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职务犯罪的侦查思路

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职务犯罪的侦查思路
时间:2023-04-10 00:33:33     小编:程皖民

随着《刑事诉讼法》的修改和完善,检察机关在职务犯罪侦查工作中遇到了许多新情况新问题,这对推进职务犯罪侦查思路创新提出了新的更高的要求。结合检察机关查办职务犯罪案件实践,笔者认为,应该从侦查重心、侦查机制、侦查思维、侦查方法、侦查视野这五个方面着手,推进职务犯罪侦查思路的不断创新。

一、明确侦查重心

以往的职务犯罪侦查,往往是以获取犯罪嫌疑人的口供为重点,特别是贿赂犯罪,如果没有犯罪嫌疑人的口供,则无法继续侦查下去,以零口供定罪的贿赂犯罪少之又少。因此,往往把突破犯罪嫌疑人的口供作为案件取得突破的标志,这是典型的由供到证侦查模式。此种侦查模式容易诱导刑讯逼供,导致冤假错案。因此,检察机关在侦查中,应该将侦查重心放在秘密初查上,在确信犯罪嫌疑人有犯罪事实后再正面交锋、突破口供,从而实现由供到证向由证到供的转变。要实现此种转变,必须在秘密初查上下真功夫,出硬招数。在秘密初查中,要采取各种隐蔽方法,不暴露侦查人员的真实身份和意图,切忌正面接触犯罪嫌疑人。要强化取证手段,注重收集、固定、运用各种证据,做到以证促供,以证定供。通过秘密初查,获取一定证据后,才可以进行首次讯问,这样才能更好的突破犯罪嫌疑人心理防线,进一步突破案件,扩大战果。

二、健全侦查机制

当前,职务犯罪呈现出窝串案多、大要案多等新情况。面对新形势,检察机关必须构建新的侦查机制,做到集团化作战。特别是对涉案人员众多的窝串案,应该集中优势兵力,实行大兵团攻坚,同时传讯多名涉案人员,充分利用时间差、空间差,杜绝串供可能,充分利用侦查谋略将其各个击破。根据集团化作战的思路,应该逐步健全以下三项机制:一是侦查指挥机制。要保证上级院对下级院案件实现统一领导、统一指挥、统一部署。如上级院帮助下级院排除干扰,克服阻力。对基层院无法开展侦查的案件,上级院可以提办或交其他院办理。二是侦查协作机制。侦查部门要做好协查、协控、协助拘捕等工作,充分发挥司法警察作用,做好协助抓捕、看守、押送等配合工作。三是侦诉配合机制。在侦查过这种,可以邀请侦查监督部门提前介入,引导侦查取证,杜绝非法证据。在移送起诉前,可以邀请公诉部门提前介入,做好证据查漏补缺的工作,确保证据万无一失。在庭审前,公诉部门可以邀请侦查人员共同研究出庭方案,必要时,侦查人员可以出庭作证。

三、更新侦查思维

思维是智力的核心,它对于侦查人员从纷繁复杂的现象中看到本质,从不利局面中看到有利条件,进而化难为易,变慢为快,排除障碍,突破案件,具有十分重要的意义。因此,在职务犯罪侦查过程中,侦查人员除了具有很强的侦查意识外,还应掌握灵活的思维方法。侦查思维主要有横向思维、纵向思维、逆向思维、多向思维、综合思维和直觉思维等六种方式。在职务犯罪侦查中,这几种方式不是单一使用,而是因案而异,综合使用。这里重点对直觉思维作一介绍。在职务犯罪的侦查中,办案人员的快速反应能力十分重要。这种快速反应能力实际上就是一种直觉思维能力,这种思维方式不像常规思维那样,按照严密的逻辑规则,通过循序渐进的推理作出决策,而是凭借人们头脑中原来掌握的信息,调动一切知识和经验,对事物作出迅速识别、敏锐洞察、直接理解和果断决策。直觉思维方法与逻辑思维方法相比,有自发性、直接性、瞬时性、推测性、随机性、自主性等主要特点。在侦查中合理运用直觉思维,可建立对案件侦查的信心,帮助判别侦查方向,同时推动侦查活动向纵深发展。直觉思维虽然是瞬时的感觉性的东西,看不见、摸不着,但也并非遥不可及,是可以培养锻炼的。作为侦查人员,应从三个方面培养自己的直觉思维能力。一是内强素质,不断增加知识积累。二是放开思想进行广泛联想。在侦查过程中有时不一定要按部就班地进行有序性的思考,不妨多搜集一些信息甚至是看起来不十分有用的信息,展开思考的翅膀,自由地、广泛地联想,让思路畅通无阻,有些直觉性的东西刚出现时,不要因为不够成熟或者不一定有道理而立即去否定它,而应该试着强化它,通过分析明晰它,然后再下结论。三是要善于抓住转瞬即逝的机会。在产生直觉,捕捉到灵感之后,必须在一个念头产生的瞬间,机敏地捕捉住它,并进一步进行逻辑加工,在侦查活动中去检验和补充修订,从而作出正确的结论,从中洞察出案件的脉络、方向、关键等本质性的东西。

四、巧施侦查方法

职务犯罪侦查是以国家工作人员为侦查对象,这些人大多文化程度高,政策水平强,社会关系复杂,犯罪手段狡诈,作案前一般经过周密谋划,有一定的反侦查能力。因此,检察机关与职务犯罪分子的较量,是一场毅力、智力、谋略的全面较量,是一个没有硝烟的战场。侦破此类案件,必须巧施谋略,采取谨慎细致的侦查方法,实现由强攻硬取向智慧办案转变。

孙子兵法中的用兵之道,对职务犯罪侦查有一定的借鉴作甩《孙子兵法计篇》云兵者,诡道也。故能而示之不能,用而示之不用:近而示之远,远而示之近:利而诱之,乱而取之:实而备之,强而避之:怒而扰之,卑而骄之:佚而劳之,亲而离之:攻其不备,出其不意。此兵家之胜,不可先传也。意思就是说,用兵打仗要在敌人没有准备的情况下进攻,在敌人意想不到的情况下行动。孙子谋略的核心之一,是讲求攻守之道。侦查工作是一场以心攻口,以智斗智的较量。在职务犯罪侦查中,亦可采取这种用兵谋略,当检察机关获取的证据不足以制服犯罪时,则采取守势,如同深深藏在九地之下,以静制动:一旦获取充分的法定证据,足以制服犯罪或者根据侦查需要必须快速出击时,应该快速出击,不给犯罪嫌疑人以喘息之机,犹如天兵而降,出其不意取得胜利。在侦查实践中,还要求侦查人员灵活地运用侦查谋略,围绕关键环节来设计、研究和运用谋略,善于把握罪犯的心理变化,根据罪犯的心理规律和特点,充分发挥高科技侦查设备、手段在查办职务犯罪中的作用,适时强化心理刺激,打破其心理防线和心理平衡,瓦解、消除其侥幸和抗拒心理,促使犯罪分子认罪服法。此外,还要积极探索人性化的侦查方式,体现人文关怀。

五、拓宽侦查视野

目前,职务犯罪案件线索呈下降趋势,群众举报也逐年减少,且受案线索价值不高,案源己成为职务犯罪侦查工作深入开展的瓶颈制约。因此,检察机关要打破这一被动局面,广辟来源,由被动侦查向主动出击转变,从而增强主动发现犯罪的能力。要实现这一转变,必须拓宽侦查视野,注重从内部和外部两个方面发现案件线索,在继续实行举报奖励、保密、举报人权利保障制度,发动、依靠广大群众揭露犯罪,进一步巩固现行受理线索途径的同时,要切实加强案件线索的发现、收集和管理机制的建设。具体来说,应把握好下面几个方面:一是对内建立沟通联系制度。积极主动地与刑检、民行等检察机关内部业务部门的信息沟通与工作联系,注重从执法监督的各个环节和一些不正常的现象中发现案件线索:二是对外建立协作机制。通过加强与纪检监察部门和公安、法院等政法机关的联系,建立完善侦查线索移送、提前介入、个案协查制度,建立办案衔接机制及处罚文书备案查询、处罚文件定期交叉检查制度。同时,注重从工商、税务、审计等行政执法部门中出现的明显执法不公,执法犯法现象中发现案件线索,掌握动态信息。三是积极探索其他途径获取线索。要研究拓宽案源渠道的新途径和新方法,注重在犯罪多发行业培养信息联络员为检察机关提供有价值的线索材料。还可建立奖励机制鼓励办案人员主动发现、搜集案件线索,多层而、全方位调动积极性。

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摘要:强化思想道德教育,不断提高财务管理人员的综合素质,是目前各个行业和企业面对的重大问题,军队也不例外。现阶段,一些军队财务管理人员利用职务之便实施犯罪的状况时有发生,给军队财务以及声誉都造成了极为严重的影响。因此......
重点工程预防职务犯罪工作论文
发布时间:2016-04-06
近年来,随着经济建设的发展,重点工程项目逐年增多,工程腐败现象也频频发生。以下就是由查字典范文网为您提供的重点工程预防职务犯罪工作。 由于工程建筑市场竞争异常激烈,加之工程项目审批环节多,手续复杂,犯罪分子仅凭一己之力实施犯......
审计制度创新与职务犯罪预防(下)
发布时间:2022-11-14
审计制度创新与职务犯罪预防(下) 二、“检审联动职务犯罪预防侦查一体化机制”设计 我们知道,审计监督在大http://wWW.LWlm.Com多数时候表现为事后监督,审计的意义更大程度上在于发现问题,提出问题,并提供解决问题的建议。对于......
浅析征地拆迁领域职务犯罪预防
发布时间:2023-01-29
查字典范文网为您提供“浅析征地拆迁领域职务犯罪预防”解决您在写刑法论文中的难题 浅析征地拆迁领域职务犯罪预防 征地拆迁是一个地方建设发展的关键环节,是一项事关民生的重要工程。近年来,随着城市化建设进程的加快,城市征地拆......
简论受贿罪与渎职犯罪并发罪数
发布时间:2023-06-15
简论受贿罪与渎职犯罪并发罪数 刑法第三百九十九条第四款的立法意旨是为了从严惩处因受贿而实施特定渎职犯罪(徇私枉法罪,民事、行政枉法裁判罪,执行判决、裁定失职罪和执行判决、裁定滥用职权罪)的行为,依据禁止重复评价原则和充分......
从人性视角探析预防部队职务犯罪
发布时间:2023-06-01
【摘 要】预防职务犯罪是加强党的作风建设的重要内容,随着经济体制改革的深入进行,如若不加遏制,职务犯罪必将愈演愈烈,严重危及部队形象,损害部队战斗力。文章从人性角度进行探析,重点分析职务犯罪的人性成因,由于人的两面性、......
关于完善行贿犯罪档案查询工作的几点思考
发布时间:2015-08-07
摘 要 行贿犯罪档案查询工作是检察机关预防职务犯罪工作中的重要内容之一,对防控贿赂犯罪、促进诚信建设、维护市场经济秩序等起到积极作用。然而当前行贿犯罪档案查询工作仍存在一些问题,有待进一步完善。 关键词 行贿犯罪 档案查......
白河县未成年人违法犯罪问题的调查与思考
发布时间:2023-06-19
【摘 要】 本文调研了白河县近年来未成年人违法犯罪状况,分析了白河县未成年人违法犯罪的原因,有针对性的提出预防措施:进一步完善预防未成年人犯罪的法律法规;强化家庭教育;强化学校管理和法制教育;营造未成年人健康成长的良好......
关于“技术侦查”概念的思考
发布时间:2022-07-30
摘 要 本文以《刑事诉讼法》中对“技术侦查”的相关规定为研究起点,通过对“技术”与“侦查”两词的渊源、定义、特点的研究,结合当前学术界与实战部门的研究成果,针对当前部分描述未能涵盖《刑事诉讼法》第二编第二章第八节的隐匿......
论未成年人犯罪的社会调查之争
发布时间:2020-02-20
摘要:对未成年犯罪个案开展社会调查成为刑事诉讼法所规定的法定少年司法制度,有力地推动了我国少年司法的发展。但刑事诉讼法修改时,对社会调查的原则化规制以及指导司法实践的具体配套规范的缺失,共同导致这一制度在施行过程中出现了调查主体之争的白热化。实际上,调查主体之争的背后是司法权力配置之争。要化解权力配置之争及其引发的后续问题,必须从厘清主体之争的现实和理论成因着手,跨越社会调查活动开展的前置性障碍,.........
论共同犯罪中的犯罪中止
发布时间:2023-02-01
在独立单一的犯罪过程中,认定什么是犯罪中止,总体上是明确的,对于其认定条件学界也没有争议。共同犯罪中部分共犯的犯罪中止,较之于单独犯的犯罪中止,在认定上更为复杂。在实践中关于共同犯罪中止和共同犯罪中的认定有较大争议,而......
对煤炭企业预防职务犯罪的思考-综合新能源论文(1)
发布时间:2013-12-18
预防职务犯罪,我认为就是从源头上预防领导干部和掌管人财物的管理人员利用职务犯罪和腐败问题的发生。从近几年的工作实践,我们对加强党风廉政建设的重要性和必要性有了一些认识,对搞好党风廉政建设的方法和举措进行了一些尝试。通过聆......
技术侦查的法治进路考察探究
发布时间:2016-09-19
技术侦查措施由原先的内部文件规定演变为当下越发成熟的法律规范,有其必然性。快速侦破案件和打击犯罪的强烈需求指引我们运用技术侦查手段解决问题,但急功近利的心态往往让我们忽视人权保障。通关我国有关技术侦查措施的法律、法规,......
查处行贿犯罪存在的问题及思考_经济法论文(1)
发布时间:2023-03-08
行贿罪与受贿罪具有对应关系,是滋生受贿罪的土壤与温床。近年来,检察机关立案侦察的受贿案件居高不下,以我院为例,1999年至2001年,共立案侦查受贿案件41件,占总数的89%,因此,研究如何在打击受贿犯罪的同时,加大对行贿犯罪查处的......
论预防职务犯罪的基本原则刑法论文(1)
发布时间:2023-02-07
所谓“原则”,是指说话或办事所依据的法则或标准。无论什么工作都要遵循一定的原则,否则就会杂乱无序,没有章法。预防职务犯罪,同样要遵循一些不可或缺的原则,只有在原则的规范和保障之下,才能推动预防工作的健康发展。笔者从进一步......
浅析新农村建设过程中的职务犯罪问题
发布时间:2023-02-01
一、新农村建设中职务犯罪的特点 农村基层干部涉农职务犯罪是一种特殊形式的职务犯罪,既具有职务犯罪的共同特点,也有其自身不同的特征。 (一)以乡镇站所工作人员为主的共同犯罪居多 近年来,在新农村建设过程中,国家加大了新......
行贿犯罪档案查询制度之规避查询问题
发布时间:2022-12-02
内容摘要:行贿犯罪档案查询工作自2012年实现全国联网以来,查询的量在猛增,而被处置的比例却不断下降,有的检察院预防部门甚至从未通过查询发现行贿犯罪记录,这是当前规避查询问题和造假现象增多所导致的。如果该问题得不到有效解......
完善职务犯罪预防工作机制对策研究
发布时间:2022-11-17
一、职务犯罪预防的概念 职务犯罪由来已久,是困扰国家治安的重要问题。职务犯罪的预防,“是对国家工作人员利用职权实施的对贪污贿赂犯罪、渎职、侵权犯罪在事前采取的有关预防措施,不断促成抑制犯罪因素的增长,着力根除犯罪的根源......
农村老年人性侵害犯罪的调查报告
发布时间:2022-07-26
【摘要】本文以Y地区基层检察院为样本,通过对该地区近年来农村老年人性侵害犯罪案件的情况分析,期望对减少此类案件的发生有所帮助。 【关键词】性侵案件频发;原因分析;对策 近年来,农村老年人性侵害犯罪案件频发,在社会上产生了......
略论对职务犯罪应从严把握_刑法论文(1)
发布时间:2023-04-15
[摘 要]:依法严肃查处贪污贿赂、渎职侵权等国家工作人员职务犯罪,是宽严相济政策的一条重要规定。对职务犯罪从严,体现了党和人民政府反腐倡廉的决心和信心,具有重要的现实意义。 [关键词]:职务犯罪 处罚 从严 依法严肃查处贪......
青少年激情犯罪的犯罪构成分析
发布时间:2023-05-02
[摘 要]所谓犯罪构成的要件,指组成犯罪构成的内容的成分。例如,刑法第305条的伪证罪,条文规定的“证人、鉴定人、记录人、翻译人”是犯罪的主体,“故意”是罪过形式,“意图陷害他人或者隐秘罪证”是犯罪的目的,“在刑事诉讼中”......
“幽灵户口”背后的渎职犯罪
发布时间:2022-12-28
江西省检察院最近正在拍一部电影,名为《危情时刻》,其中的男主角外号叫老扁,是一名正直、勇敢的检察官,其原型正是江西省南昌市检察院反渎局局长饶剑。不过,与“抛头露面”的男主角相比,饶剑告诉《方圆》记者,他并不喜欢在台上......
侦查讯问律师在场制度的路径构建
发布时间:2017-02-15
侦查讯问中的律师在场权是一种应有权利,是人们面对侦查程序中对抗双方的力量悬殊的现状,为保护处于不利境地的犯罪嫌疑人的合法权益而从道德上主张的一种权利需要和权利要求。[1]侦查讯问律师在场,有利于打破密室讯问的漏洞,有效防......
审计查处挪用公款犯罪案例研究
发布时间:2013-12-18
「摘要」 挪用公款犯罪是各类 经济 犯罪案件中,审计工作经常遇到但在查处和刑法适用过程中遇到难题和争议较多的案件。因此,认真 研究 审计查处挪用公款犯罪案件遇到的 问题 ,有针对性地采取 科学 的审计 方法 ,对于审计实践中正......
当前税务人员职务犯罪的成因及预防_刑法论文(1)
发布时间:2022-12-20
内容提要:职务犯罪是指国家公职人员不履行职责、不正确履行职责或者利用职权谋取不法利益,妨害国家对职务行为的管理活动,损害公众对于政府的信赖感,依法应受刑事处罚的行为的总称。税务部门是国家重要的经济执法机关,税务人员手中握......
国家犯罪的犯罪形态刑法论文(1)
发布时间:2023-05-20
犯罪形态作为刑法学中一个基础理论问题,往往与故意犯罪联系在一起的。犯罪行为的行使是一个过程的综合结果,但是,并所有犯罪行为都能顺利完成犯罪行为的全部过程,也不是所有的犯罪都能实现预先设定的犯罪目的。有的犯罪行为停留在为犯......
论国际犯罪和国内犯罪的关系论文
发布时间:2023-03-19
国际犯罪是指由国际法创设或者推动因而被国际社会普遍确定为犯罪、严重危害国际社会共同利益的行为,跨国性、涉外性、违反公约性都不是国际犯罪的基本特征。下面是论国际犯罪和国内犯罪的关系。 国际犯罪不是从国内犯罪发展而来的,它们......
浅谈审计执法人员职务犯罪及其防范对策
发布时间:2022-12-02
浅谈审计执法人员职务犯罪及其防范对策 一、审计执法职务犯罪的涵义和危害性 http://wWW.LWlm.Com (一)涵义 审计执法职务犯罪是指审计机关的审计人员在审计工作中滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守情节严重构成犯罪,应当依法追究刑事......
心理干预技术在预防职务犯罪工作中的应用
发布时间:2023-04-09
惩治职务犯罪是法律赋予检察机关的一项重要职责,虽然近年来检察机关在打击职务犯罪方面取得了明显的成绩,但从全国检察机关所办理的案件情况看,案件数量越来越多,单起案件的涉案金额越来越大,涉案人员的职务越来越高,这一“三高现......
新媒体环境下职务犯罪预防工作的基本方法
发布时间:2023-06-27
网络信息时代对检察预防工作提出了新要求。新媒体环境下,必须充分利用各种媒介资源,重视舆论引导作用,发挥好微博等新的传播形态和方式的积极作用,形成网上正面舆论的强势,同时注重提高专业化预防素质,提升应对新媒体的工作能力......
设立职务犯罪预防局的机理缘由与现实表征
发布时间:2023-05-09
人民检察院只是对在司法过程发生的违法犯罪现象进行法律监督,明显地局限了宪法所赋予的监督范围。以下是由查字典范文大全为大家整理的设立.........
论职务犯罪若干问题浅析_法学理论论文(1)
发布时间:2023-05-20
论文论文摘要:职务与职务犯罪:1、职务的认定及在定罪量刑中的作用。2、职务犯罪的含义。职务犯罪的立法演变:职务犯罪主要表现为官吏犯罪,在中国古代刑事法律思想中,历来就有治吏其于治民的观点。作为执政党的中国共产党就十分重视对......
关于市政领域职务犯罪情况专题调研报告
发布时间:2015-12-03
摘 要:从我院查办案件来看,市政系统职务犯罪案件具有多发高发、涉案数额大和社会反映强烈等特点,本文通过对我区市政系统职务犯罪案件的剖析,以期能引起相关部门的高度重视。 关键词:市政领域 职务犯罪 案件 一、案件的主要特......
违章建筑里藏着渎职犯罪
发布时间:2023-01-12
“我算是浙江金华地区最‘老’的反渎局长了,从最早的渎检科干到了反渎局。”浙江省永康市检察院反渎局局长李双标笑着说。从2003年到渎检科任职起,李双标干反渎工作12个年头,在这之前,他在反贪局工作了4年,又在公诉科工作了4年半......
论受贿罪的犯罪对象
发布时间:2022-12-02
【摘 要】为了构建和谐社会,国家提倡反腐倡廉,大力查处职务犯罪,但是仍有一些腐败分子以权谋私,为达到目的不择手段,以各种各样手段掩饰犯罪,规避法律,谋取不正当利益。受贿罪,是指国家工作人员,利用工作之便,索取他人财物,......
职务犯罪同步预防工作中忏悔录的收集和运用
发布时间:2023-01-02
摘要:本文以职务犯罪案件中忏悔录的价值为切入点,就检察机关职务犯罪同步预防工作中忏悔录的收集原则、运用方法等问题进行浅析,以期引起更多人对该问题的共同关注和深入研究。 关键词:职务犯罪;同步预防;忏悔录;收集和运用 ......
新环境下国有企业预防职务犯罪工作初探
发布时间:2022-11-01
【摘要】十八届四中全会把法治中国提升到前所未有的高度,在依法治国的背景下,国有企业作为国民经济的重要支柱,对于我国经济的发展起到了重要作用,如何在国有企业中做好预防职务犯罪工作,督促广大国有企业管理者做到廉洁从业,是......