆迁，六标__宾馆内需开工作面、东方红大道不让进出物料，七标__河需降低水位等抓紧协调指挥部尽快给予解决。
6、工程部负责将三标抢险工程按评审中心要求完善资料。
7、办公室负责与指挥部对接参加例会时间并通知相关参会人员，各部门按办公室通知要求参加例会。
8、以技术部为主、办公室协助，根据__前期调查资料列出影响施工的各种因素，写出报告以文件形式报指挥部协调处理，争取早汇总、早反映、早解决。
9、技术部抓紧落实设计院变更，督促一、二标按正式变更意见组织施工。
三、许总对各标段经理近期重点工作做了安排
1、在技术部指导下，安排资料员三天内完成资料整理。
2、各标段吸取三标段事故教训，对于危险标段、特殊标段施工，严格按设计院方案采取保护措施，不采取措施出现事故各标段自己负责赔偿损失。
3、各标段要实现“三个确保”：确保工程质量，确保工程进度，确保人员、机械、沿途群众安全。要围绕市指挥部__月__号全程贯通新申河污水管道的要求，加大施工力度，增加人员、机械，增加工作面。工作实行倒计时，工程部负责、办公室协助，每天上报工程进度，确保此项工作落实到位。
4、严格按指挥部要求将进出物料路线、时间、车牌号报工程部，有工程部汇总报指挥部。
5、随时关注气象信息，保证施工管材与其它材料安全，如材料被雨水冲走，根据相关规定，损失均由各标段自负。
6、河床施工按原方案进行毛石混凝土硬化。
一、材料管理方面
1、必须严格按照材料进出管理制度进行管理，租还材料必须由现场两个管理人员签字。
2、各个工地材料需求必须提前计划，尽量保证甲方的需求，目前针对大渡口、鱼嘴公租房急需的工字钢，及时提交计划至财务部，库房配合清理出对应尺寸的数量。
3、处于尾声的万科、鱼嘴公租房、金渝等工地尽快清理好材料，及时运走避免产生较高的堆放成本。
4、强调库房必须在一周之内清点完库房所有的材料，报至相应的工地。
5、洋人街工地超期方量尽快提交到公司预算部门。
6、进出材料单据及时交至财务室。
二、车辆运输方面
1、目前驾驶员比较紧张，各个工地用车的需求需提前告知租赁部经理陈远，由陈经理进行安排;若甲方需求时间较急，工地管理人员可就近租车运送材料。
2、在车辆安排上，雨天尽量不安排在鱼嘴两个工地，路面较滑，车辆磨损较大。
三、工地值班方面
1、各工地每天晚上必须安排一名管理人员进行值班，值班人员必须发值班照片，若出现未值班的一律按公司制度执行。
四、宣布制度
(一)关于上班、开会的考勤制度的修订。
(二)关于周日值班及工地夜巡制度的修订。
五、其他
1、会议中提别强调夜巡人员与工地现场管理人员必须相互拍照，夜巡人员必须在工地考勤表、值班交接表上签字。
3、会议强调行政部每次会议之后必须及时整理出会议纪要。
一、财务的签字复核、记录应当形成规范的工作流程，对相应的合同应进行评价和分析，了解合同的内容，准确掌握合同的价款、回款期及每次回款的金额，对每次到帐金额与合同进行核对，若出现不符，应及时予以提醒，做好尽心服务。
二、会议再次把强化资金管理作为重要内容，贯彻落实到集团的各个子公司。由于资金的使用周转是关系到集团各子公司的大事，所以财务经理都要在工作中管好、用好、控制好资金流。会议还提出先还150万贷款，减少资金压力。
三、做好帐户管理工作，抓好预算工作，努力提高资金的使用效率，使资金运用产生最佳的效果。为此，首先要使资金的来源和动用得到有效配合，其次，准确预测资金收回和支付的时间。要做到心中有数，否则，易造成收支失衡，资金拮据。最后，合理地进行资金分配，流动资金和固定资金的占用应有效配合。
四、应加强财产控制与监管。建立健全财产物资管理的内部控制制度，建立规范的操作程序，堵住漏洞，维护财产安全。
五、应加强对应收账款的管理。加强应收账款的管理是重要的解困措施。加强应收账款管理，对赊销客户的信用进行调研，定期核对应收账款，制定完善的收款管理办法，严格控制账龄。
六、不合理、不完整、不符合财务和管理目标规定的报销单据不予受理。若财务经理忽视财务制度、财经纪律的严肃性和强制性，予以受理，那么除了要退回相应单据外，还要对相关财务经理的月度考核进行扣10分处罚。
七、各公司的每月帐册应审阅，完善管理和服务工作，发现问题及时解决。
总之，此次会议着重指出，财务经理要增强财会监督意识，提高理财能力，加强自我素质的培养和教育，努力改善企业的管理状况，积极完善公司财务管理。
根据公司《20__年经营管理方案》和《绩效考核管理制度》，公司年度绩效按年度的核发只与利润挂钩，在完成利润的情况下按超出任务的比例提成，如利润没有超额完成，则年度绩效为零。根据上述规定，公司20__年利润完成__%，没有达到发放年度绩效的要求。
会议认为，公司20__年经营管理方案和绩效考核制度关于年度绩效的核发办法存在一定的缺陷，不能全面反映公司的经营业绩。公司20__年管理制度规定年度绩效仅以利润为核发指标，主要是为了延续__对企业实行的目标责任保证金管理制度，该制度始于__年，在__和__公司同步执行，并得到了__的肯定和收到了明显的效果。但通过x年的经营，仅以利润考核公司和下属企业在执行几年来优势明显，但不足也开始显现。首先__现有的考核制度无法对公司下属企业经营情况（产量、收入、利润）进行考核，为了使经营符合__要求，公司下属企业成品应全部转由公司销售，这样一来，承包企业是没有利润的，那么，用利润考核承包企业就失去了意义。其次，只以利润考核公司本部不能反映公司全面的工作和业绩。无论是股东会确定的任务指标还是__下达给公司的指标任务，都包含收入、产量、销量等除利润外的因素，因此仅以利润考核公司全年业绩是不全面的。特别是在经济大环境不佳、市场低迷的年度，利润完成情况与员工的实际工作付出很难匹配，只以利润完成情况核发年度绩效很大程度上影响了员工的工作积极性。
会议决定，为更科学的核发员工薪酬，根据公司20__年工作任务完成情况，拟同意以修订完善后的《20__年绩效考核管理制度》为依据，按__核发公司总部员工20__年度绩效，报董事会审批后执行。
一、安全管理方面：
1、安健环部要按照单位关于秋季安全生产大检查的部署，认真落实秋检工作，做到人员落实、项目落实、时间落实，确保秋检收到实效，不走过场，不流于形式。
单位第x次安委会初步定于__日上午召开，这既是一次月度的安委会会议，也是季度的安委会会议。届时请全体安委会成员务必参加，特别是__单位和上海电建单位的主要负责人均要参加。会议不仅讨论研究安全工作，还要就进度、质量等一系列与工程施工相关的问题进行磋商。
2、工程部、物资部要按照单位的要求，严格检查已到设备的保管情况，做好防腐防锈工作;同时就设备监造中发现的问题与监造单位进行沟通，严格执行考核制度。
3、目前，单位外出实习人员较多，共有四个实习队，希望单位各部门根据各自的职能，对外出实习人员从人身安全、思想稳定、政策落实等方面切实做好工作，保证培训与实习工作的顺利完成。
3、__单位要采取有力措施，切实加强对武装部的治安保卫和安全管理，综合管理部要加强监管，确保单位住武装部人员的人身及财物安全。对于已经发生的不安全事件，要积极配合地方有关部门精心排查，杜绝类似现象不再发生。
二、质量进度管理方面：
1、国庆期间，虽然我单位与参建单位没有放假，但由于参建单位兵力不足、机械、设备投入不足，现场并没有呈现出热火朝天的紧张局面。目前“十一”长假已过，今年仅剩三个月不到的时间，各部门要充分利用这段时间，想尽一切办法向前推进，全力投入到工作中去。工程部等相关部门要抓紧与参建单位沟通，敦促施工单位投入必要的人力、机械、设备等，保证连续施工，在确保工程质量的情况下，保证施工进度，务必实现年度工程目标。
工程管理、计划等部门要认真梳理、检查今年的工程进度完成情况，哪些是必须保证完成的，哪些是受客观因素的影响确实完成不了的，而这些客观因素又不依我们的意志为转移，哪些是由于我们主观上的因素造成工程工期滞后的。但无论如何千万不能完全依赖调整工程节点进度来完成。
2、为启动送出工程，计划部需与前期组配合，进行必要的招投标等方面工作的调研。
3、工程施工过程中要继续充分发挥监理的作用，要始终明确：监理单位就是业主单位的具体延伸，监理工作就是业主工作外延的扩张，必须将其推到第一线。现在第三季度已过，要对监理的工作情况进行总结疏理，认真检查、考核。
4、设计方面，工程部可在十月份赴定洲电厂或沧东电厂进行小径管、洁净化施工及电缆敷设等方面的调研，同时与设计院沟通二次设计方面的问题。
5、工程部要对施工单位擅自改变补给水管线施工路线的事情进行认真反思，同时要对已施工完成的部分做好标识，避免损坏。
三、内部管控方面：
1、__单位港电的机构设置、人员定编都重新进行了核定，生产准备部及单位其他各部门要提前做好策划，在人员定员减少的情况下，优化配置、加强现有员工工作能力的进一步挖潜;生产准备部要对此引起足够重视，做好外出人员的培训策划方案，同时严格执行考试、考核规定，提升培训效果，提高员工专业水平与工作能力，以达到高岗位的要求。单位各部门要采取多种措施降本增效，包括降低人工成本，按照国华单位的要求实行成本领先战略。
3、单位的经济活动分析会，从本月起要增加对工程的分析，主要就设计优化及工程变更事宜进行分析，工程部等各相关部门要做好准备;下月开始经济活动分析会要增加对物资的分析。
4、送出工程方面目前已发生费用，计划部、财务部等要单独列支，专款专用，防止将送出工程方面的费用与工程建设的费用混淆在一起。
5、单位专业人员要密切关注施工现场的情况，要深入一线，身体力行，对施工组织、方案、工序、图纸等按照作业指导书的要求进行比对、研究，对于存在的问题，要按照内因外因的辩证关系去廓清思路、找准症结，同时做到知与行相统一。
四、其他：
1、综合管理部要将__单位x周年庆典所需上报的各种材料疏理清楚，精心准备，按期上报，不能有遗漏。
2、__单位要尽快完成#x、x楼的结算工作，同时做好#x、x楼的结算准备工作。
3、__单位办公室板房已经完工，请信息中心尽快协助接通网络等，以保证立丰单位搬迁后正常开展工作。
4、做好三季度工程综合奖励的各项准备工作。
发：单位领导、副总师、各部门
__单位综合管理部
__年__月__日
纪要整理：__、__、__
董事会会议纪要和决议篇二
一、会议听取了王兆立同志关于2011年度党员发展计划安排意见的汇报。会议原则同意汇报意见。会议强调，发展新党员是加强党的建设的重要工作举措，要采取切实有效的方法确定好党员发展对象，具体做到：一是严把党员质量关，确保新发展党员整体素质高、工作能力强；二是发展方向要向一线倾斜，注重在生产工作一线、青年、高知识群体和各类人才中发展新党员；三是发展党员过程要全程公开，自觉接受职工群众监督，确保发展结果民主科学。会议议定：将市委组织部今年分配给我局的18个发展名额按照各单位的原有党员比例进行统筹分配，其中，局机关计划今年发展1人；环翠局计划今年发展2人；高管处计划今年发展5人；烟威路计划今年发展1人；设计院计划今年发展1人；抱海酒店计划今年发展3人；监理公司计划今年发展4人；正路公司计划今年发展1人。
效率，提升服务水平。会议强调，一是要严格执行车辆管理办法，该办法一经通过，就要严格执行，局办公室车辆管理中心要科学调度好公务车辆，提高车辆使用效率，确保不因车辆使用问题耽误公务办理；二是局班子成员要树立大局观念和榜样意识，自觉遵守车辆使用规定，不仅要在行动上执行，还要在思想上支持，为分管科室和基层单位带好头、做表率，领导出差后，车辆及时交由办公室负责统一管理；三是要不断完善车辆管理办法，随着时间推移，要将暴露出来的问题做及时调整，原则上，全局车辆总数不再增加，确需有新增用车的，实行内部调整。会议议定：一是要认真研究，科学调度，分别从各项目办抽调一部车，从高管处调整3名人员到局机关，由局办公室车管中心统一管理，项目办所在基层局要与项目办做好沟通协调，科学处理好因抽调车辆而产生的车辆使用问题，办公室车管中心要切实加强管理和调度，确保车辆管理办法落实到位；二是机关车辆管理情况意见反馈表必须按规定收缴，作为加强车辆管理和考核驾驶员的依据，由办公室负责及时汇总；三是路政车辆管理由席琳军总工程师牵头，路政科负责，按原有办法坚决执行下去，尤其是安装gps定位系统后，要加强监管，严肃处理违规车辆，路政执法车辆不得在酒店、娱乐场所等门前停放，避免造成不良影响；四是要解决好财务委派人员车辆使用问题，财务科、审计科以及委派财务人员本人要加强与所委派的基层单位沟通联系，切实解决好委派人员的上下班问题；五是局属各单位要参照本办法执行，制定出各自单位的车辆管理办法，作为一个议题在下次行政办公会议上进行汇报。
三、会议听取了冷毅同志关于2011年工程、养护建设计划的汇报。会议指出，今年，我局争资立项的力度很大，从省局计划安排来看，总计划投资15亿多元，其中新增6.3亿多元，当年计划项目资金5亿多元，在全省17个地市当中排名第一，但个别项目还存在资金不足等实际问题，下一步要召开专题会议进行研究部署。会议议定：一是由工程科负责，抓紧完成已建工程计量；二是由孙勇主席牵头，工程、养护、计划等相关科室参与，对每个项目认真进行研究和梳理，对于具体问题做到提前介入，心中有数，在专题部署会议上，各分管领导负责具体汇报。
四、会议听取了郭建军同志关于《全市公路改建及养护施工交通组织管理实施方案》的汇报。会议原则同意汇报意见。会议指出，做好公路改建和养护工程施工现场和交通组织管理是贯彻省局要求和满足人民群众安全便捷、舒适出行的迫切需要，是全面提升全市国省干线公路建设、管理和服务水平，展示负责人行业新形象的有力举措，要采取有力措施规范组织好，做到有法可依、有法必依，切实贯彻下去。会议议定：由董礼文副局长牵头，相关科室参加，搞一次专项集中治理活动，抓紧将该方案落实到位。
会议还研究了其他事项。
局党委委员董礼文、毕建华、于新政、王文敏、王兆立、林仲松、孙勇、席琳军、徐法政、郭有辉参加了会议，有关科室和单位负责人列席了会议。
时 间：20**年2月16日上午
主 持 人：毛大龙
出 席 人：黄立鹏、王梅珍、陈星达、陈运能、张福良、黄炜
一、毛大龙同志传达了全国第二次产学研工作会议精神和20**年全省教育工作要点。要求要结合上级指示精神，创造性地开展工作。
二、会议决定，王梅珍同志协助毛大龙同志主持学院行政日常工作。各单位、部门要及时向分管领导请示、汇报工作，分管领导要在职权范围内大胆工作，及时拍板。如有重要问题需要学院解决，则提交办公会议研究。
三、毛大龙同志再次重申了会议制度改革和加强管理问题。毛院长强调，院长办公会议是决策会议，研究、解决学院办学过程中的重大问题。要形成例会制度，如无特殊情况，每周一上午召开，以确保及时研究问题、解决问题，提高工作效率。具体程序是，每周四前，在取得分管领导同意后，将需要解决的'议题提交办公室。会议研究决定的问题，即为学院决策，各单位、部门要认真执行，办公室负责督促检查。
毛院长就有关部门反映的教学管理中的若干具体问题，再次重申，一定要理顺工作关系，部门与部门之间、机关与分院之间、分院与分院之间一定要做好沟通、衔接工作，互相理解，互相支持。机关职能部门要注意通过努力工作来树立自己的形象。基层分院要提高工作效率，对没有按时间控制点完成任务的要提出批评。要切实加强基础管理工作，查漏补缺，努力杜绝教学事故的发生。
三、会议决定，要进一步关心学生的生活问题。责成学生处结合教室管理等工作，落实好学生的勤工俭学任务。将教工餐厅移到二楼，一楼餐厅全部供学生使用，以解决学生就餐拥挤问题。针对校外施工单位晚上违规施工，影响学生休息问题，会议责成计划财务处立即与高教园区管委会反映，尽快妥善解决。
四、会议决定，要规范学生的技能鉴定工作。重申，学生毕业之前须取得中级以上技能证书，才能发给毕业证书。由产业园设计中心（考工站）具体组织学生的报名、培训和考核工作。
五、会议决定，要加强对外交流和学习。争取利用暑假期间，组织教工到境外考察学习。
六、针对今年的招生工作，会议决定，召开一次专题会议，统筹解决今年招生中的重大问题。
会议议题：关于优化组合后需要明确的几个问题 会议内容：
一、关于优化组合后工薪发放问题
1.机关及各矿从9月1日起执行新的工薪标准，具体明确如下：
（1）各矿副矿级以上人员和公司安全生产系统部长，月薪标准按年薪的十二分之一发放。
（2）公司安全生产系统科长，工薪按优化组合方案所确定的月工资水平标准执行。
（3）机关非矿类部（科）长，工薪均按照优化组合方案所确定的一级标准执行。
（4）集团公司科员的工薪级别，由各部领导组织考核，根据能力和成绩提出工薪级别标准，经分管副总审核后，报公司领导批准执行。
2.机关和各矿九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要对工薪实行考核发放制。
3.公司副总级领导已有工薪待遇的，暂按原有标准发放。暂还没有确定工薪的，等董事长回来确定。
4.关于各矿停产期间工薪管理办法
（1）在停产期间，未开展任何有效的工作来启动、恢复生产工作的，整个矿井领导的工薪按70%发放。
80%、85%或90%发放。
5.关于公司机关值班及下井补助标准
（1）参加公司安全生产值班的人员，建议每人每班补助80元。
（2）集团公司人员下井补助，建议部长50元、科长30元、科员20元。
二、关于下一步绩效考核办法
1.公司对各矿后二个月考核办法，由总工程师吴志祥、基建副总郑成樑、总经理助理任恩昌根据《煤矿安全生产质量标准化考核办法》进行修订补充，作为公司11、12月份对各矿副矿级以上人员考核依据。
2.公司对机关安全生产部门人员的考核办法，由总工程师吴志祥、基建副总郑成樑、总经理助理任恩昌，抓紧制定安全生产系统人员的考核细则办法，从11、12月试行，年底修订后正式推出考核制度文件。
3.非矿类机关人员考核办法，依据已定考核标准执行。
三、关于员工工休问题
会议明确，从现在到年底，员工出勤、请销假及工休暂定为：
1.省内员工工作26天为全勤，省外员工工作24天为全勤。
2.各矿、各部门在保证不影响工作的情况下，可合理安排员工轮流工休。
3.因工作原因工休日无法安排休息的，经考勤部门核实后，
对超出天数按当月日工资水平予以补助，因个人原因达不到全勤天数的，按员工的当月日工资水平予以减薪。
4.会议明确必须严格执行请销假制度，公司副总、各矿矿长（副矿长）、部门经理请假必须报总经理批准，一次违反规定的，罚款500元；两次以上违反规定的，停职检查。其他人员的请假按照公司相关规定执行。
2.矿级领导矿长每月下井次数不得少于12次，副矿长不得少于18次。
3.安全生产系统部门领导每月下井次数不得少于20次。
2015年11月3日
主题词： 优化组合 工资 工休 确定 纪要
呈 报：郭董事长
主 送：各煤业公司、机关各部门
抄 送：公司各副总 留 存 共印1 6 份
董事会会议纪要和决议篇三
董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。公司设董事会，由股东会选举。下面本站小编给大家带来董事会议决议，供大家参考!
会议时间：
会议地点：
出席会议股东(董事)：
公司董事会第次会议于年月日在召开。
出席本次会议的股东(董事)人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
一、二、三、
股东(董事)签名：
年月日
会议时间：20xx年3月6日
一、选举蔡胜利为公司董事长并但任公司法人代表人。
二、聘任蔡胜利为公司总经理。
董事签字：
年月日
会议时间：________
会议地点：________
出席会议股东(董事)：________
有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
一、 同意更换董事长·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意变更住所·····
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名：________
_____年_______月_______日
6.集团股份有限公司董事会决议公告
董事会会议纪要和决议篇四
一、会议听取了王兆立同志关于2011年度党员发展计划安排意见的汇报。会议原则同意汇报意见。会议强调，发展新党员是加强党的建设的重要工作举措，要采取切实有效的方法确定好党员发展对象，具体做到：一是严把党员质量关，确保新发展党员整体素质高、工作能力强；二是发展方向要向一线倾斜，注重在生产工作一线、青年、高知识群体和各类人才中发展新党员；三是发展党员过程要全程公开，自觉接受职工群众监督，确保发展结果民主科学。会议议定：将市委组织部今年分配给我局的18个发展名额按照各单位的原有党员比例进行统筹分配，其中，局机关计划今年发展1人；环翠局计划今年发展2人；高管处计划今年发展5人；烟威路计划今年发展1人；设计院计划今年发展1人；抱海酒店计划今年发展3人；监理公司计划今年发展4人；正路公司计划今年发展1人。
效率，提升服务水平。会议强调，一是要严格执行车辆管理办法，该办法一经通过，就要严格执行，局办公室车辆管理中心要科学调度好公务车辆，提高车辆使用效率，确保不因车辆使用问题耽误公务办理；二是局班子成员要树立大局观念和榜样意识，自觉遵守车辆使用规定，不仅要在行动上执行，还要在思想上支持，为分管科室和基层单位带好头、做表率，领导出差后，车辆及时交由办公室负责统一管理；三是要不断完善车辆管理办法，随着时间推移，要将暴露出来的问题做及时调整，原则上，全局车辆总数不再增加，确需有新增用车的，实行内部调整。会议议定：一是要认真研究，科学调度，分别从各项目办抽调一部车，从高管处调整3名人员到局机关，由局办公室车管中心统一管理，项目办所在基层局要与项目办做好沟通协调，科学处理好因抽调车辆而产生的车辆使用问题，办公室车管中心要切实加强管理和调度，确保车辆管理办法落实到位；二是机关车辆管理情况意见反馈表必须按规定收缴，作为加强车辆管理和考核驾驶员的依据，由办公室负责及时汇总；三是路政车辆管理由席琳军总工程师牵头，路政科负责，按原有办法坚决执行下去，尤其是安装gps定位系统后，要加强监管，严肃处理违规车辆，路政执法车辆不得在酒店、娱乐场所等门前停放，避免造成不良影响；四是要解决好财务委派人员车辆使用问题，财务科、审计科以及委派财务人员本人要加强与所委派的基层单位沟通联系，切实解决好委派人员的上下班问题；五是局属各单位要参照本办法执行，制定出各自单位的车辆管理办法，作为一个议题在下次行政办公会议上进行汇报。
三、会议听取了冷毅同志关于2011年工程、养护建设计划的汇报。会议指出，今年，我局争资立项的`力度很大，从省局计划安排来看，总计划投资15亿多元，其中新增6.3亿多元，当年计划项目资金5亿多元，在全省17个地市当中排名第一，但个别项目还存在资金不足等实际问题，下一步要召开专题会议进行研究部署。会议议定：一是由工程科负责，抓紧完成已建工程计量；二是由孙勇主席牵头，工程、养护、计划等相关科室参与，对每个项目认真进行研究和梳理，对于具体问题做到提前介入，心中有数，在专题部署会议上，各分管领导负责具体汇报。
四、会议听取了郭建军同志关于《全市公路改建及养护施工交通组织管理实施方案》的汇报。会议原则同意汇报意见。会议指出，做好公路改建和养护工程施工现场和交通组织管理是贯彻省局要求和满足人民群众安全便捷、舒适出行的迫切需要，是全面提升全市国省干线公路建设、管理和服务水平，展示负责人行业新形象的有力举措，要采取有力措施规范组织好，做到有法可依、有法必依，切实贯彻下去。会议议定：由董礼文副局长牵头，相关科室参加，搞一次专项集中治理活动，抓紧将该方案落实到位。
会议还研究了其他事项。
局党委委员董礼文、毕建华、于新政、王文敏、王兆立、林仲松、孙勇、席琳军、徐法政、郭有辉参加了会议，有关科室和单位负责人列席了会议。
时 间：20**年2月16日上午
主 持 人：毛大龙
出 席 人：黄立鹏、王梅珍、陈星达、陈运能、张福良、黄炜
一、毛大龙同志传达了全国第二次产学研工作会议精神和20**年全省教育工作要点。要求要结合上级指示精神，创造性地开展工作。
二、会议决定，王梅珍同志协助毛大龙同志主持学院行政日常工作。各单位、部门要及时向分管领导请示、汇报工作，分管领导要在职权范围内大胆工作，及时拍板。如有重要问题需要学院解决，则提交办公会议研究。
三、毛大龙同志再次重申了会议制度改革和加强管理问题。毛院长强调，院长办公会议是决策会议，研究、解决学院办学过程中的重大问题。要形成例会制度，如无特殊情况，每周一上午召开，以确保及时研究问题、解决问题，提高工作效率。具体程序是，每周四前，在取得分管领导同意后，将需要解决的议题提交办公室。会议研究决定的问题，即为学院决策，各单位、部门要认真执行，办公室负责督促检查。
毛院长就有关部门反映的教学管理中的若干具体问题，再次重申，一定要理顺工作关系，部门与部门之间、机关与分院之间、分院与分院之间一定要做好沟通、衔接工作，互相理解，互相支持。机关职能部门要注意通过努力工作来树立自己的形象。基层分院要提高工作效率，对没有按时间控制点完成任务的要提出批评。要切实加强基础管理工作，查漏补缺，努力杜绝教学事故的发生。
三、会议决定，要进一步关心学生的生活问题。责成学生处结合教室管理等工作，落实好学生的勤工俭学任务。将教工餐厅移到二楼，一楼餐厅全部供学生使用，以解决学生就餐拥挤问题。针对校外施工单位晚上违规施工，影响学生休息问题，会议责成计划财务处立即与高教园区管委会反映，尽快妥善解决。
四、会议决定，要规范学生的技能鉴定工作。重申，学生毕业之前须取得中级以上技能证书，才能发给毕业证书。由产业园设计中心（考工站）具体组织学生的报名、培训和考核工作。
五、会议决定，要加强对外交流和学习。争取利用暑假期间，组织教工到境外考察学习。
六、针对今年的招生工作，会议决定，召开一次专题会议，统筹解决今年招生中的重大问题。
会议议题：关于优化组合后需要明确的几个问题 会议内容：
一、关于优化组合后工薪发放问题
1.机关及各矿从9月1日起执行新的工薪标准，具体明确如下：
（1）各矿副矿级以上人员和公司安全生产系统部长，月薪标准按年薪的十二分之一发放。
（2）公司安全生产系统科长，工薪按优化组合方案所确定的月工资水平标准执行。
（3）机关非矿类部（科）长，工薪均按照优化组合方案所确定的一级标准执行。
（4）集团公司科员的工薪级别，由各部领导组织考核，根据能力和成绩提出工薪级别标准，经分管副总审核后，报公司领导批准执行。
2.机关和各矿九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要对工薪实行考核发放制。
3.公司副总级领导已有工薪待遇的，暂按原有标准发放。暂还没有确定工薪的，等董事长回来确定。
4.关于各矿停产期间工薪管理办法
（1）在停产期间，未开展任何有效的工作来启动、恢复生产工作的，整个矿井领导的工薪按70%发放。
80%、85%或90%发放。
5.关于公司机关值班及下井补助标准
（1）参加公司安全生产值班的人员，建议每人每班补助80元。
（2）集团公司人员下井补助，建议部长50元、科长30元、科员20元。
二、关于下一步绩效考核办法
1.公司对各矿后二个月考核办法，由总工程师吴志祥、基建副总郑成樑、总经理助理任恩昌根据《煤矿安全生产质量标准化考核办法》进行修订补充，作为公司11、12月份对各矿副矿级以上人员考核依据。
2.公司对机关安全生产部门人员的考核办法，由总工程师吴志祥、基建副总郑成樑、总经理助理任恩昌，抓紧制定安全生产系统人员的考核细则办法，从11、12月试行，年底修订后正式推出考核制度文件。
3.非矿类机关人员考核办法，依据已定考核标准执行。
三、关于员工工休问题
会议明确，从现在到年底，员工出勤、请销假及工休暂定为：
1.省内员工工作26天为全勤，省外员工工作24天为全勤。
2.各矿、各部门在保证不影响工作的情况下，可合理安排员工轮流工休。
3.因工作原因工休日无法安排休息的，经考勤部门核实后，
对超出天数按当月日工资水平予以补助，因个人原因达不到全勤天数的，按员工的当月日工资水平予以减薪。
4.会议明确必须严格执行请销假制度，公司副总、各矿矿长（副矿长）、部门经理请假必须报总经理批准，一次违反规定的，罚款500元；两次以上违反规定的，停职检查。其他人员的请假按照公司相关规定执行。
2.矿级领导矿长每月下井次数不得少于12次，副矿长不得少于18次。
3.安全生产系统部门领导每月下井次数不得少于20次。
2015年11月3日
主题词： 优化组合 工资 工休 确定 纪要
呈 报：郭董事长
主 送：各煤业公司、机关各部门
抄 送：公司各副总 留 存 共印1 6 份
